20260423_ASII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073229_lamp3.pdf

E.   Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 5 (lima) Pemegang Saham/kuasanya
     yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     - Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat,
       karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk
       (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan
       memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan.
     - Pemungutan suara untuk mata acara ketiga Rapat yang menyangkut diri orang, dilakukan secara lisan
       karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan memiliki atau mewakili
       sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
       Perseroan.
     - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada
       Rapat, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara
       abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang hadir
       secara fisik pada Rapat dan tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas
       usulan keputusan.
     - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik pada
       Rapat, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
     - Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
       suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.


G.   Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

                          Setuju          Tidak Setuju          Abstain                 Total Setuju
                                                                                     (Setuju + Abstain)
      Mata acara 1    33.230.710.532        164.700           318.393.216             33.549.103.748
      Mata acara 2    33.274.952.087        164.600           274.151.761             33.549.103.848
      Mata acara 3    32.509.011.738      764.606.349         275.650.361             32.784.662.099
      Mata acara 4    30.868.205.791     1.214.877.272       1.466.185.385            32.334.391.176
      Mata acara 5    32.970.671.254      304.418.833         274.178.361             33.244.849.615

     Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra
     (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Bapak Aulia Taufani S.H., (Notaris
     yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H.   Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

     Mata acara Pertama
     “Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk mengesahkan Laporan
     Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
     Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis,
     Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 26 Februari 2026 dengan
     pendapat wajar dalam semua hal yang material.

     Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
     Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, semua anggota
     Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
     (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku
     2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
     Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2025.”

     Mata acara Kedua
     “Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2025 sebesar Rp. 32.768.787.786.564,- sebagai berikut:

a. (1)   sebesar Rp. 390,- setiap saham atau sebanyak-banyaknya Rp. 15.668.846.832.200,- dibagikan
         sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 98,- per saham atau
         sebesar Rp. 3.967.388.207.720,- yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2025. Dengan
         demikian sisanya sebesar Rp. 292,- per saham akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2026 kepada
         Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
         pada tanggal 6 Mei 2026 pukul 16.00 WIB (“Recording Date Dividen”).

         Sehubungan dengan program pembelian kembali saham (shares buyback) Perseroan yang sedang
         berlangsung, jumlah total dividen tunai yang dibagikan akan bergantung pada jumlah total saham
         yang berhak menerima dividen berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Recording
         Date Dividen;

   (2)   memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
         tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan
         dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
         pasar modal lainnya yang berlaku; dan

b. sisanya minimum sebesar Rp. 17.099.940.954.364,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. Jumlah
   total yang sebenarnya, akan bergantung pada total dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang
   saham.”

Mata acara Ketiga
“ Mengangkat:
  a. Bapak Prijono Sugiarto sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
  b. Ibu Sri Indrastuti Hadiputranto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  c. Bapak Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  d. Bapak Muhamad Chatib Basri sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  e. Ibu Pariya Tangtongpairoth sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  f. Bapak Anthony John Liddell Nightingale sebagai Komisaris Perseroan;
  g. Bapak Benjamin William Keswick sebagai Komisaris Perseroan;
  h. Bapak Rudy sebagai Presiden Direktur Perseroan;
  i. Bapak Gidion Hasan sebagai Direktur Perseroan;
  j. Bapak Santosa sebagai Direktur Perseroan;
  k. Ibu Gita Tiffani Boer sebagai Direktur Perseroan;
  l. Bapak FXL Kesuma sebagai Direktur Perseroan;
  m. Bapak Thomas Junaidi Alim. W sebagai Direktur Perseroan;
  n. Ibu Hsu Hai Yeh sebagai Direktur Perseroan;
  o. Bapak Siswadi sebagai Direktur Perseroan; dan
  p. Bapak Djap Tet Fa sebagai Direktur Perseroan;

  terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran
  Dasar Perseroan.

  Sehingga, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

  Dewan Komisaris Perseroan:
  Presiden Komisaris      : Prijono Sugiarto
  Komisaris Independen    : Sri Indrastuti Hadiputranto
  Komisaris Independen    : Muliaman Darmansyah Hadad
  Komisaris Independen    : Muhamad Chatib Basri
  Komisaris Independen    : Pariya Tangtongpairoth
  Komisaris               : Anthony John Liddell Nightingale
  Komisaris               : Benjamin William Keswick
  Komisaris               : Stephen Patrick Gore
  Komisaris               : Lincoln Lin Feng Pan
  Komisaris               : Lee Liang Whye

  terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029
  Perseroan, kecuali untuk Bapak Stephen Patrick Gore, Bapak Lincoln Lin Feng Pan dan Bapak Lee Liang
  Whye sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028 Perseroan.

  Direksi Perseroan:
  Presiden Direktur        : Rudy
  Direktur                 : Gidion Hasan
  Direktur                 : Santosa
  Direktur                 : Gita Tiffani Boer
  Direktur                 : FXL Kesuma
  Direktur                 : Thomas Junaidi Alim. W
  Direktur                 : Hsu Hai Yeh
  Direktur                 : Siswadi
  Direktur                 : Djap Tet Fa

  terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029
  Perseroan.

  Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tersebut,
  memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk
  menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya
  memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tersebut kepada
  Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan
  segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mata acara Keempat
“1. Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah
    Rp. 2,16 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 23 April 2026 hingga penutupan Rapat
    Umum Pemegang Saham Tahunan 2027, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk
    menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris
    Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
   anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi
   Perseroan.”

Mata acara Kelima
“1. Menunjuk KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers sebagai
    Kantor Akuntan Publik dan Bapak Buntoro Rianto sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit
    Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap pengganti Kantor
   Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
   tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang
   berlaku; dan

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
   persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
   tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”


                                     Jakarta, 23 April 2026
                                   PT Astra International Tbk
                                             Direksi