Back to announcement
20260424_BTPN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073439.pdf
RUPS minutes Needs review BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.033/CCS/IV/2026
Nama Perusahaan PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Kode Emiten BTPN
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.029/CCS/IV/2026 tanggal 09 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.815.047.002 saham atau
92,1952% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 132.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
2.970
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku
2025;
3. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini
wajar, dalam laporannya Nomor 00027/2.1005/AU.1/07/1212-4/I/II/2026 tertanggal 27
Februari 2026; dan
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 sejauh
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 9.814.66 99,996% 130.000 0,001% 294.932 0,003% Setuju
Bersih
2.070
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang
berjumlah Rp Rp505.556.730.740,00 (lima ratus lima miliar lima ratus lima puluh enam juta
tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagai berikut:
1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua
puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp101.111.345.366,00 (seratus
satu miliar seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam
rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp9,497638609 (sembilan koma empat sembilan tujuh
enam tiga delapan enam nol sembilan) per lembar saham (gross). Selanjutnya, memberikan
kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan
jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib
sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi.
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 setelah dikurangi
penyisihan Dana Dividen, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 130.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
4.070
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Emilya Tjahjadi sebagai Direktur Perseroan efektif setelah
memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau
peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu waktu
sebelum masa jabatannya berakhir.
Susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : HENOCH MUNANDAR
Wakil Direktur Utama : JUN SAITO
Wakil Direktur Utama : MICHELLINA LAKSMITRIWARDHANY
Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI
Direktur : ATSUSHI HINO
Direktur : YUKI TERAYAMA
Direktur : MERISA DARWIS
Direktur : HANNA TANTANI
Direktur : EMILYA TJAHJADI
EMILYA TJAHJADI akan efektif menjabat sebagai Direktur setelah memperoleh persetujuan
OJK.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan
tanggal efektif pengangkatan EMILYA TJAHJADI, setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan
tanpa perlu melalui keputusan RUPS.
3. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam
akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia
dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 130.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
4.070
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Ninik Herlani Masli Ridhwan dari jabatannya sebagai
Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan, dengan
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas jasa yang telah
diberikan selama masa jabatan beliau.
2. Menyetujui pengangkatan Linus Ekabranko Windoe Soetiono sebagai Komisaris
Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa
mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya untuk
memberhentikan sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai
berikut:
Komisaris Utama : CHOW YING HOONG
Komisaris : TAKESHI KIMOTO
Komisaris Independen : LINUS EKABRANKO WINDOE
Komisaris Independen : ONNY WIDJANARKO
Komisaris Independen : KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO
Komisaris Independen : MARITA ALISJAHBANA
LINUS EKABRANKO WINDOE akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen
setelah memperoleh persetujuan OJK.
3.Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal
efektif pengangkatan Linus Ekabranko Windoe sebagai Komisaris Independen Perseroan
setelah memperoleh Persetujuan OJK dan tanpa perlu melalui keputusan RUPS.
4. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam
akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia
dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.
Page 4
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji, tunjangan,
Ya 100% 9.814.62 99,996% 132.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
tantiem dan/atau
2.070
bonus kepada
anggota Direksi dan
penetapan besarnya
honorarium dan
tunjangan kepada
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku 2026 seluruhnya tidak melebihi Rp38.000.000.000,00 (tiga
puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
2. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2026
serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, seluruhnya tidak melebihi Rp148.000.000.000,00
(seratus empat puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan
bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2026 untuk masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026,
serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-
jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan
Nominasi.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 294.932 0,003% 130.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
2.070
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik
(KAP), dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
dan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat
dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada angka 1 di atas dengan memperhatian rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor
Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit
Laporan Keuangan 31 Desember 2026 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 5
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi (Recovery Plan)
Ya 100% 9.814.62 99,996% 130.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Perseroan
4.070
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan tahun 2025
sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani
Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan tahun 2025, bersama-sama dengan
Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
3. Memberikan kewewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-
tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara ini.
Agenda 8 Laporan-Laporan: a. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Rencana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bisnis Bank; b.
