Back to announcement
20240213_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31577550.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 063/51/CSE/CMAI/Srt
Nama Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kode Emiten BJTM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 063/16/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Januari 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2024,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.551.465.502 saham atau
83,59% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,59% 12.544.1 99,941% 8.400 0% 7.343.27 0,058% Setuju
Laporan Keuangan
13.826 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui dan mengesahkan:
a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023;
b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023;
c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hadajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan
sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 15 Januari 2024, dengan
pendapat Wajar Dalam
Semua Hal Yang Material.
2) Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut, maka Rapat
memberikan pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi
atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,59% 12.475.3 99,393%76.105.8 0,606% 25.200 0,002% Setuju
Bersih
34.446 56
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
a. Sebesar 55,55% (lima puluh lima koma lima puluh lima persen) dari laba bersih Tahun
Buku 2023 atau sebesar Rp. 816.692.940.679,98 (delapan ratus enam belas miliar enam
ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh
Sembilan koma Sembilan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun
Buku 2023, dengan demikian sejumlah Rp 54,39 (lima puluh empat koma tiga puluh
Sembilan rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023 akan
dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2024 dan akan
dibayarkan maksimal pada tanggal 8 Maret 2024. Selanjutnya memberikan kuasa dan
kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
b.Sebesar 44,45% (empat puluh empat koma empat puluh lima persen) atau sebesar Rp.
653.411.992.299,02 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta Sembilan
ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol dua rupiah)
ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2. Selanjutnya cadangan Bonus dan Tantiem untuk Tahun Buku 2023 yang telah dibentuk
adalah sebesar Rp 367.526.223.244,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua
puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
Menunjuk pada keputusan RUPST Tahun Buku 2022 yang memberikan wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan tahun
2023, melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024 dan dengan
memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, maka diputuskan pembagian
bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris
bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas
Syariah untuk Tahun Buku 2023 dengan prosentase pembagian sebagai berikut:
a. Bonus pegawai sebesar 86,5 % (delapan puluh enam koma lima persen);
b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang
membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,5% (tiga
belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai
ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat
tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term
Incentive.
Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian di antara
mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi pengurus
Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas
Dewan
Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 dengan memperhatikan
usulan dari Komite
Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,59% 12.447.0 99,168%104.380. 0,83% 24.800 0% Setuju
Publik dan/atau
60.646 056
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan
Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Aksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Korporasi Perseroan
Ya 83,59% 12.021.6 95,778%529.779. 4,22% 25.100 0% Setuju
61.182 220
Hasil Keputusan Menyetujui aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Lampung atas
proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana di maksud dalam POJK
nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum.
Agenda 5 Perubahan Peraturan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dana Pensiun
Ya 83,59% 12.048.0 95,989%502.637. 4,005% 755.500 0,006% Setuju
72.482 520
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the Pension Fund Regulations
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Pendiri Dana Pensiun yaitu Direksi untuk memberikan
persetujuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun yang
mempengaruhi pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan
Page 4
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 83,59% 12.020.9 95,77% 530.482. 4,226% 26.500 0% Setuju
56.982 020
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan
Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat
tersebut dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan
selama menjabat di Perseroan yaitu :
Komisaris Utama : Alm. Suprajarto
Komisaris Independen : Candra Fajri Ananda
Direktur Kepatuhan : Tonny Prasetyo
2. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan sebagai berikut :
Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau
setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Muhammad Masud
Komisaris Independen : Sumaryono
Komisaris : Adhy Karyono
Direksi
Direktur Utama : Busrul Iman
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : Edi Masrianto
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah : R.Arief Wicaksono
Direktur IT & Digital : Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyono
Direktur Operasi : Arif Suhirman
Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
3. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan
seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam
hal terjadi kekosongan jabatan.
4. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan
persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan
Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas
jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk 1 (satu) orang di
antara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan yang mempunyai tugas
dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk
memperlancar tugas Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya posisi Komisaris
Utama yang lowong.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi
Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan , dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subsitusi untuk
melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada
pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Busrul Iman DIREKTUR 23 Juli 2020 23 Juli 2025 2
UTAMA
Bapak Edi Masrianto DIREKTUR 17 Maret 2022 17 Maret 2027 1
Bapak R. Arief Wicaksono DIREKTUR 17 Maret 2022 17 Maret 2027 1
Bapak Zulhelfi Abidin DIREKTUR 07 Desember 2022 07 Desember 2027 1
Bapak Eko Susetyono DIREKTUR 07 Desember 2022 07 Desember 2027 1
Bapak Arif Suhirman DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2028 1
Ibu Umi Rodiyah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhammad Mas'ud KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Sumaryono KOMISARIS 17 Maret 2022 17 Maret 2026 1 X
Bapak Adhy Karyono KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Wioga Adhiarma Aji
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Telepon : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Nama Pengirim Wioga Adhiarma Aji
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-02-2024 15:50
Lampiran 1. surat penyampaian ringkasan risalah.pdf
2. Covernote RUPSTB 23 - IND.pdf
3. covernote RUPSTB 23- ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 063/51/CSE/CMAI/Srt
Issuer Name Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Issuer Code BJTM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 063/16/DIR/CSE/Srt Date 16 January 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 February 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.551.465.502 shares or 83,59%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,59% 12.544.1 99,941% 8.400 0% 7.343.27 0,058% Setuju
Laporan Keuangan
13.826 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Approve and certify :
a. Company Annual Report submitted by the Board of Directors for the 2023 Financial
Year;
b. Supervisory Task Report submitted by the Board of Commissioners for the 2023
Financial Year;
c. The Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2023
has been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hadajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan in accordance with the Independent Auditor's Report dated January 15
2024, with a Fair opinion in all material respects.
