20240222_BBSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31580241_lamp2.pdf

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.:(022) 2511900 (Hunting),
Fax.:(022) 2501819

DIREKSI

Presiden Direktur : Laniwati Tjandra
Direktur : Alvin James Kurniawan
Direktur : Wisaksana Djawi

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.267.150.073 (tiga miliar duaratus enampuluh tujuh juta
seratus limapuluh ribu tujuhpuluh tiga) saham yang merupakan 88,914 (delapanpuluh delapan
koma sembilan satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.674.723.301 (tiga miliar enamratus tujuhpuluh
empat juta tujuhratus duapuluh tiga ribu tigaratus satu) saham, dengan demikian sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda
RUPS Luar Biasa.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.267.150.073 suara atau 100 X Tidak ada Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 1:
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :
1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum, dalam
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan
pelepasan tanggung jawab (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di
Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan.

PT Krom Bank Indonesia, Tbk.

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.:(022) 2511900 (Hunting),
Fax.:(022) 2501819

b. Mengangkat Tuan ANTON HERMAWAN, dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur
Perseroan.

Cc. Mengangkat Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum, dalam jabatannya sebagai
Direktur Perseroan.

Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan selama 3 (tiga)
tahun ke depan adalah sebagai berikut :

SEMULA :

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA,
Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN:

Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO:

Presiden Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum,
Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN,

Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies,
MENJADI :

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA:
Komisaris Independen : Tuan ZAINAL ABIDIN:

Komisaris Independen : Tuan MARKUS SUGIONO,

Presiden Direktur : Tuan ANTON HERMAWAN,

Direktur : Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN:

Direktur : Tuan WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies:
Direktur : Nyonya LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam
akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik

Indonesia.
MATA ACARA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.267.150.073 suara atau 100 X Tidak ada Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

PT Krom Bank Indonesia, Tbk.

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.:(022) 2511900 (Hunting),
Fax.:(022) 2501819

Keputusan Mata Acara 2:
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :
1. Mengubah Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

SEMULA:
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan
menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENJADI :
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut. Direksi Perseroan dapat mengusulkan pembagian dividen
kepada Pemegang Saham tunduk pada Anggaran Dasar ini dan kebijakan dividen
sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.

2. Direksi Perseroan, menetapkan kebijakan dividen yang mengatur mengenai mekanisme
persetujuan usulan pembagian dividen kepada Rapat Umum Pemegang Saham,
pertimbangan Perseroan dalam pembagian dividen, tata cara penetapan bentuk dan
besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, periode pengkinian
kebijakan dividen, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembagian dividen.

PT Krom Bank Indonesia, Tbk.

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.:(022) 2511900 (Hunting),
Fax.:(022) 2501819

3. Kebijakan dividen Perseroan dilarang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

4. Direksi Perseroan wajib mengkomunikasikan kebijakan dividen Perseroan kepada pemegang
saham Perseroan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Undangan yang berlaku.

5. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif atas
kinerja profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar dan persyaratan minimum
modal inti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi,
berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan.

6. Dividen hanya boleh dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Setiap rencana pembagian dividen kepada pemegang saham (termasuk dividen interim)
wajib telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perseroan.

8. Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham
Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang
akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

10.Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar ini, dan tunduk
pada kebijakan dividen Perseroan.

11.Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

12. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan
menjadi hak Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam
akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan
perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal dalam anggaran dasar
Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada
instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan
dokumen dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Krom Bank Indonesia, Tbk.

Kantor Pusat:
la No. 137 Bandung 40132

 Tetp(022) 251900 (Hunting),
Fax.:(022) 2501819

Bandung, 22 Februari 2024
PT KROM BANK INDONESIA TBK
Direksi

4

PT Krom Bank Indonesia, Tbk.