Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 070/CS-OJK/SMN/IV/26
Nama Perusahaan Sarana Menara Nusantara Tbk
Kode Emiten TOWR
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 061/CS-OJK/SMN/IV/26 , Tanggal 06 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Mei 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta
Pusat 10310
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk laporan kegiatan
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
untuk periode tersebut (acquit et de charge)
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
3 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026
serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2025
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
6 Penyampaian Laporan Realiasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I) Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025
2 Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte
Solusi Infotek, yang keduanya merupakan Perusahaan
Terkendali Perseroan, termasuk pembahasan Laporan
Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Independen,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Informasi Lain
Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, proses registrasi bagi pemegang saham
atau kuasanya yang akan hadir secara fisik akan dibuka pukul 12.30 dan ditutup pada pukul 13.30 WIB. Kehadiran
pemegang saham atau kuasanya secara fisik dibatasi sampai dengan 200 (dua ratus) pemegang saham atau
kuasanya dengan ketentuan first come first serve . Bahan mata acara RUPS dapat diakses di situs web Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Monalisa Irawan
Corporate Secretary
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Telepon : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Nama Pengirim Monalisa Irawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-04-2026 23:37
Lampiran 1. TOWR - Cover Letter Pemanggilan RUPS 2026.pdf
2. TOWR - Pemanggilan RUPS.pdf
3. TOWR - Penjelasan Mata Acara RUPS 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Menara Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Menara Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 070/CS-OJK/SMN/IV/26
Issuer Name Sarana Menara Nusantara Tbk
Issuer Code TOWR
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 061/CS-OJK/SMN/IV/26 , dated 06 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 20 May 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta
Pusat 10310
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk laporan kegiatan
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
untuk periode tersebut (acquit et de charge)
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
3 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026
serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2025
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
6 Penyampaian Laporan Realiasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I) Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025
2 Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte
Solusi Infotek, yang keduanya merupakan Perusahaan
Terkendali Perseroan, termasuk pembahasan Laporan
Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Independen,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Other Information:
To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely manner, the registration for the
shareholders or their attorneys who will attend physically will be opened at 12.30 and closed at 13:30 p.m. Western
Indonesian Time. The number of shareholders or their proxies physically present is limited to 200 (two hundred), on a
first come, first served basis. The agenda for the General Meeting of Shareholders is available on the Company s
website.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Monalisa Irawan
Corporate Secretary
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Phone : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Sender Name Monalisa Irawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-04-2026 23:37
Attachment 1. TOWR - Cover Letter Pemanggilan RUPS 2026.pdf
2. TOWR - Pemanggilan RUPS.pdf
3. TOWR - Penjelasan Mata Acara RUPS 2026.pdf
This is an official document of Sarana Menara Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Sarana Menara Nusantara Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Monalisa Irawan
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.