Back to announcement
20260420_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071828_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, tanggal 16 April 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Discovery SCBD, Artisian Lounge, SCBD
Lot 11, Jl. Jend Sudirman Kav 52-52, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.13 WIB s/d 14.35 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split)
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal;
3. Persetujuan Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan
Wewenan Direksi;
4. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Direktur Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur Marek Bialoglowy
Direktur Eko Prasudi Widianto
Direktur Bambang Susilo
Direktur Doni Mora, SE
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris Richardus Eko Indrajit
Komisaris Andri Hutama Putra
Komisaris Independen Agustinus Nicholas L Tobing
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
4.867.800.654 (empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam
ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 72,50% (tujuh puluh dua koma lima nol
persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, tetapi tidak ada pertanyaan maupun
pendapat dari Para Pemegang Saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 4.867.800.654 suara 0 suara/0% 4.867.800.654
/100% suara/100 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui dan mengesahkan rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan
nilai nominal saham Perseroan dengan rasio 1:2 (satu banding dua), sehingga nilai
nominal saham yang semula sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham
dipecah menjadi Rp12,5 (dua belas koma lima Rupiah) per saham.”
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 4.867.800.654 suara 0 suara/0% 4.867.800.654
/100% suara/100 %
Keputusan Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal
dengan pemecahan nilai nominal saham di Mata Acara Rapat Pertama, yang
mengakibatkan perubahan pada total jumlah lembar saham dalam Modal Dasar
dan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan, dari yang semula Modal Dasar
berjumlah 21.763.359.608 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta
tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan) lembar saham dan Modal
Ditempatkan dan Disetor berjumlah 6.715.248.747 (enam miliar tujuh ratus lima
belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh)
lembar saham menjadi Modal Dasar berjumlah 43.526.719.216 (empat puluh tiga
miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus
enam belas) lembar saham dan Modal Ditempatkan dan Disetor berjumlah
13.430.497.494 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan
puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat) lembar saham.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1.170.900 4.866.629.754 suara 0 suara/0% 4.866.629.754
suara/0,024 % /99,976% suara/99,976 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Tugas dan Wewenang Direksi, khususnya dengan mengubah ketentuan pada pada
Ayat (10), sehingga untuk selanjutnya Pasal 12 Ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan
berbunyi dan dibaca menjadi sebagai berikut:
a. Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur, berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya, berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 4.867.800.654 suara 0 suara/0% 4.867.800.654
/100% suara/100 %
1. Menerima pemberitahuan atas meninggalnya Bapak Bima Kurniawan selaku
Direktur Perseroan pada tanggal 14 Februari 2026, sehingga dengan
sendirinya masa jabatan beliau berakhir terhitung sejak tanggal tersebut.
Rapat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas dedikasi serta kontribusi yang telah beliau berikan kepada Perseroan
selama masa jabatannya, sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang telah beliau lakukan sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal
wafatnya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat
saat ini, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L. Tobing
Komisaris : Andri Hutama Putra
Direksi
Presiden Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Bambang Susilo
Direktur : Doni Mora
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.”
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk. Nomor 63, tanggal 16
April 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 16 April 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 16 Apr 2026 · 14:13–14:35 |
| Present | 4,867,800,654 (72.50%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,867,800,654
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
4,867,800,654
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
4,866,629,754
99.98%
Against
1,170,900
0.02%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
4,867,800,654
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Marek Bialoglowy
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
266 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) '
'2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar '
'Perseroan mengenai modal; 3. Persetujuan Perubahan '
'Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan '
'Wewenan Direksi; 4. Persetujuan Perubahan Pengurus '
'Perseroan; 3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada '
'saat Rapat: Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur '
'Direktur Direktur Direktur Angg',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4867800654',
'votes_in_favor_total': '4867800654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 '
'Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal '
'dengan pemecahan nilai nominal saham di',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4867800654',
'votes_in_favor_total': '4867800654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.024',
'pct_for': '99.976',
'pct_in_favor_total': '99.976',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 12 '
'Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan '
'Wewenang Direksi, khususnya dengan mengubah '
'ketentuan pada pada Ayat (10), sehingga untuk '
'selanjutnya Pasal 12 Ayat (10) Anggaran Dasar '
'Perseroan berbunyi dan dibaca menjadi sebagai '
'berikut: a. Presiden Direktur atau Wakil '
'Presiden Direktur, berhak dan berwenang '
'bertindak untuk dan atas nama Direksi serta '
'mewakili Perseroan; b. Dalam hal Presiden '
'Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak '
'hadir atau berhalangan karena sebab apapun '
'juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada '
'pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi '
'lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk '
'dan atas nama Direksi serta mewakili '
'Perseroan. Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1170900',
'votes_for': '4866629754',
'votes_in_favor_total': '4866629754'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu '
'dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani '
'akta, dokumen atau surat-surat, serta '
'melakukan segala Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 sesuatu yang diperlukan untuk '
'tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada '
'yang dikecualikan sekaligus memberitahukan '
'perubahan ini kepada instansi yang '
'berwenang.” Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk. Nomor '
'63, tanggal 16 April 2026, yang minuta '
'aktanya dibuat oleh saya, Notaris Demikian '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'16 April 2026 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn '
'Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4867800654',
'votes_in_favor_total': '4867800654'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-04-16',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.50',
'shares_present': '4867800654',
'time_end': '14:35:00',
'time_start': '14:13:00',
'venue': 'Discovery SCBD, Artisian Lounge, SCBD Lot 11, Jl. Jend Sudirman Kav '
'52-52, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -'}