Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260423_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073078_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review POLI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 OCR 0.941 
MIKI TANUMIHARJA, S.H.

NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I, Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3//2015

Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

Nomor : 020/MT/IV/2026 Jakarta, 22 April 2026
SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan dibawah ini:
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Rabu, tanggal 22 April 2028, bertempat di World Capital Tower, Lantai
67, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut Rapat) PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan

(selanjutnya disebut Perseroan).

2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut,
telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk tertanggal 22 April 2026 nomor 26, dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang memuat keputusan agenda kelima Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Agenda Kelima:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan pelepasan
tangggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan
selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: serta

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka susunan
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama $ Ibu Teny Siti Febryani

Komisaris Independen: Bapak Jang Rony Yuwono

Dircksi

Direktur Utama 5 Bapak Handojo Koentoro Setyadi, SH
Direktur : Bapak Aswin Desmonda Rosidi

Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam
Agenda Rapat yang keempat ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan

Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.946 
MIKI TANUMIHARJA, S.H.

NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015

Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan
tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa salinan akta dan pengurusan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan pengurus
Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Dipindai dengan CamScanner

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.9 MB
Published23 Apr 2026
Pages2
Characters3,350
Text sourceOCR
OCR confidence0.944

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org POLLUX HOTELS GROUP Tbk p.1 ×5
linked person Teny Siti Febryani p.1
linked person Handojo Koentoro Setyadi p.1
unresolved person MIKI TANUMIHARJA p.1 ×2
unresolved org H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. p.1 ×2
unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1
unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×2
unresolved person Dr. Ide Anak Agung Gde Agung p.1
unresolved person Jang Rony Yuwono Dircksi · Komisaris Independen p.1 ×2
unresolved person Aswin Desmonda Rosidi Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa · Direktur p.1 ×2
unresolved org Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU- p.2
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.2
unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 55 ms 13 Sep 2026 14:25

no text layer - needs OCR

Other files in this announcement 2

20260423_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073078.pdf done
20260423_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073078_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result