20260420_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32072049_lamp5.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 498/SI.Not/TV/2026

Yang berianda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum,
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
Gelanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua. pada :

Hari/tanggal : Jumat, 17 April 2026.

Tempat : Citiloog Hotel Tebet, Ruang Harmony Lantai 2,
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta 12960.

Pukul 1 15.38 — 15.39 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan atas Perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun
2025 serta pernyataan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan tersebut, dimana penyesuaian tersebut bukan
merupakan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Kedua Perseroan, tertanggal 17 April 2026. dengan nomor 162,

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO,
Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI,
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan POLTAK SIHOTANG,
Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA:

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG, selaku Komisaris Utama (Independen)
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

“Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 3.906.169.721 saham atau mewakili 34,5596 dari 11.307.246.524 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

-Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 4 huruf c
Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi.