Back to announcement
20260420_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32072049.pdf
RUPS minutes Needs review PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/CS-PADI/IV/2026
Nama Perusahaan Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Kode Emiten PADI
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/CS-PADI/IV/2026 tanggal 10 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.896.189.299 saham atau 34,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 24.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.199
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025; termasuk di dalamnya mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2025 dan rencana kerja
Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 79.000 0% Setuju
Bersih
9.199
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen dan tidak mengadakan dana
cadangan dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 79.000 0% Setuju
Publik dan/atau
9.199
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.
Page 2
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 79.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.199
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2026 dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka
jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji dan tunjangan
lainnya yang diberikan pada tahun buku 2025, serta memberikan wewenang kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 231.800 0% Setuju
kembali susunan
9.199
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Tuan DWI SETIJO ADJI selaku Direktur Perseroan,
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, dengan disertai ucapan terima
kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
2. Mengangkat kembali :
-Tuan DJOKO JOELIJANTO, sebagai Direktur Utama Perseroan;
-Nyonya MARTHA SUSANTI, sebagai Direktur Perseroan;
-Tuan POLTAK SIHOTANG, sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan;
- Tuan WIJAYA MULIA, sebagai Komisaris Perseroan;
-efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI
-Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO
-Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI
DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama: Tuan POLTAK SIHOTANG
(Independen)
-Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi
tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta
untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan
mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.906.169.721 saham atau 34,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan terhadap
Tidak 34,55% % % %
ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2025
Hasil Keputusan Ketentuan Kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayar 4 huruf c
Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direktur Utama
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Telepon : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com
Nama Pengirim
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-04-2026 16:44
Lampiran 1. SP Ringkasan Hasil RUPST dan RUPSLB Kedua.pdf
2. RISALAH RUPSLB KEDUA 2026.pdf
3. Covernote_RUPST_Kedua_17Apr2026.pdf
4. 1_RISALAH RUPSLB KEDUA 2026.pdf
5. Covernote_RUPSLB_Kedua_17Apr2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Minna Padi Investama Sekuritas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CS-PADI/IV/2026
Issuer Name Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Issuer Code PADI
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 025/CS-PADI/IV/2026 Date 10 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.896.189.299 shares or 34,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 24.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.199
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2025,
including ratifying the Financial Statements, the Board of Commissioners' Supervisory
Report, the Board of Directors' Report on the Company's condition and operations, the
Company's Financial Administration for the 2025 financial year, and the Company's work
plan. The Company also granted a full release and discharge (acquit et de charge) to the
Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions during
the financial year ending December 31, 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 79.000 0% Setuju
Bersih
9.199
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that the Company would not distribute dividends and would not establish a reserve
fund due to the Company's continued losses.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 79.000 0% Setuju
Publik dan/atau
9.199
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, meeting the criteria of Independence and
registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements
for the 2026 financial year, as consideration and evaluation for the appointment of a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm are currently underway, taking into account the
recommendations of the Audit Committee, and to determine the honorarium for the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, including the terms of appointment, including the
dismissal and appointment of a replacement.
Page 5
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 79.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.199
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determining the salaries and other allowances for the Company's Board of
Commissioners as a whole for the 2026 financial year at the same amount as the salaries
and other allowances provided in the 2025 financial year, or if there is an increase, the
increase shall not exceed 10% (ten percent) of the total salaries and other allowances
provided in the 2025 financial year, and authorizing the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee.
b. Authorizes the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in
the form of salary and other allowances for the Company's Directors, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 3.896.08 99,99% 100.100 0% 231.800 0% Setuju
kembali susunan
9.199
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr. DWI SETIJO ADJI as Director of the Company, with full
release and discharge (acquit et decharge) for all management actions taken, as long as
such actions are reflected in the Company's books, with an expression of gratitude for his
services and performance within the Company.
2. Reappointing:
- Mr. DJOKO JOELIJANTO, as President Director of the Company;
- Ms. MARTHA SUSANTI, as Director of the Company;
- Mr. POLTAK SIHOTANG, as President Commissioner (Independent) of the
Company;
- Mr. WIJAYA MULIA, as Commissioner of the Company;
- effective as of the closing of this Meeting.
3. To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2031 (two thousand and thirty-one), without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, as
follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
- Director : Mrs. MARTHA SUSANTI
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG
(Independent)
- Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
4. To grant the Company's Board of Directors with the right of substitution the authority and
power to take all necessary actions related to decisions regarding the composition of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners, including but not limited to
preparing, signing, and submitting all documents, as well as stating the decisions of this
Meeting in a separate deed before a Notary and processing the notification and registration
thereof with the relevant authorities, as well as taking all necessary actions in connection
with such decisions in accordance with the regulations. applicable laws.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.906.169.721 share of 34,55% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan terhadap
Tidak 34,55% % % %
ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2025
Hasil Keputusan The attendance quorum requirements as stipulated in Article 28 paragraph 4 letter c of the
Company's Articles of Association were not met.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direktur Utama
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Phone : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com
Sender Name
Function Direktur Utama
Date and Time 20-04-2026 16:44
Attachment 1. SP Ringkasan Hasil RUPST dan RUPSLB Kedua.pdf
2. RISALAH RUPSLB KEDUA 2026.pdf
3. Covernote_RUPST_Kedua_17Apr2026.pdf
4. 1_RISALAH RUPSLB KEDUA 2026.pdf
5. Covernote_RUPSLB_Kedua_17Apr2026.pdf
This is an official document of Minna Padi Investama Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MARTHA SUSANTI
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
org
Utama Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direktur Utama
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
469 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '79000',
'votes_against': '100100',
'votes_for': '3896'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '231800',
'votes_against': '100100',
'votes_for': '3896'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '79000',
'votes_against': '100100',
'votes_for': '3896'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '231800',
'votes_against': '100100',
'votes_for': '3896'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '34.46',
'shares_present': '3896189299'}