Back to announcement
20260423_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073078.pdf
RUPS minutes Needs review POLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/PHG-CS/OJK-IDX/IV/2026
Nama Perusahaan PT Pollux Hotels Group Tbk
Kode Emiten POLI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 007/PHG-CS/OJK-IDX/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.607.421.200 saham atau 79,95%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.200
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2025 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono Nomor
00083/3.0409/AU.1/03/0126-4/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2025;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2025;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir
31 Desember 2025 sebesar Rp 69.655.007.502,-
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2026, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.200
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2026 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2026.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
1.200
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan
pelepasan tangggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka
lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
serta
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka
susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ibu TENY SITI FEBRYANI
Komisaris Independen : Bapak JANG RONNY Y
Direksi
Direktur Utama : Bapak HANDOJO KOENTORO SETYADI, SH
Direktur : Bapak ASWIN DESMONDA ROSIDI
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Handojo Koentoro DIREKTUR 22 April 2026 21 April 2031 1
Setyadi UTAMA
Bapak Aswin Desmonda DIREKTUR 22 April 2026 21 April 2031 1
Rosidi
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Teny Siti Febryani KOMISARIS 22 April 2026 21 April 2031 1
UTAMA
Bapak Jang Ronny KOMISARIS 22 April 2026 21 April 2031 1
X
Yuwono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Aswin Desmonda
Director
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Telepon : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Nama Pengirim Aswin Desmonda
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 23-04-2026 14:53
Lampiran 1. 019MTIV2026.pdf
2. 020MTIV2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Hotels Group Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Hotels Group Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/PHG-CS/OJK-IDX/IV/2026
Issuer Name PT Pollux Hotels Group Tbk
Issuer Code POLI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 007/PHG-CS/OJK-IDX/III/2026 Date 31 March 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.607.421.200 shares or 79,95%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.200
Tahunan
Hasil Keputusan Ratify the Annual Report for the financial year ending December 31, 2025, which consists of:
a. Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, audited by the
Public Accounting Firm Kanaka Puradireja, Suhartono, with the following details:
00083/3.0409/AU.1/03/0126-4/1/III/2026, dated March 30, 2026, with an opinion that it is fair
in all material respects;
b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during 2025;
c. Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners during 2025;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Company's net profit for the financial year ending December 31,
2025, amounting to Rp 69,655,007,502.
2. Determined not to distribute dividends to the Company's shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year.
The Public Accounting Firm that may be appointed must:
- Have obtained a license to provide audit services as stipulated in the laws and regulations;
- Be registered with the Financial Services Authority; and
- Have received a recommendation from the Company's Audit Committee.
2. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the
Public Accounting Firm and other requirements for its appointment, to appoint a replacement
Public Accounting Firm, and to dismiss the appointed Public Accounting Firm if, for any
reason, it is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the
2026 Financial Year. The Board of Commissioners must consider the recommendation of the
Company's Audit Committee in appointing the Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.200
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to
determine the honorarium for members of the Board of Commissioners & Directors for the
2026 financial year and to determine other allowances for performance for the 2026 financial
year.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 79,95% 1.607.42 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
1.200
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of all members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners, by granting them release, discharge, and discharge (acquit et
de charge) for their actions during their terms of office, to the extent that such actions are
reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements ending December 31, 2025;
and
2. Approved the reappointment of the members of the Company's Board of Commissioners
and Board of Directors, with a term of office until the fifth Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) following their appointment. Therefore, the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner: Ms. TENY SITI FEBRYANI
Independent Commissioner: Mr. JANG RONNY Y
Board of Directors
President Director: Mr. HANDOJO KOENTORO SETYADI, SH
Director: Mr. ASWIN DESMONDA ROSIDI
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Handojo Koentoro PRESIDENT 22 April 2026 21 April 2031 1
Setyadi DIRECTOR
Bapak Aswin Desmonda DIRECTOR 22 April 2026 21 April 2031 1
Rosidi
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Teny Siti Febryani PRESIDENT 22 April 2026 21 April 2031 1
COMMISSIONER
Bapak Jang Ronny COMMISSIONER 22 April 2026 21 April 2031 1
X
Yuwono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Aswin Desmonda
Director
Page 6
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Phone : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Sender Name Aswin Desmonda
Function Director
Date and Time 23-04-2026 14:53
Attachment 1. 019MTIV2026.pdf
2. 020MTIV2026.pdf
This is an official document of PT Pollux Hotels Group Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Hotels Group Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja
p.1
unresolved
person
ASWIN DESMONDA ROSIDI X Susunan
· Director
p.2 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
TENY SITI FEBRYANI Independent
· KOMISARIS
p.5 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
527 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.95',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1607'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.95',
'seq': 7,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1607'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.95',
'shares_present': '1607421200'}