Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat HBK.CSC/CMA.536/2024
Nama Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kode Emiten BMRI
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor HBK.CSC/CMA.339/2024 , Tanggal 29 Januari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Maret 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3, Plaza
diumumkan dan sesuai iklan) Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 12 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan
Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I
Tahun 2023
6 Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery
Plan) Perseroan
7 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Page 2
Teuku Ali Usman
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190
Telepon : 5265045; 5265095 (Hunting) , Fax : 5274477; 5275577 ,
Nama Pengirim Teuku Ali Usman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-02-2024 16:20
Lampiran 1. SURAT-CMA-536-.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024 Upload-1.pdf
3. Pemanggilan English RUPST 2024 Upload-1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. HBK.CSC/CMA.536/2024
Issuer Name PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Issuer Code BMRI
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. HBK.CSC/CMA.339/2024 , dated 29 January 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 07 March 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3, Plaza
Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 12 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan
Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I
Tahun 2023
6 Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery
Plan) Perseroan
7 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Page 4
Teuku Ali Usman
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190
Phone : 5265045; 5265095 (Hunting) , Fax : 5274477; 5275577 ,
Sender Name Teuku Ali Usman
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-02-2024 16:20
Attachment 1. SURAT-CMA-536-.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024 Upload-1.pdf
3. Pemanggilan English RUPST 2024 Upload-1.pdf
This is an official document of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Mandiri Tahap I Tahun
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.