Back to announcement
20240226_VOKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31580961.pdf
RUPS minutes Needs review VOKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/CORSEC-VE/II/2024
Nama Perusahaan Voksel Electric Tbk
Kode Emiten VOKS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/CORSEC-VE/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.675.676.108 saham atau 88,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,45% 3.674.04 99,95% 445.100 0,01% 1.188.40 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
2.608 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1) Menerima pengunduran diri Bapak David Lius sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak
Aripin sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Dai Shaohua sebagai Direktur Perseroan dan
memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala tindakan yang diambil pada
masa jabatan selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan sepanjang seluruh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai
dengan tugas yang disyaratkan sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan dan Kami
atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau
atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama ini.
2) Mengangkat anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Hua Shun sebagai Direktur Utama
Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Ni Yongqiang
serta Bapak Wu Hualu masing-masing diangkat sebagai Direktur Perseroan, dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Anggota Direksi Perseroan
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Hua Shun;
Direktur : Rizal Nangoy;
Direktur : Ferry Suarly;
Direktur : Yogiawan;
Direktur : Ni Yongqiang;
Direktur : Wu Hualu.
3) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana
disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan
serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala
tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,45% 3.674.48 99,99% 100 0% 1.188.40 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
7.608 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1.Menerima pengunduran diri Bapak Kumhal Djamil sebagai Komisaris Utama/ Komisaris
Independen Perseroan, serta Bapak Yoichi Kitagawa sebagai Komisaris Perseroan dan
memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala tindakan yang diambil pada
masa jabatan selaku Komisaris Utama/ Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan
sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Komisaris Utama/
Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan dan Kami atas nama Perseroan
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang
diberikan kepada Perseroan selama ini.
2. Mengangkat Bapak Tan Huiliang sebagai Komisaris Utama sebelumnya menjabat
sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tan Huiliang
Komisaris : Linda Lius
Komisaris : Hardi Sasmita
Komisaris Independen : Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen : Mulyani Anwar
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan
sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan
sebagaimana mestinya.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,45% 3.674.48 99,99% 100 0% 1.188.40 0,03% Setuju
Publik dan/atau
7.608 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk saudara Alex Adrianto Tjahyadi menggantikan Saudari Renie Feriana selaku
Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta
melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi
Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti
dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab
apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rizal Nangoy DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2
Bapak Hua Shun DIREKTUR 18 Juni 2021 20 Juni 2025 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ferry Suarly DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
Bapak Yogiawan DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 4
Bapak Wu Hualu DIREKTUR 22 Februari 2024 20 Juni 2025 1
Bapak Ni Yongqiang DIREKTUR 22 Februari 2024 20 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Linda Lius KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
Bapak Hardi Sasmita KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 5
Bapak Tan Huiliang KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
UTAMA
Bapak Tjahyadi Lukiman KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3 X
Ibu Muliany Anwar KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Voksel Electric Tbk
Masrana SH
Corporate Secretary
Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit D Jl HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-
Telepon : (021) 57944622, Fax : (021) 57944649, http://www.voksel.co.
Nama Pengirim Masrana SH
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-02-2024 17:03
Lampiran 1. SUKET RUPSLB VOKSEL ELECTRIC_20240222.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Voksel Electric Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Voksel Electric Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/CORSEC-VE/II/2024
Issuer Name Voksel Electric Tbk
Issuer Code VOKS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 015/CORSEC-VE/I/2024 Date 31 January 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 February 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.675.676.108 share of 88,45% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,45% 3.674.04 99,95% 445.100 0,01% 1.188.40 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
2.608 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1) Approve the resignation of Mr. David Lius as President Director of the Company, Mr.
Aripin and Mr. Dai Shaohua as Director of the Company and provide full release and
discharge from all actions taken during his term of duties as President Director and Director
of the Company as long as all such actions are reflected in the Annual Report and Financial
Report of the Company and in accordance with the duties required as President Director and
Director of the Company and We, on behalf of the Company, would like to express our
deepest gratitude to him for the contribution he has made to the Company.
2) Appoint members of the Company's Board of Directors, Mr. Hua Shun as President
Director of the Company who previously served as Director of the Company and Mr. Ni
Yongqiang and Mr. Wu Hualu each appointed as Directors of the Company, with terms of
duty starting from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of
Annual meeting of Shareholders 2025.
In connection with the matters above, the composition of the Company's Board of Directors
from the closing of this Meeting until the closing of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Hua Shun;
Director : Rizal Nangoy;
Director : Ferry Suarly;
Director : Yogiawan;
Director : Ni Yongqiang;
Director : Wu Hualu.
3. Grant authority and power with substitution rights to the Company's Directors, either
individually or jointly, to carry out all necessary actions related to the decisions mentioned
above, including but not limited to stating changes to the composition of the Company's
Board of Directors with the composition as stated above. in the Decision of this Meeting in a
separate Notarial deed and notify and register the results of this Meeting's decision to the
Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other related
agencies and take all actions deemed necessary and useful in accordance with the
applicable laws and regulations for implement the decisions of this Meeting as appropriate.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,45% 3.674.48 99,99% 100 0% 1.188.40 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
7.608 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. Kumhal Djamil as President Commissioner/Independent
Commissioner of the Company, as well as Mr. Yoichi Kitagawa as Commissioner of the
Company and provide full release and discharge from all actions taken during his term of
duties as President Commissioner/Independent Commissioner and Commissioner of the
Company throughout all such actions reflected in the Company's Annual Report and
Financial Report and in accordance with the duties required as President
Commissioner/Independent Commissioner and Commissioner of the Company and we, on
behalf of the Company, would like to express our deepest gratitude to him for the
contribution he has made to the Company
2 Appoint Mr. Tan Huiliang as President Commissioner, previously serving as Commissioner
of the Company, with a term of office starting from the close of this Meeting until the close of
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
In connection with the matters above, the composition of the members of the Company's
Board of Commissioners from the closing of this Meeting until the closing of the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Tan Huiliang
Commissioner : Linda Lius
Commissioner : Hardi Sasmita
Independent Commissioner : Tjahyadi Lukiman
Independent Commissioner : Mulyani Anwar
3. Grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors, either
individually or jointly, to carry out all necessary actions related to the decisions mentioned
above, including but not limited to stating changes to the composition of the Company's
Board of Commissioners with the composition as follows. referred to in this Meeting Decision
in a separate Notarial deed and notifying and registering the results of this Meeting decision
to the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other related
agencies and taking all actions deemed necessary and useful in accordance with applicable
laws and regulations. to implement the decisions of this Meeting appropriate.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,45% 3.674.48 99,99% 100 0% 1.188.40 0,03% Setuju
Publik dan/atau
7.608 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appointing Mr. Alex Adrianto Tjahyadi to replace Mr. Renie Feriana as Public Accountant to
audit the Company's books for the 2023 financial year and delegate authority to the
Company's Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee
to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the case of a
Public Accounting Firm and/or The Public Accountant appointed for whatever reason is
unable to perform or complete his work and authorizes the Company's Directors to
determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rizal Nangoy DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 2
Bapak Hua Shun PRESIDENT 18 June 2021 20 June 2025 2
DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ferry Suarly DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 3
Bapak Yogiawan DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 4
Bapak Wu Hualu DIRECTOR 22 February 2024 20 June 2025 1
Bapak Ni Yongqiang DIRECTOR 22 February 2024 20 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Linda Lius COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 3
Bapak Hardi Sasmita COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 5
Bapak Tan Huiliang PRESIDENT 23 July 2020 20 June 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Tjahyadi Lukiman COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 3 X
Ibu Muliany Anwar COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Voksel Electric Tbk
Masrana SH
Corporate Secretary
Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit D Jl HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-
Phone : (021) 57944622, Fax : (021) 57944649, http://www.voksel.co.id
Sender Name Masrana SH
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-02-2024 17:03
Attachment 1. SUKET RUPSLB VOKSEL ELECTRIC_20240222.pdf
This is an official document of Voksel Electric Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Voksel Electric Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hua Shun
· Direktur Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Ni Yongqiang
· DIREKTUR
p.1 ×2
unresolved
person
Wu Hualu
· DIREKTUR
p.1 ×2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Renie Feriana
· Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
Rizal Nangoy
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ferry Suarly
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Masrana SH
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
—
Appoint Mr. Tan Huiliang
· President Commissioner
p.5 ×11
unresolved
person
Alex Adrianto Tjahyadi
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
480 ms
12 Sep 2026 21:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.45',
'shares_present': '3675676108'}