20240222_BINA_Pemanggilan RUPS_31580003_lamp1.pdf

                                      PEMANGGILAN
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                 PT BANK INA PERDANA TBK


Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal          :   Jumat, 15 Maret 2024
Waktu                 :   10.00 WIB – Selesai
Tempat                :   Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8
                          Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
                          Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1.   Persetujuan Perubahan Susunan Direksi;
2.   Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Mata Acara Rapat ke-1 : berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
Mata Acara Rapat ke-2 : terkait perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan
Wewenang Direksi.

Catatan:
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan Perdagangan Saham di
   Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan
   ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang
   Saham Perseroan.
3. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik
   namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak lndependen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan
   termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut;
   a. Surat Kuasa Elektronik (“e-Proxy”) kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang
        ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra atau penerima kuasa independen lainnya
        yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web https://easy.ksei.co.id.
   b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan
        kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format Surat Kuasa yang terdapat pada situs
        web Perseroan www.bankina.co.id dan dikirimkan kepada BAE Perseroan, Gedung Plaza Sentral,
        Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta.
   c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum
        pada butir 3.b di atas selambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 12
        Maret 2024.
4. Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi penyelenggaraan RUPS eASY.KSEI yang
   disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dimana Pemegang Saham Perseroan
   dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System
   dengan tautan https://akses.ksei.co.id (eASY.KSEI). Mengacu pada Peraturan OJK No.
   16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
   Elektronik (”POJK No. 16/2020”), dengan dilakukan pembatasan kehadiran secara fisik.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib memastikan
   dirinya dalam kondisi sehat serta wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh
   Perseroan, antara lain sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung
        tempat penyelenggaraan Rapat