Back to announcement
20260421_TOWR_Pemanggilan RUPS_32072600_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
(“Perseroan”) (“The Company”)
PEMANGGILAN SUMMON OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Company to attend the 2026 Company’s Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2026 (“RUPS Perseroan” atau “Rapat”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Company’s GMS” or
yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada: “Meeting”), which will be held physically and electronically on:
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026 Day/Date : Wednesday, May 20, 2026
Tempat : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai Time : 14.00 Western Indonesia Time – onwards
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Agenda for the Company’s Annual General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk financial year ended December 31, 2025, including the Company’s yearly
laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners; and
Komisaris; dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Neraca dan year ended December 31, 2025, including of the Balance Sheet and
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, serta pemberian pelunasan dan Profit/Loss Statements of the Company, along with the granting of full
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan release and discharge of responsibilities to the Board of Commissioners and
Page 2
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka the Board of Directors of the Company for their supervision and actions
lakukan untuk periode tersebut (acquit et de charge); during the period (acquit et de charge);
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf This agenda is made to comply with: (i) Article 19 paragraph 2 letter a and
a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii)
Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
(“UUPT”). Companies (“Law No. 40/2007”).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang 2. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; December 31, 2025;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf This agenda is made to comply with: (i) Article 19 paragraph 2 letter b and
b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70
UUPT. and Article 71 of Law No. 40/2007.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium 3. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of
2026 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun Commissioners of the Company for the financial year of 2026 and tantieme
buku 2025; for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
financial year of 2025;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 11 ayat 6 dan This agenda is made to comply with: (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14
Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96
UUPT. and Article 113 of Law No. 40/2007.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan 4. Appointment of the Registered Public Accountant and Public Accounting
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; financial year ended December 31, 2026;
Page 3
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 17 dan Pasal 19 This agenda is made to comply with: (i) Article 17 and Article 19 paragraph
ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“OJK”)
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of
Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 tahun General Meetings of Shareholders of Public Companies; and (iv) Article 3
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paragraph 1 of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public
dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Accountant and Public Accounting Firm’s Services in the Financial Services
Activities.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen 5. Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim
interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 dividends for the financial year ended December 31, 2026.
Desember 2026.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf This agenda is made to comply with: (i) Article 19 paragraph 2 letter b and
b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71
UUPT. and 72 of Law No. 40/2007.
6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 6. Report on Realization of the Use of Proceeds from Capital Increase through
Umum Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Rights Issue (PMHMETD I) of the Company.
Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK This agenda is made to comply with Article 6 OJK Regulation No.
Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana 30/POJK.04/2015 regarding Report of the Proceeds of the Public Offering.
Hasil Penawaran Umum.
Page 4
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Agenda for the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 1. Approval of the Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of
sehubungan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Association regarding Adjustment to the 2025 Indonesian Standard
Indonesia (KBLI) 2025. Industrial Classification (KBLI);
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 5 Peraturan This agenda is made to comply with the provision of: (i) Article 5 of
Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 yang mensyaratkan Perseroan Regulation of Badan Pusat Statistik of 2025 which requires the Company to
untuk melakukan penyesuaian KBLI paling lambat Juni 2026; (ii) Pasal 23 update its KBLI classification by June 2026 at the latest; (ii) Article 23
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan paragraph 1 of the Company’s Articles of Association regarding the
Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 19 UUPT. amendment to the Articles of Association; and (iii) Article 19 of the Company
Law.
2. Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha PT Profesional 2. Approval of the plan to expand business activities of PT Profesional
Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek, yang keduanya Telekomunikasi Indonesia and PT Iforte Solusi Infotek, both of which are
merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, termasuk pembahasan Controlled Companies of the Company, including the discussion on the
Laporan Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Independen, Feasibility Study Report prepared by the Independent Appraiser, as
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor regulated in the Financial Services Authority Regulation Number
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
Usaha. Business Activities.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi Pasal 22 jo. Pasal 32 Peraturan OJK This agenda item is made to comply with Article 22 in conjunction with Article
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan 32 of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Usaha. Transactions and Changes in Business Activities.