Laporan Rencana
Aksi Keuangan
Berkelanjutan; c.
Laporan Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil: 1)Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia
Tahap II Tahun 2024;
dan 2)Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia
Tahap III Tahun
2025.
Hasil Keputusan -
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dini Herdini DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 3
Bapak Henoch Munandar DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 2
UTAMA
Bapak Yuki Terayama DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 1
Ibu Merisa Darwis DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Hanna Tantani DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Michellina Laksmi WAKIL DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 1
Triwardhany UTAMA
Bapak Jun Saito WAKIL DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 1
UTAMA
Bapak Atsushi Hino DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 2
Ibu Emilya Tjahjadi DIREKTUR 23 April 2026 22 April 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chow Ying Hoong KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 3
UTAMA
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Takeshi Kimoto KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Kusumaningtuti KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 3
Sandriharmy X
Soetiono
Bapak Onny Widjanarko KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 1 X
Ibu Marita Alisjahbana KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 1 X
Bapak Linus Ekabranko KOMISARIS 23 April 2026 22 April 2028 1
X
Windoe
Informasi Lain
EMILYA TJAHJADI akan efektif menjabat sebagai Direktur setelah memperoleh persetujuan OJK. LINUS
EKABRANKO WINDOE akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan OJK.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, CBD Mega Kuningan Lantai 29. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Telepon : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.smbci.com
Nama Pengirim Eneng Yulie Andriani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2026 17:21
Lampiran 1. S.033 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST (OJK).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST (website).pdf
3. Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai_ina.pdf
4. Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai_eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank SMBC Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.033/CCS/IV/2026
Issuer Name PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Issuer Code BTPN
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.029/CCS/IV/2026 Date 09 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.815.047.002 shares or
92,1952% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 132.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
2.970
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the
financial year 2025.
2. To approve the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for
the financial year 2025.
3. To approve the Annual Report on the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2025.
4. To ratify the Companys consolidated financial statements for the financial year
2025, which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta
Widjaja & Rekan, with fair opinion, in its report Number 00027/2.1005/AU.1/07/1212-
4/I/II/2026 dated 27 February 2026.
5. To acquit and discharge (volledig acquit et de charge) all members of Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in
management and supervision of the Company during the financial year 2025 provided that
the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and
Financial Statements of the Company for the financial year 2025 and in compliance with
prevailing regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 9.814.66 99,996% 130.000 0,001% 294.932 0,003% Setuju
Bersih
2.070
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the Determination of the Use of the Companys Net Profit for the financial year
ending on 31 December 2025 in the total amount IDR505,556,730,740 (five hundred five
billion five hundred fifty six million seven hundred thirty thousand seven hundred forty rupiah)
as follows:
1. Distributed to shareholders in the form of dividends amounting to 20% of Net Profit
or approximately IDR101,111,345,366.00 (one hundred and one billion one hundred and
eleven million three hundred and forty-five thousand three hundred and sixty-six rupiah) or
estimated at IDR9.497638609 (nine point four nine seven six three eight six zero nine
rupiah) per share (gross). Furthermore, granting power and authority to the Board of
Directors of the Company with the right of substitution to determine the schedule and
procedures for the distribution of dividends for the 2025 financial year in accordance with
applicable provisions.
2. Not set aside reserves, considering that the minimum mandatory reserve
requirements as stipulated in the Company Law, which is a minimum of 20% (twenty
percent) of the Companys Issued and Fully Paid-up Capital has been fulfilled.
3. The remaining Net Profit of the Company for the financial year of 2025 after
deducting with the allocation for Dividend Funds, will be booked as retained earnings of the
Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 130.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
4.070
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Emilya Tjahjadi as Director of the Company effectively
after obtaining the OJK approval until the closure of Annual GMS of the Company which will
be held in 2028, without prejudice to the right of GMS and other prevailing regulations to
terminate at any time before the expiration of her term of office.
Composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of Meeting as
follows:
President Director : HENOCH MUNANDAR
Deputy President Director : JUN SAITO
Deputy President Director : MICHELLINA LAKSMI
TRIWARDHANY
Compliance Director : DINI HERDINI
Director : ATSUSHI HINO
Director : YUKI TERAYAMA
Director : MERISA DARWIS
Director : HANNA TANTANI
Director : EMILYA TJAHJADI
EMILYA TJAHJADI will assume office as the Director of the Company after obtaining
approval from OJK.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of
appointment of EMILYA TJAHJADI, after all requirements are met and without the need to
go through a General Meeting of Shareholders decision.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate
the resolution of the third Agenda of Annual GMS into a notarial deed and submit all related
documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry
of Law and to take necessary actions in order to carry out the abovementioned purposes in
accordance with the Companys Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK
regulation.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 130.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
4.070
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Ninik Herlani Masli Ridhwan her position as
Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Annual GMS,
with the highest appreciation and gratitude for her services rendered during her tenure.
2. To approve the appointment of Linus Ekabranko Windoe as the Independent
Commissioner of the Company effective upon obtaining approval from OJK, and to serve
until the closing of the Annual GMS of the Company to be held in 2028, without prejudice to
the right of GMS or other applicable laws and regulations to dismiss him at any time to the
end of his tenure.
Composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of Meeting as
follows:
President Commissioner : CHOW YING HOONG
Commissioner : TAKESHI KIMOTO
IndependentCommissioner :LINUS EKABRANKO WINDOE
Independent Commissioner : ONNY WIDJANARKO
Independent Commissioner : KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO
Independent Commissioner : MARITA ALISJAHBANA
LINUS EKABRANKO WINDOE will assume office as the Independent Commissioner of the
Company after obtaining approval from OJK.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of
appointment of Linus Ekabranko Windoe as Independent Commissioner of the Company,
after obtaining the OJK approval and without the need to go through a GMS decision.
4. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
restate the resolution of the third Agenda of Annual GMS into a notarial deed and submit all
related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the
Ministry of Law and to take necessary actions in order to carry out the abovementioned
purposes in accordance with the Companys Articles Association, Bank Indonesia regulation
and/or OJK regulation.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji, tunjangan,
Ya 100% 9.814.62 99,996% 132.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
tantiem dan/atau
2.070
bonus kepada
anggota Direksi dan
penetapan besarnya
honorarium dan
tunjangan kepada
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve and determine the total honorarium and allowances for the Board of
Commissioners of the Company for the year 2025, in the aggregate amount not exceeding
IDR 38,000,000,000.00 gross before Income Tax;
2. To approve and determine the total salary and allowances for the Board of
Directors of the Company for the year 2026 as well as the amount of bonus of the Board of
Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2025, however
payable in the year of 2026, in the aggregate amount not exceeding IDR148,000,000,000.00
gross before Income Tax;
3. To authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium
and allowances for the year 2026 of each member of Board of Commissioners of the
Company. This authority is carried out by taking into account the recommendation of
Remuneration and Nomination Committee;
4. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salary and
allowances of the Year 2026 for each member of Board of Directors of the Company as well
as the amount of tantiem and/or bonus of each member of Board of Directors of the
Company for services rendered during the year ended on 31 December 2025, however
payable in the year of 2026. This authority is carried out by taking into account the
recommendation of Remuneration and Nomination Committee.
Page 10
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 9.814.62 99,996% 294.932 0,003% 130.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
2.070
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant
Firm, and Novie as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services
Authority and will audit financial statements of the Company for the financial year ended as
of 31 December 2026.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and
procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in number 1
above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.
3. Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute
Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public
Accountant Firm and/or Public Accountant in accordance to the resolution of the General
Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial
statements as per 31 December 2026 as well as to determine the honorarium and other
terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public
Accountant as the abovementioned.
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi (Recovery Plan)
Ya 100% 9.814.62 99,996% 130.000 0,001% 292.932 0,003% Setuju
Perseroan
4.070
Hasil Keputusan 1. To approve the Update of the Recovery Plan of 2025.
