Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 11/Corsec-BNF/IV/2026
Nama Perusahaan Buana Finance Tbk
Kode Emiten BBLD
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 09/Corsec-BNF/IV/2026 , Tanggal 09 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 18 Mei 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Shangri-La
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 23 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2025
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2025
3 Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
untuk tahun buku 2026 dan persyaratan penunjukan
lainnya.
4 Penetapan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris,
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
5 Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50%
(lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan
saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan
pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui
Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan
Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
6 Pembahasan Studi Kelayakan sehubungan dengan
Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan guna
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020)
7 Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya menambah
kegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBLI 2025,
yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal dari Laba
Ditahan
8 Perubahan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Buana Finance Tbk
Ahmad Khaetami
Corporate Secretary
Buana Finance Tbk
Office Tower @ Ciputra World 2, Lantai 38 Unit A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11
Telepon : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id
Nama Pengirim Ahmad Khaetami
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2026 19:29
Lampiran 1. Panggilan RUPS 2026.pdf
2. AGMS Invitation 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Buana Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Buana Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 11/Corsec-BNF/IV/2026
Issuer Name Buana Finance Tbk
Issuer Code BBLD
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 09/Corsec-BNF/IV/2026 , dated 09 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 18 May 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Shangri-La
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 23 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2025
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2025
3 Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
untuk tahun buku 2026 dan persyaratan penunjukan
lainnya.
4 Penetapan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris,
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
5 Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50%
(lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan
saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan
pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui
Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan
Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
6 Pembahasan Studi Kelayakan sehubungan dengan
Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan guna
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020)
7 Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya menambah
kegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBLI 2025,
yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal dari Laba
Ditahan
8 Perubahan Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Buana Finance Tbk
Ahmad Khaetami
Corporate Secretary
Buana Finance Tbk
Office Tower @ Ciputra World 2, Lantai 38 Unit A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11
Phone : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id
Sender Name Ahmad Khaetami
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2026 19:29
Attachment 1. Panggilan RUPS 2026.pdf
2. AGMS Invitation 2026.pdf
This is an official document of Buana Finance Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Buana Finance Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Buana Finance Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
person
Ahmad Khaetami
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.