Back to announcement
20260423_POLU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073050.pdf
RUPS minutes Needs review POLUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 35/LGL/GFU/IV/2026
Nama Perusahaan PT Golden Flower Tbk.
Kode Emiten POLU
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 27/LGL/GFU/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 599.960.300 saham atau 79,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
300
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2025 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ferdinand & Rekan nomor
00023/2/1106/AU.1/04/0363-I/1/IV/2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2025;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
KeuanganTahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan rugi bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir
31 Desember 2025 sebesar 13.108.430.126 (tiga belas miliar seratus delapan juta empat
ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham
Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2026, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2026 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2026.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
300
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan
pelepasan tangggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka
lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
serta
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka
susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak HANDOJO KOENTORO SETYADI
Komisaris Independen : Bapak JANG RONY YUWONO
Direksi
Direktur Utama : Ibu TENY SITI FEBRYANI
Direktur : Ibu PRICILIA YENY AVIANITA
Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam
Agenda Rapat yang kelima ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan
susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Golden Flower Tbk.
Aditya Putra
Corporate Secretary
PT Golden Flower Tbk.
Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten
Telepon : 024 - 692 1228, Fax : 024 - 692 1327, www.goldenflower.co.id
Nama Pengirim Aditya Putra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-04-2026 14:16
Lampiran 1. 021MTIV2026.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Golden Flower Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Golden Flower Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 35/LGL/GFU/IV/2026
Issuer Name PT Golden Flower Tbk.
Issuer Code POLU
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 27/LGL/GFU/III/2026 Date 31 March 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 599.960.300 shares or 79,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
300
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 100% 599.960. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
300
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Golden Flower Tbk.
Aditya Putra
Corporate Secretary
PT Golden Flower Tbk.
Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten
Phone : 024 - 692 1228, Fax : 024 - 692 1327, www.goldenflower.co.id
Sender Name Aditya Putra
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-04-2026 14:16
Attachment 1. 021MTIV2026.pdf
This is an official document of PT Golden Flower Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Golden Flower Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Ferdinand & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Ferdinand
p.1
unresolved
person
PRICILIA YENY AVIANITA Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Aditya Putra
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
501 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599960'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599960'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.99',
'shares_present': '599960300'}