20260424_BBLD_Pemanggilan RUPS_32073426_lamp1.pdf

     Penjelasan :
     Perubahan anggaran dasar diantaranya perubahan pasal 3 terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,
     dengan menambah kegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBLI 2025, yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal
     dari Laba Ditahan.

8.   Perubahan Pengurus Perseroan
     Penjelasan :
     Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat diantaranya: pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan
     pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha
     syariah sebagaimana telah disampaikan pada mata acara 6 dan 7.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:
1. Untuk mata acara ke-1 s/d ke-4, dan mata acara ke-6 serta ke-8 Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak
    mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang
    mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan untuk
    keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
    yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
2. Untuk mata acara ke-7 Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan
    mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
    tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dan untuk keputusan Rapat adalah sah jika
    disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau
    diwakili dalam Rapat
3. Untuk mata acara ke-5, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan
    mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
    empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dan untuk keputusan Rapat adalah sah jika
    disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau
    diwakili dalam Rapat.

Catatan :
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada
    para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”)

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2026 pukul 16.00 WIB.

3.   Pemegang Saham yang berhak hadir, dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
     a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
         atau
     b. hadir dalam Rapat secara fisik atau
     c. pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan
        www.buanafinance.co.id

4.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir
     3.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan
           dalam penitipan kolektif KSEI;
     b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
           Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs
           web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
     c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login
           eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
     Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat
     dilihat pada situs (https://akses.ksei.co.id/).

5.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
     dimaksud pada butir 3.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 13 Mei 2026 pukul
         12:00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak
         tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

     b.  Untuk:
         (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu
              Deklarasi Kehadiran;
         (ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan
              suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
        (iii) Perwakilan Individu, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari
              Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan
              Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
        (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang
              Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
         wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan
         pukul 13:30 WIB.
     c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan
         Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak
         diperhitungkan dalam kuorum kehadiran

6.   Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
     dimaksud pada butir 3.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
     a. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI
        (https://akses.ksei.co.id/).
     b. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa
        dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui
        aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

7.   Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam
     angka 3.b dimohon untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran mulai pukul 13.00 WIB dan pendaftaran akan
     ditutup pada pukul 13.45 WIB dengan ketentuan:
     a. Bagi Pemegang Saham Perorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
          pengenal lainnya.
     b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta
          perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.

8.   Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam
     angka 3.c, dapat mengunduh (download) dari situs web Perseroan www.buanafinance.co.id, dengan ketentuan:
     (i) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus
          telah diterima Perseroan, selambatnya-lambatnya tanggal 15 Mei 2026 pukul 16.00 WIB, melalui surat elektronik
          kepada bae@edi-indonesia.co.id dan dldivcorsec@buanafinance.co.id serta asli dokumen dikirimkan ke alamat PT EDI
          Indonesia, Wisma SMR Lt. 1 dan 3 unit 02, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 Up. Ahmad Firdaus atau ke alamat
          PT Buana Finance Tbk, Office Tower @ Ciputra World 2 Lt. 38, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta Selatan up. Bapak
          Ahmad Khaetami (Corporate Secretary).
     (ii) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
          a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
          b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

9.   Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh
     PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat
     Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

10. Materi Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan www.buanafinance.co.id sejak Pemanggilan
    Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak
    kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan
    kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs resmi web Perseroan www.buanafinance.co.id

                                                          Jakarta, 24 April 2026
                                                          PT Buana Finance Tbk
                                                                 Direksi