I. Ketentuan Umum I. General Provisions
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang 1. This summon shall serve as an official invitation to the shareholders and
saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus therefore, the Company does not send any special invitation to the
kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website shareholders. This summon can also be viewed on the Company's website
Perseroan www.ptsmn.co.id dan aplikasi Electronic General Meeting www.ptsmn.co.id and KSEI Electronic General Meeting System
System KSEI (“eASY.KSEI.”) (“eASY.KSEI”) application.
Page 5
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat (termasuk: Laporan Keuangan 2. Materials related to the Meeting’s agenda (including: The Company’s
Konsolidasian Perseroan 2025 dan Laporan Tahunan Perseroan 2025) Consolidated Financial Statement 2025 and The Company’s Annual Report
tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan of 2025) are available on the Company's website from the date of this
tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan dalam versi cetak (hard Summon until the Meetings’ date. The Company does not provide printed
copies) dari Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersebut. copies of the Meeting’s materials.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders who
saham yang memenuhi syarat yang ditentukan dan namanya tercatat di meet the requirements and whose name are listed in the Company's
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam Shareholders Register or shareholders in collective custody at [KSEI] at the
penitipan kolektif di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek closing of the Stock Exchange trading hours on Monday, April 20, 2026.
Indonesia hari Senin, tanggal 20 April 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan 4. The participation of the shareholders in the Meeting can be carried out by the
mekanisme berikut: following mechanism:
a) hadir secara fisik; atau a. attend the Meeting physically; or
b) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application (for
saham individu berkewarganegaraan Indonesia). Indonesia individual shareholders)
5. Dalam rangka pelaksanaan Rapat yang efisien, namun tetap memastikan 5. In order to conduct and effective meeting while ensuring the fulfilment of
pemenuhan hak-hak pemegang saham, Perseroan menghimbau kepada shareholder rights, the Company encourages the shareholders to attend the
para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik. Meeting electronically. The shareholders who are unable to attend the
Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat: (i) bagi Meeting can: (i) for Indonesia individual shareholders, grant an electronic
pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, memberikan proxy (E-Proxy) to PT Raya Saham Registra (“RSR”) using eASY.KSEI
kuasa secara elektronik (E-Proxy) kepada PT Raya Saham Registra (“RSR”) application, as the independent party appointed by the Company (as
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, sebagai pihak independen yang ditunjuk described in Section III of this Summon); or (ii) for other shareholders, grant
oleh Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini); a written proxy to RSR (as described in Section III of this Summon) or other
atau (ii) bagi pemegang saham lainnya, memberikan kuasa secara tertulis third party appointed by the shareholders..
kepada RSR (sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini)
atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk.
Page 6
6. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, 6. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely
proses registrasi bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan manner, the registration for the shareholders or their attorneys who will
hadir secara fisik akan dibuka pukul 12.30 dan ditutup pada pukul 13.30 attend physically will be opened at 12.30 and closed at 13:30 p.m.
WIB. Kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik dibatasi Western Indonesian Time. The number of shareholders or their proxies
sampai dengan 200 (dua ratus) pemegang saham atau kuasanya dengan physically present is limited to 200 (two hundred), on a “first come, first
ketentuan “first come first serve”. served” basis.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib 7. Before determining their participation in the Meeting, shareholders should
memahami ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan understand the provisions conveyed through this Summon as well as other
ketentuan lainnya yang diberitahukan melalui fitur ‘Meeting Info’ pada provisions related to the convening of the Meeting which are provided in the
aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application. The Company has the
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima right to determine other requirements in connection with the participation of
kuasanya secara fisik dan elektronik dalam Rapat. shareholders or their proxies physically and electronically in the Meeting.
II. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik II. Physical Attendance of the Shareholders or Their Proxies
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are
menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada requested to bring and provide at the registration counter:
saat registrasi:
i. Untuk Pemegang Saham individu: i. For individual Shareholders:
- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the
kuasanya; dan Shareholder or their attorney; and
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
ii. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or
dana pensiun: pension funds:
- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the
berwenang atau kuasanya; authorized Director or their attorney;
- fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta - a copy of articles of association and latest amendment as well as deed
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang of appointment of the latest Board of Directors and Board of
terakhir; dan Commissioners of the company; and
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
Page 7
III. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik III. Shareholders Attendance Electronically
1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik sebagaimana 1. Shareholders who have the right to attend electronically as mentioned in
disebutkan pada Bagian I butir 4 huruf b adalah pemegang saham yang Section I, point 4 letter b are individual shareholders who are Indonesian
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam citizen whose shares are kept in the collective custody of KSEI and
fasilitas AKSes.KSEI (“Pemegang Saham Terdaftar”). Tata cara kehadiran registered to AKSes.KSEI facility (“Registered Shareholders”). Procedure
secara elektronik bagi Pemegang Saham Terdaftar dapat dipelajari di situs for electronic attendance for Registered Shareholders can be studied on
web KSEI https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide. KSEI website https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide
2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar 2. To use the eASY.KSEI application, Registered Shareholders can access the
dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes application through the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
3. Bagi Pemegang Saham Terdaftar yang akan menggunakan hak suaranya 3. Registered Shareholders who will use their voting rights through the
melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies,
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui and/or submit their votes through the eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau 4. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or
kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik melalui electronic proxy (e-proxy) and electronic voting through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari application is no later than 12.00 Western Indonesia Time 1 (one) business
kerja sebelum tanggal Rapat. day prior to the Meeting date.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa: 5. Mechanism of granting a Power of Attorney:
i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Terdaftar yang berhak i. The Company encourages the Registered Shareholders who are entitled
hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif to attend the Meeting and whose shares are held in the collective
KSEI untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, depository of KSEI, to give a power of attorney to PT Raya Saham
sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi Registra, as the independent parties appointed by the Company, through
eASY.KSEI yang dapat diakses pada situs resmi KSEI eASY.KSEI application which can be accessed on the official KSEI
https://akses.ksei.co.id. Panduan resmi terkait mekanisme pemberian website https://akses.ksei.co.id/. Official guidelines of the granting e-
Page 8
kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat diakses melalui situs resmi KSEI proxy can be accessed on the official website of KSEI
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide). (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, ii. Other than the granting of power of attorney electronically (e-proxy) as
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dalam mentioned above, the shareholders can provide a written power of
bentuk dan isi sebagaimana dapat diunduh pada website Perseroan attorney in the form and substance that can be downloaded on the
www.ptsmn.co.id dan apabila telah diisi secara lengkap wajib Company's website www.ptsmn.co.id and once properly completed must
disampaikan kepada PT Raya Saham Registra, selaku Biro be delivered to PT Raya Saham Registra, as the Company’s
Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral,
Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
+6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, on business days from
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari the date of this Summon until at the latest 3 (three) working days prior to
kerja sebelum tanggal Rapat. the Meeting.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara 6. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: through eASY.KSEI application must pay attention to the following:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
i. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang i. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have not
belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui made a declaration attendance or power of attorney through the
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4,
menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi but wish to attend the Meeting electronically, must then register their
kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan attendance through eASY.KSEI application on the date of the
Rapat sebelum jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup Meeting before the electronic meeting registration period is closed
oleh Perseroan. by the Company.
ii. Pemegang saham individu berkewarganegaran Indonesia yang ii. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have
telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan provided a declaration of attendance, but have not cast their votes
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui for at least 1 (one) Meeting agenda through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin application before the deadline as mentioned in point 4 and wish to
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan attend the Meeting electronically are required to register their
registrasi kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal attendance in eASY KSEI application on the date of the Meeting
pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat before the electronic meeting registration period is closed by the
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. Company.
Page 9
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada iii. Shareholders who have given a power of attorney to the independent
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan attorney appointed by the Company (Independent Representative),
(Independent Representative), namun belum memberikan pilihan but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4,
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima then such attorneys must register their attendance in eASY.KSEI
kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam application on the date of the Meeting before the electronic meeting
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai registration period is closed by the Company.
dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan. iv. Shareholders who have given a power of attorney to the
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities
penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Company) and have cast their vote in eASY.KSEI application before
Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam the deadline as mentioned in point 4, then the attorneys who has
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka registered in eASY.KSEI application must register their attendance
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi the electronic meeting registration period is closed by the Company.