2) With the approval and ratification of the Annual Report, the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report and the Company's Financial Report for the 2023
Fiscal Year, the Meeting provided full release and release from responsibility (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all
members of the Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out
during the financial year ending 31 December 2023 to the extent that these actions are
reflected in the Company's Financial Report.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,59% 12.475.3 99,393%76.105.8 0,606% 25.200 0,002% Setuju
Bersih
34.446 56
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of Company Profits for the 2023 Financial Year as follows:
a. Amounting to 55.55% (fifty five point fifty five percent) of net profit for the 2023 Financial
Year or Rp. 816,692,940,679.98 (eight hundred sixteen billion six hundred ninety two million
nine hundred forty thousand six hundred seventy nine point ninety eight rupiah) is
designated as a cash dividend for the 2023 financial year, thus amounting to IDR 54.39 (five
twenty-four point thirty-nine rupiah) per share, determined as a cash dividend for the 2023
Fiscal Year, will be distributed in cash and distributed to all shareholders registered in the
Company's Register of Shareholders as of February 22, 2024 and will be paid no later than
March 8, 2024. Furthermore, it gives power and authority to the Directors to regulate the
procedures for paying cash dividends.
b. Amounting to 44.45% (forty four point forty five percent) or Rp. 653,411,992,299.02 (six
hundred fifty-three billion four hundred eleven million nine hundred ninety-two thousand two
hundred ninety-nine point zero two rupiah) is designated as General Reserves.
2. Furthermore, the Bonus and Tantiem reserve for the 2023 Financial Year that has been
established is IDR 367,526,223,244.00 (three hundred sixty-seven billion five hundred
twenty-six million two hundred thirty-three thousand two hundred and forty-four rupiah).
Referring to the decision of the AGMS for the 2022 Fiscal Year which gave authority and
power to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's
Management for 2023, through the decision of the Board of Commissioners Meeting on
January 29 2024 and taking into account the proposal from the Remuneration and
Nomination Committee, it was decided to distribute employee bonuses and bonuses for The
Company's management, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners
together with those who assist the Board of Commissioners' duties, including the Sharia
Supervisory Board for the 2023 Financial Year with the following percentage distribution:
a. Employee bonus of 86.5% (eighty six point five percent);
b. The bonus for the Company's Management, namely the Directors and the Board of
Commissioners together with those who assist the duties of the Board of Commissioners,
including the Sharia Supervisory Board, is 13.5% (thirteen point five percent). Of this
amount, it will be paid in cash, and in accordance with the provisions of POJK Number
45/POJK.03/2015 specifically for the Board of Commissioners and Directors, there are
bonuses that will be deferred in the form of cash and shares through the Long Term
Incentive program.
Give authority to the Company's Directors to make distributions among those who are
entitled by taking into account the applicable provisions and regulations.
3. Grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the remuneration
of the Company's management, namely the Directors and Board of Commissioners together
with those who assist the duties of the Board of Commissioners, including the Sharia
Supervisory Board in 2024, taking into account proposals from the Remuneration and
Nomination Committee and reporting in the Annual Report.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,59% 12.447.0 99,168%104.380. 0,83% 24.800 0% Setuju
Publik dan/atau
60.646 056
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a public accounting
firm to audit the company's financial statements for the 2024 financial year
Agenda 4 Persetujuan Aksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Korporasi Perseroan
Ya 83,59% 12.021.6 95,778%529.779. 4,22% 25.100 0% Setuju
61.182 220
Hasil Keputusan Approved the Company's corporate action in the form of capital participation in Bank
Lampung regarding the process of forming a Bank Business Group (KUB) as intended in
POJK number 12/POJK.03/2020 concerning consolidation of commercial banks.
