Back to announcement
20260420_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071828.pdf
RUPS minutes Needs review CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 733/ADM/ITSECASIA/IV/2026
Nama Perusahaan PT ITSEC Asia Tbk.
Kode Emiten CYBR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 581/ADM/ITSECASIA/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.867.800.654 saham atau 72,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 72,5% 4.867.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
0.654
(Stock Split)
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai
nominal saham Perseroan dengan rasio 1:2 (satu banding dua), sehingga nilai nominal
saham yang semula sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dipecah menjadi
Rp12,5 (dua belas koma lima Rupiah) per saham.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 4
Ya 72,5% 4.867.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
0.654
Perseroan mengenai
Modal
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal dengan
pemecahan nilai nominal saham di Mata Acara Rapat Pertama, yang mengakibatkan
perubahan pada total jumlah lembar saham dalam Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan
Disetor Perseroan, dari yang semula Modal Dasar berjumlah 21.763.359.608 (dua puluh
satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus
delapan) lembar saham dan Modal Ditempatkan dan Disetor berjumlah 6.715.248.747
(enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus
empat puluh tujuh) lembar saham menjadi Modal Dasar berjumlah 43.526.719.216 (empat
puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus
enam belas) lembar saham dan Modal Ditempatkan dan Disetor berjumlah 13.430.497.494
(tiga belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat
ratus sembilan puluh empat) lembar saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 12
Ya 72,5% 4.866.62 99,976%1.170.90 0,024% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.754 0
Perseroan mengenai
Tugas dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan
Wewenang Direksi, khususnya dengan mengubah ketentuan pada pada Ayat (10), sehingga
untuk selanjutnya Pasal 12 Ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan dibaca
menjadi sebagai berikut:
a. Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur, berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua
orang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 72,5% 4.867.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.654
Hasil Keputusan 1. Menerima pemberitahuan atas meninggalnya Bapak Bima Kurniawan selaku
Direktur Perseroan pada tanggal 14 Februari 2026, sehingga dengan sendirinya masa
jabatan beliau berakhir terhitung sejak tanggal tersebut. Rapat mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kontribusi yang telah beliau
berikan kepada Perseroan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang telah beliau lakukan sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal wafatnya, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini, menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L. Tobing
Komisaris : Andri Hutama Putra
Direksi
Presiden Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Bambang Susilo
Direktur : Doni Mora
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Patrick Rudolf PRESIDEN 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Dannacher DIREKTUR
Bapak Marek Bialoglowy WAKIL PRESIDEN 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
DIREKTUR
Bapak Eko Prasudi DIREKTUR 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Widianto
Bapak Bambang Susilo DIREKTUR 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Bapak Doni Mora DIREKTUR 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Richardus Eko PRESIDEN 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Indrajit KOMISARIS
Bapak Andri Hutama Putra KOMISARIS 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Bapak Agustinus Nicholas KOMISARIS 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
X
L. Tobing
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT ITSEC Asia Tbk.
Page 3
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Telepon : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Nama Pengirim Doni Mora
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-04-2026 16:34
Lampiran 1. CYBR 20260420 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Covernote RUPSLB PT ITSEC ASIA 16 April 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ITSEC Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT ITSEC Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 733/ADM/ITSECASIA/IV/2026
Issuer Name PT ITSEC Asia Tbk.
Issuer Code CYBR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 581/ADM/ITSECASIA/III/2026 Date 25 March 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 April 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.867.800.654 share of 72,5% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 72,5% 4.867.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
0.654
(Stock Split)
Hasil Keputusan Approved and ratified the company's plan to conduct a stock split with a ratio of 1:2 (one to
two), resulting in the nominal value of shares, which was previously Rp25 (twenty-five
Rupiah) per share, being split into Rp12.5 (twelve point five Rupiah) per share
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 4
Ya 72,5% 4.867.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
0.654
Perseroan mengenai
Modal
Hasil Keputusan Approved the amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association concerning
Capital, in connection with the stock split approved under the First Agenda of the Meeting.
