Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 023/CORSEC/AMI/IV/2026
Nama Perusahaan PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Kode Emiten AMMN
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 015/CORSEC/AMI/IV/2026 , Tanggal 10 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Mei 2026 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD,
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, 11A, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 24 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan atas penetapan remunerasi
(gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2026.
5 Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
6 Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian
kembali melalui pelaksanaan program kepemilikan
saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan dan/atau entitas anak.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Vemmy Febrianti
Corporate Secretary
Page 2
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Telepon : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Nama Pengirim Vemmy Febrianti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-04-2026 16:31
Lampiran 1. AMMN - Pemanggilan RUPST 2026.pdf
2. AMMN - 2026 AGMS Invitation.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Amman Mineral Internasional Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/CORSEC/AMI/IV/2026
Issuer Name PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Issuer Code AMMN
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 015/CORSEC/AMI/IV/2026 , dated 10 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 19 May 2026 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, 11A, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 24 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan atas penetapan remunerasi
(gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2026.
5 Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
6 Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian
kembali melalui pelaksanaan program kepemilikan
saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan dan/atau entitas anak.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Vemmy Febrianti
Page 4
Corporate Secretary
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Phone : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Sender Name Vemmy Febrianti
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-04-2026 16:31
Attachment 1. AMMN - Pemanggilan RUPST 2026.pdf
2. AMMN - 2026 AGMS Invitation.pdf
This is an official document of PT Amman Mineral Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Amman Mineral Internasional Tbk. is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Vemmy Febrianti
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.