Page 8
Agenda 5 Perubahan Peraturan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dana Pensiun
Ya 83,59% 12.048.0 95,989%502.637. 4,005% 755.500 0,006% Setuju
72.482 520
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the Pension Fund Regulations
2. Approved to authorize the Pension Fund Founders, namely the Board of Directors, to give
approval if in the future there are changes to Pension Fund regulations that affect funding, in
accordance with the Company's financial condition
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 83,59% 12.020.9 95,77% 530.482. 4,226% 26.500 0% Setuju
56.982 020
Hasil Keputusan 1. Dismiss with respect the members of the Board of Commissioners and members of
the Sharia Supervisory Board whose term of office has ended, starting from the closing of
the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving in the
Company, namely:
President Commissioner : Alm. Suprajarto
Independent Commissioner : Candra Fajri Ananda
Compliance Director : Tonny Prasetyo
2. Approve and appoint the following Company Management:
Compliance Director: Umi Rodiyah
starting from the closing of the Meeting with a term of office ending at the close of the 5th
Annual General Meeting of Shareholders from the date of appointment, or after the
successor passes the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.
effective as of passing the Capability and Proper Test by the Financial Services Authority.
Thus, the composition of the Company Management is as follows:
Board of Commissioner
Independent Commissioner : Muhammad Masud
Independent Commissioner : Sumaryono
Commissioner : Adhy Karyono
Board of Director
President Director : Busrul Iman
Finance, Treasury & Global Services Director : Edi Masrianto
Micro, Retail and Medium Director : R.Arief Wicaksono
IT & Digital Director : Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyono
Risk Management Director : Arif Suhirman
Compliance Director : Umi Rodiyah
effective as of passing the Capability and Proper Test by the Financial Services Authority.
3. Give authority to the Governor of East Java to carry out selection of candidates for
Company Management whose term of office ends and or of a vacancy in office.
4. Concerning the filling of vacant positions of members of the Board of Commissioners,
approval will be sought at the nearest General Meeting of Shareholders to be held by the
Company, taking into consideration current conditions. This may exceed the time limit for
filling the positions of low ranking members of the Board of Commissioners, as regulated in
the Companys Articles of Association.
5. Grant power to the Board of Commissioners to appoint 1 person among the members of
the Board of Commissioners as a Delegate Commissioner who has the duties and authority
as coordinator of the implementation of general administration activities to facilitate the
duties of the Board of Commissioners, in connection with the vacant position of Chief
Commissioner.
6. Grant power to the Board of Commissioners to determine the Remuneration of Directors
appointed until the announcement of the results of the Financial Services Authoritys
Capability and Proper Test, taking into account recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
7. Grant power and authority to the Board of Directors with substitution rights to carry out all
necessary processes and actions including notification to regulators as required by
applicable laws and regulations.
Page 9
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Busrul Iman PRESIDENT 23 July 2020 23 July 2025 2
DIRECTOR
Bapak Edi Masrianto DIRECTOR 17 March 2022 17 March 2027 1
Bapak R. Arief Wicaksono DIRECTOR 17 March 2022 17 March 2027 1
Bapak Zulhelfi Abidin DIRECTOR 07 December 2022 07 December 2027 1
Bapak Eko Susetyono DIRECTOR 07 December 2022 07 December 2027 1
Bapak Arif Suhirman DIRECTOR 12 April 2023 12 April 2028 1
Ibu Umi Rodiyah DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Mas'ud COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Sumaryono COMMISSIONER 17 March 2022 17 March 2026 1 X
Bapak Adhy Karyono COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Wioga Adhiarma Aji
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Phone : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Sender Name Wioga Adhiarma Aji
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-02-2024 15:50
Attachment 1. surat penyampaian ringkasan risalah.pdf
2. Covernote RUPSTB 23 - IND.pdf
3. covernote RUPSTB 23- ENG.pdf
This is an official document of Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×19
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Lampung
p.3 ×2
unresolved
org
Dana Pensiun Ya
p.3 ×2
unresolved
person
R.Arief Wicaksono
p.4 ×2
unresolved
person
Edi Masrianto
· DIREKTUR
p.5
unresolved
org
Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
725 ms
12 Sep 2026 21:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '95.989',
'pct_for': '83.59',
'seq': 2,
'votes_abstain': '755500',
'votes_against': '502637',
'votes_for': '12048'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '520',
'votes_for': '72482'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '4.226',
'pct_for': '83.59',
'seq': 4,
'votes_abstain': '26500',
'votes_against': '530482',
'votes_for': '12020'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '20',
'votes_for': '56982'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '95.989',
'pct_for': '83.59',
'seq': 7,
'votes_abstain': '755500',
'votes_against': '502637',
'votes_for': '12048'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_against': '520',
'votes_for': '72482'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '4.226',
'pct_for': '83.59',
'seq': 9,
'votes_abstain': '26500',
'votes_against': '530482',
'votes_for': '12020'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_against': '20',
'votes_for': '56982'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.59',
'shares_present': '12551465502'}