This amendment resulted in changes to the total number of shares in the Company's
Authorized Capital and Issued and Paid-Up Capital, from the previous Authorized Capital of
21,763,359,608 (twenty-one billion seven hundred sixty-three million three hundred fifty-nine
thousand six hundred eight) shares and Issued and Paid- Up Capital of 6,715,248,747 (six
billion seven hundred fifteen million two hundred forty-eight thousand seven hundred forty-
seven) shares, to an Authorized Capital of 43,526,719,216 (forty-three billion five hundred
twenty-six million seven hundred nineteen thousand two hundred sixteen) shares and Issued
and Paid-Up Capital of 13,430,497,494 (thirteen billion four hundred thirty million four
hundred ninety-seven thousand four hundred ninety-four) shares.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 12
Ya 72,5% 4.866.62 99,976%1.170.90 0,024% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.754 0
Perseroan mengenai
Tugas dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan Approved the amendment to Article 12 of the Company's Articles of Association concerning
the Duties and Authorities of the Board of Directors, specifically by amending the provisions
of Paragraph (10), so that henceforth Article 12 Paragraph (10) of the Company's Articles of
Association shall read as follows:
a. The President Director or Vice President Director shall have the right and authority to act
for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;
b. In the event that the President Director or Vice President Director is absent or unable to
perform their duties for any reason whatsoever, which need not be proven to third parties,
then two other members of the Board of Directors shall have the right and authority to act for
and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 72,5% 4.867.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.654
Hasil Keputusan 1. Acknowledged the passing of Mr. Bima Kurniawan, Director of the Company, on February
14, 2026, thereby ending his term of office as of that date. The Meeting expressed its
deepest gratitude and highest appreciation for his dedication and contributions to the
Company during his tenure, and granted full release and discharge (acquit et de charge) for
the management actions he performed from the date of his appointment until the date of his
passing, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements.
2.Determined the composition of the members of the Board of Directors of the Company,
effective as of the closing of this Meeting, to continue the remaining term of office of the
current members of the Board of Directors, as follows:
Board of Commissioner
President Commissioner : Richardus Eko Indrajit
Independent Commissioner : Agustinus Nicholas L. Tobing
Commissioner : Andri Hutama Putra
Board of Directors
President Director : Patrick Rudolf Dannacher
Vice President Director : Marek Bialoglowy
Director : Eko Prasudi Widianto
Director : Bambang Susilo
Director : Doni Mora
3. Granted authority to the Board of Directors of the Company to declare this resolution in a
Notarial Deed, and for that purpose authorized them to appear before a Notary, sign deeds,
documents, or letters, and undertake all necessary actions to achieve the aforementioned
objectives without exception, as well as to notify the relevant authorities of these changes.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Patrick Rudolf PRESIDENT 23 May 2025 23 May 2030 1
Dannacher DIRECTOR
Bapak Marek Bialoglowy VICE PRESIDEN 23 May 2025 23 May 2030 1
DIRECTOR
Bapak Eko Prasudi DIRECTOR 23 May 2025 23 May 2030 1
Widianto
Bapak Bambang Susilo DIRECTOR 23 May 2025 23 May 2030 1
Bapak Doni Mora DIRECTOR 23 May 2025 23 May 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Richardus Eko PRESIDENT 23 May 2025 23 May 2030 1
Indrajit COMMINSSIONER
Bapak Andri Hutama Putra COMMISSIONER 23 May 2025 23 May 2030 1
Bapak Agustinus Nicholas COMMISSIONER 23 May 2025 23 May 2030 1
X
L. Tobing
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT ITSEC Asia Tbk.
Page 6
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Phone : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Sender Name Doni Mora
Function Direktur
Date and Time 20-04-2026 16:34
Attachment 1. CYBR 20260420 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Covernote RUPSLB PT ITSEC ASIA 16 April 2026.pdf
This is an official document of PT ITSEC Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT ITSEC Asia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dannacher
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Indrajit
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
578 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.5',
'shares_present': '4867800654'}