Back to announcement
20240222_BBSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31580241.pdf
RUPS minutes Needs review BBSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 016/KROM//OJK/II/2024 Nama Perusahaan PT Krom Bank Indonesia Tbk Kode Emiten BBSI Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/KROM/OJK/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.267.150.073 saham atau 88,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 88,91% 3.267.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.073
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :
1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut:
a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum,
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan
dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang
dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan.
b. Mengangkat Tuan ANTON HERMAWAN, dalam jabatannya sebagai Presiden
Direktur Perseroan.
c. Mengangkat Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum, dalam jabatannya
sebagai Direktur Perseroan.
Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan
selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :
SEMULA :
Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus MASA PASKALIS
LINGGA;
Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN;
Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO;
Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business
Studies;
MENJADI :
Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus MASA PASKALIS
LINGGA;
Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN;
Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO;
Presiden Direktur : Tuan ANTON HERMAWAN;
Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business
Studies;
Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari
Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara Republik Indonesia.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,91% 3.267.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
0.073
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :
1. Mengubah Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
SEMULA:
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PASAL 21
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca
dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun
setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan
menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MENJADI :
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PASAL 21
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca
dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut. Direksi Perseroan dapat mengusulkan pembagian dividen
kepada Pemegang Saham tunduk pada Anggaran Dasar ini dan kebijakan dividen
sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.
2. Direksi Perseroan, menetapkan kebijakan dividen yang mengatur mengenai
mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen kepada Rapat Umum Pemegang Saham,
pertimbangan Perseroan dalam pembagian dividen, tata cara penetapan bentuk dan
besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, periode pengkinian
kebijakan dividen, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembagian dividen.
3. Kebijakan dividen Perseroan dilarang bertentangan dengan ketentuan Anggaran
Dasar ini.
4. Direksi Perseroan wajib mengkomunikasikan kebijakan dividen Perseroan kepada
pemegang saham Perseroan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
positif atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar dan persyaratan
minimum modal inti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi, berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan.
6. Dividen hanya boleh dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
7. Setiap rencana pembagian dividen kepada pemegang saham (termasuk dividen
interim) wajib telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perseroan.
8. Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak atas nama
siapa saham Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
Page 4
100% 0% 0%
berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar ini,
dan tunduk pada kebijakan dividen Perseroan.
11. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
12. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun
setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan
menjadi hak Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan agenda kedua
dari Rapat ke dalam akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris,
(termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan
pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau
permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula
untuk menandatangani surat-surat dan dokumen dokumen permohonan lainnya, singkatnya
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anton Hermawan PRESIDEN 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1
X
DIREKTUR
Bapak Alvin James DIREKTUR 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1
X
Kurniawan
Bapak Wisaksana Djawi DIREKTUR 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1 X
Ibu Laniwati Tjandra DIREKTUR 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Masa Paskalis PRESIDEN 15 September 2022 15 September 2025 1
Lingga KOMISARIS
Bapak Markus Sugiono KOMISARIS 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Bapak Zainal Abidin KOMISARIS 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Teni Meranti
Corporate Secretary
Page 5
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwiangi Bandung - Jawa Barat, 40132
Telepon : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id
Nama Pengirim Teni Meranti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-02-2024 18:35
Lampiran 1. 016 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 210224.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 210224.pdf
3. Summary of The Minutes EGMS 210224.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Krom Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Krom Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 016/KROM//OJK/II/2024 Issuer Name PT Krom Bank Indonesia Tbk Issuer Code BBSI Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 028/KROM/OJK/I/2024 Date 30 January 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 February 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.267.150.073 share of 88,91% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 88,91% 3.267.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.073
Hasil Keputusan DECIDE and APPROVE to :
1. Change the composition of the Company's management with changes as follows :
a. Respectfully dismiss Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Law, in her position as
President Director of the Company, by granting acquit et discharge for management actions
carried out in the Company, as long as such actions are stated in the Company's report.
b. Appointed Mr. ANTON HERMAWAN, in his position as President Director of the
Company.
c. Appointed Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Law, in her position as Director
of the Company.
Furthermore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for the
next 3 (three) years is as follows :
BEFORE :
President Commissioner : Mr. Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA;
Independent Commissioner : Mr. ZAINAL ABIDIN;
Independent Commissioner : Mr. MARKUS SUGIONO;
President Director : Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Law;
Director : Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Director : Mr. WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
AFTER :
President Commissioner : Mr. Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA;
Independent Commissioner : Mr. ZAINAL ABIDIN;
Independent Commissioner : Mr. MARKUS SUGIONO;
President Director : Mr. ANTON HERMAWAN;
Director : Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Director : Mr. WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
Director : Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Law;
2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to declare and/or reaffirm the first agenda resolution of the Meeting into a
Notarial Deed and subsequently notify changes in the composition of members of the Board
of Directors and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, register them in the Company's register, and to take all
necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of
Indonesia.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,91% 3.267.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
0.073
Hasil Keputusan DECIDE and APPROVE to :
1. Amend Article 21 of the Company's Articles of Association as follows :
BEFORE :
USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
ARTICLE 21
1. The Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and
profit and loss calculation that has been ratified by the annual GMS and is a positive profit
balance, divided according to the method of use determined by the GMS.
2. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be
covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation
of profit and loss and in the next financial year the company is considered not profitable as
long as the loss recorded and included in the calculation of profit and loss has not been
completely covered.
3. Profits distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after they are
provided to be paid, are included in a reserve fund specifically intended for it. Dividends in
the special reserve fund, can be taken by shareholders who are entitled before the expiration
of the period of 5 (five) years, by submitting proof of their entitlement to the dividends that
can be received by the Board of Directors of the Company, Dividends that are not taken after
the expiration of 10 (ten) years will be the right of the Company.
4. The Company may distribute interim dividends before the Company's financial year
ends in accordance with applicable laws and regulations.
AFTER :
USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
ARTICLE 21
1. The Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and
profit and loss calculation that has been approved by the annual GMS and is a positive profit
balance, divided according to the method of use determined by the General Meeting of
Shareholders. The Board of Directors of the Company may propose dividend distribution to
Shareholders subject to this Articles of Association and dividend policy as determined by the
Company.
2. The Board of Directors of the Company establishes a dividend policy that regulates
the mechanism for approving the dividend distribution proposal to the General Meeting of
Shareholders, the Company's consideration in dividend distribution, procedures for
determining the form and amount of dividends to be distributed to shareholders, the updated
period of dividend policy, and other matters related to dividend distribution.
3. The Company's dividend policy is prohibited from contradicting the provisions of this
Articles of Association.
4. The Board of Directors of the Company must communicate the Company's dividend
policy to the Company's shareholders in accordance with procedures in accordance with the
provisions of the prevailing laws and regulations.
5. Dividends may only be distributed if the Company has a positive profit balance on
the profitability performance generated by the Company reasonably and the minimum core
capital requirements based on applicable laws and regulations have been met, based on the
balance sheet and profit and loss calculation approved by the Annual General Meeting of
Shareholders.
6. Dividends may only be distributed in accordance with the resolution of the General
Meeting of Shareholders.
7. Every dividend distribution plan to shareholders (including interim dividends) must
be included in the Company's business plan.
8. Dividends for a share of the Company will be paid to the party on whose behalf the
Company's shares are registered in the Company's Register of Shareholders on a business
day to be determined by or on the authority of the General Meeting of Shareholders.
9. The announcement of the implementation of dividend distribution is carried out in
accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
10. The Company may distribute interim dividends before the end of the Company's
financial year in accordance with applicable laws and regulations, these articles of
Page 9
100% 0% 0%
association, and subject to the Company's dividend policy.
11. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be
covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation
of profit and loss and in the next financial year the company is considered not profitable as
long as the loss recorded and included in the calculation of profit and loss has not been
completely covered.
12. Profits distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after they are
provided to be paid, are included in a reserve fund specifically intended for it. Dividends in
the special reserve fund, can be taken by shareholders who are entitled before the expiration
of the period of 5 (five) years, by submitting proof of their entitlement to the dividends that
can be received by the Board of Directors of the Company, Dividends that are not taken after
the expiration of 10 (ten) years will be the right of the Company.
2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to declare and/or reaffirm the results of the resolutions of the second agenda of
the Meeting into a Notarial deed, and for that purpose appear before the Notary, (including
making changes and/or additions) in connection with changes to articles in the Company's
articles of association, submit a notification or application for approval to the competent
authority and therefore also have the right to sign letters and other application documents, in
short, take the necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of
Association and applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anton Hermawan PRESIDENT 21 February 2024 21 February 2027 1
X
DIRECTOR
Bapak Alvin James DIRECTOR 21 February 2024 21 February 2027 1
X
Kurniawan
Bapak Wisaksana Djawi DIRECTOR 21 February 2024 21 February 2027 1 X
Ibu Laniwati Tjandra DIRECTOR 21 February 2024 21 February 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Masa Paskalis PRESIDENT 15 September 2022 15 September 2025 1
Lingga COMMINSSIONER
Bapak Markus Sugiono COMMISSIONER 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Bapak Zainal Abidin COMMISSIONER 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Teni Meranti
Corporate Secretary
Page 10
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwiangi Bandung - Jawa Barat, 40132
Phone : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id
Sender Name Teni Meranti
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-02-2024 18:35
Attachment 1. 016 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 210224.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 210224.pdf
3. Summary of The Minutes EGMS 210224.pdf
This is an official document of PT Krom Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Krom Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
person
Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA
p.2 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Lingga
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1148 ms
12 Sep 2026 21:32
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.91',
'shares_present': '3267150073'}