2. To authorize the President Commissioner of the Company to sign the Update
Recovery Plan of 2025, jointly with the President Director and the Controlling Shareholder of
the Bank.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to conduct any action deemed
proper and necessary related to this agenda.
Agenda 8 Laporan-Laporan: a. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Rencana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bisnis Bank; b.
Laporan Rencana
Aksi Keuangan
Berkelanjutan; c.
Laporan Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil: 1)Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia
Tahap II Tahun 2024;
dan 2)Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia
Tahap III Tahun
2025.
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dini Herdini DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 3
Bapak Henoch Munandar PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 2
DIRECTOR
Page 11
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yuki Terayama DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 1
Ibu Merisa Darwis DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Hanna Tantani DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Michellina Laksmi VICE PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 1
Triwardhany
Bapak Jun Saito VICE PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 1
Bapak Atsushi Hino DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 2
Ibu Emilya Tjahjadi DIRECTOR 23 April 2026 22 April 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chow Ying Hoong PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Takeshi Kimoto COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Kusumaningtuti COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 3
Sandriharmy X
Soetiono
Bapak Onny Widjanarko COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 1 X
Ibu Marita Alisjahbana COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 1 X
Bapak Linus Ekabranko COMMISSIONER 23 April 2026 22 April 2028 1
X
Windoe
Other information
EMILYA TJAHJADI will assume office as the Director of the Company after obtaining approval from OJK. LINUS
EKABRANKO WINDOE will assume office as the Independent Commissioner of the Company after obtaining approval
from OJK.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, CBD Mega Kuningan Lantai 29. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Phone : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.smbci.com
Sender Name Eneng Yulie Andriani
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2026 17:21
Page 12
Attachment 1. S.033 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST (OJK).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST (website).pdf
3. Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai_ina.pdf
4. Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai_eng.pdf
This is an official document of PT Bank SMBC Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank SMBC Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
person
MICHELLINA LAKSMITRIWARDHANY
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×4
unresolved
—
Linus Ekabranko Windoe Soetiono
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.4 ×2
unresolved
—
Novie
· Akuntan Publik
p.4
unresolved
org
Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun
p.5 ×2
unresolved
org
Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun
p.5 ×2
unresolved
person
Kusumaningtuti
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.6 ×2
unresolved
org
Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.7
unresolved
org
Ministry of Law
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1469 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ani Masli Ridhwan dari jabatannya sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan efektif sejak '
'ditutupnya RUPS Tahunan, dengan mengucapkan '
'terima kasih dan penghargaan yang setinggi '
'tingginya atas jasa yang telah diberikan '
'selama masa jabatan beliau. 2. Menyetujui '
'pengangkatan Linus Ekabranko Windoe Soetiono '
'sebagai Komisaris Independen Perseroan '
'setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan '
'berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan '
'Perseroan yang akan diselenggarakan pada '
'tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau '
'peraturan perundang undangan yang berlaku '
'lainnya untuk memberhentikan sewaktu waktu '
'sebelum masa jabatannya berakhir. Susunan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak '
'ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: '
'Komisaris Utama : CHOW YING HOONG Komisaris : '
'TAKESHI KIMOTO Komisaris Independen : LINUS '
'EKABRANKO WINDOE Komisaris Independen : ONNY '
'WIDJANARKO Komisaris Independen : '
'KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO Komisaris '
'Independen : MARITA ALISJAHBANA LINUS '
'EKABRANKO WINDOE akan efektif menjabat '
'sebagai Komisaris Independen setelah '
'memperoleh persetujuan OJK. 3.Memberikan '
'kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan '
'untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan '
'Linus Ekabranko Windoe sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan setelah memperoleh '
'Persetujuan OJK dan tanpa perlu melalui '
'keputusan RUPS. 4. Memberikan kuasa dan '
'kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan '
'dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali '
'keputusan dalam',
'seq': 3,
'votes_abstain': '292932',
'votes_against': '132000',
'votes_for': '9814'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '292932',
'votes_against': '132000',
'votes_for': '9814'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.1952',
'shares_present': '9815047002'}