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan
jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given a
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran power of attorney to the independent attorney appointed by the
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen Company (Independent Representative) and have cast a minimum
yang ditunjuk oleh Perseroan (Independent Representative) dan vote of 1 (one) or all of the Meeting agenda in eASY.KSEI application
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau before the deadline as mentioned in point 4, such shareholders or
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling attorneys do not have to register their attendance electronically in
lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership
atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran will be automatically calculated as a quorum of attendance and the
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal votes that have been cast will be automatically taken into account in
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis the voting of the Meeting.
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan
suara Rapat. vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau their share ownership will not be counted as a quorum for attendance
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara at the Meeting.
Page 10
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali i. Shareholders or attorney have 3 (three) opportunities to submit
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat questions and/or opinions related to the Meeting agenda at each
terkait mata acara Rapat pada setiap sesi diskusi per mata acara discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions
Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima or attorney by using the chat feature in the 'Electronic Opinions'
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI
Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi application. Raising questions and/or opinions can be done as long
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text'
dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General column is "Discussion started for agenda item no. [.. ]".
Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no.
[ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat ii. The determination of the discussion mechanism per meeting agenda
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan application is the authority of the Company and this will be stated by
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat the Company in the Rules of Meeting through eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI. application.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan iii. For the attorney who attend the Meeting electronically and wish to
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi raise questions and/or opinions during the discussion session per
per mata acara Rapat berlangsung wajib untuk menuliskan nama agenda of the Meeting must write down the names of the
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti shareholders and their share ownership followed by related
dengan pertanyaan atau pendapat terkait. questions or opinions.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi i. The electronic voting process takes place in eASY.KSEI application
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
Broadcasting.
ii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan ii. For the shareholders or their attorneys who have not yet cast their
pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 6 letter a
butir 6 huruf a angka i – iii memiliki kesempatan untuk number i – iii have the opportunity to submit their vote directly during
Page 11
menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa the voting period via E-Meeting Hall in eASY.KSEI application. When
pemungutan suara berlangsung melalui layar E-Meeting Hall di the electronic voting period per meeting agenda begins, the system
aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara automatically runs the voting time by counting down a maximum of
elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis 1 (one) minute. During the electronic voting process, the status of
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan "Voting for agenda item no [...] has started" will be seen in the
menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their
proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan attorneys do not vote for a particular meeting agenda until the status
terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column
kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau changes to "Voting for agenda item no […] has ended", it will be
penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata considered as voting abstain for the agenda of the meeting
acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat concerned.
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting
for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap
memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
iii. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara iii. Voting duration during the electronic voting process is the standard
elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi time set in eASY.KSEI application. The Company has the right to
eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan determine the duration for live voting electronically per agenda of the
suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat Meeting (with a maximum time of one (1) minutes per agenda of the
(dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Meeting) and this matter will be stated in the Rules of Meeting
Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat through eASY.KSEI application.
melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat d. Live Streaming of Meeting
i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi i. Shareholders or their attorneys who have been registered in the
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub menu
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants,
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first where the attendance of each participant will be determined on a first
serve basis. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak come first serve basis. Shareholders or their attorneys who do not
Page 12
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting
melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik Impressions are still considered as validly present electronically and
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan their share ownership and voting choices are taken into account at
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI
eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – application as stipulated in point 6 letter a number i – v.
v.
iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan iii. Shareholders or their attorneys who only witnessed the Meeting
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak through the Meeting Impressions but are not registered as present
teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai electronically on eASY.KSEI application in accordance with the
ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of such
pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta shareholder or attorney is considered invalid and will not be included
tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. in the calculation of the Meeting attendance quorum.
iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan iv. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or
aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham Meeting Impressions, shareholders or their attorneys are advised to
atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban use the Mozilla Firefox browser.
(browser) Mozilla Firefox.
Jakarta, 21 April 2026 Jakarta, April 21, 2026
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.5 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.