20260417_BNGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071682_lamp2.pdf

a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan,

b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Subordinasi III Bank
CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B,

c. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan,

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah serta
Ketua dan Anggota komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam
Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA:
Wakil Presiden Komisaris : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
(Independen)
Komisaris Independen : SRI WIDOWATI,
Komisaris Independen : FARINA J. SITUMORANG,
Komisaris Independen : DODY BUDI WALUYO,
Komisaris : VERA HANDAJANI,:
Komisaris : NOVAN AMIRUDIN,:
DIREKSI
Presiden Direktur : LANI DARMAWAN,
Direktur ! LEE KAI KWONG,
Direktur : JOHN SIMON,
Direktur merangkap 1 FRANSISKA OEI,
Direktur Kepatuhan
Direktur : PANDJI P. DJAJANEGARA,
Direktur 1 HENKY SULISTYO,
Direktur JONI RAINI,
Direktur ! RUSLY JOHANNES,
Direktur : NOVIADY WAHYUDI,
Direktur RICO USTHAVIA FRANS,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : PROF. DR, M. OURAISH SHIHAB, MA:
Anggota : PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA,
Anggota ! DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC. :
KOMITE AUDIT
Ketua (merangkap Anggota) : DODY BUDI WALUYO,
Anggota : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
Anggota 1 ENDANG KUSSULANJARI S,
Anggota ANGELIOUE DEWI DARYANTO,

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Ketua (merangkap Anggota) : SRI WIDOWATI,

Anggota : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA,

Anggota GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Ketua (merangkap Anggota) : 'GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,

Anggota 1 DIDI SYAFRUDDIN YAHYA,
Anggota 1 VERA HANDAJANI,

Anggota 1 FARINA J. SITUMORANG,
Anggota 1 RONALD T. A. KASIM,

Anggota 1 DODY BUDI WALUYO,

Anggota : ANGELIOUE DEWI DARYANTO

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Ketua (merangkap Anggota) : DODY BUDI WALUYO,

Anggota : SERENA K. FERDINANDUS,
Anggota : YULIZAR D. SANREGO,

Anggota 1 ENDANG KUSSULANJARI S:
Anggota : ANGELIOUE DEWI DARYANTO:

Kehadiran baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat,
Lantai M, demikian pula profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris dan Biro Administrasi
Efek serta para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik
menempati Ruang Rapat, Lantai M.

Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki
23.765.861.391 saham atau merupakan 94,53Y6 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B)
seluruhnya sejumlah 25.142.205.843 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta
dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham. Dengan demikian telah memenuhi
persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat, yaitu untuk Agenda ke-1
s/d ke-13 lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, Agenda ke-14 paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(selanjutnya disebut dengan “POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai

berikut:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), PT Bursa Efek
Indonesia (“Bursa”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), seluruhnya pada
tanggal 23 Februari 2026:

2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Maret 2026 telah
dipublikasikan dan telah diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ke situs
web Perseroan di www.cimbniaga.co.id (“Situs Web Perseroan”), situs web Bursa
melalui laporan elektronik di www.idXx.co.id (“Situs Web Bursa”) dan situs web KSEI
melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) di
https://easy.ksei.co.id (“Aplikasi cASY.KSEI”):

3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat pada tanggal
17 Maret 2026 (30 hari sebelum pelaksanaan Rapat) telah dipublikasikan dan telah
diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ke Situs Web Perseroan, Situs Web
Bursa dan Aplikasi eCASY.KSEI:

4. Penjelasan seluruh Mata Acara (“Agenda”) Rapat dan seluruh bahan Rapat telah
diunggah ke Situs Web Perseroan pada tanggal 17 Maret 2026, termasuk Laporan
Tahunan 2025, Laporan Keberlanjutan 2025, Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 2025,
Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan,
Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Dewan Komisaris (Pengangkatan Kembali), Daftar
Riwayat Hidup calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (Pengangkatan Kembali dan
Pengangkatan Baru), Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Direksi (Pengangkatan Baru),
Ringkasan Rencana Aksi (Recovery Plan), Rancangan Perubahan Anggaran Dasar,
Keterbukaan Informasi tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Termasuk Rencana
Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham, Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, Tata Tertib Rapat. Formulir Surat Kuasa Rapat, Video
Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik Di Tempat Rapat dan Panduan
eASY.KSEI Untuk Pemegang Saham (termasuk panduan Pemungutan Suara Secara
Elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI atau “e-Voting eASY.KSEI”).

Rapat dipimpin oleh DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden Komisaris Perseroan
berdasarkan pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026.

Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan
memperhatikan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk
Secara Elektronik juncto Pasal 12 ayat 12.1. Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) secara fisik
Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan
berpartisipasi aktif dalam Rapat.

Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses
pemberian hak suara, maka pemungutan suara (Voting) dalam Rapat dilakukan secara
tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara
dilakukan pada setiap Mata Acara Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang
hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (“e-Voting”)
di tempat Rapat (“e-Voting at the Meeting Venue”) dengan menggunakan Telepon Cerdas
(Smartphone) atau Mobile Device lainnya atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan
Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang
Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting
@ASY.KSEI secara realtime. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa
dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI
dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting at the Meeting Venue.

Dalam setiap agenda Rapat telah diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham
dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
menyampaikan pendapat. Dalam Rapat tersebut terdapat Pemegang Saham dan/atau
kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Dalam Agenda Pertama Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, yang telah ditanggapi oleh LANI
DARMAWAN eelaku Presiden Direktur Perseroan,

- Dalam Agenda Kedua sampai dengan Agenda Keempat Belas dari Rapat tidak terdapat
pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang
Saham.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
“Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk”
tertanggal 17 April 2026 nomor 08 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju: 2.300 z 0,0000 Yo
Abstain 5 41.001.481 - 0,1725Yo
Suara Setuju : 23.724.857.610 3 99,8275Yo
Total Suara Setuju 3 23.756.859.091 5. 99,9999 Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.756.859.091 saham atau merupakan

99,999 o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025,

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik “RINTIS, JUMADI, RIANTO & Rekan” (firma anggota
PricewaterhouseCoopers Global Network) sebagaimana dinyatakan dalam

k

laporannya tertanggal 24 Februari 2026, dengan opini bahwa “Laporan
Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta
kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia”,

3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, dan

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(“volledig acguit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.”

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 2.300 - 0,0000/o
Abstain : 40.278.200 - 0,1695 Yo
Suara Setuju : 23.725.580.811 - 99,8305 Yo
Total Suara Setuju : 23.765.859.011 - 99,9999 Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.765.859.091 saham atau merupakan

99,9999/o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseroan saja) untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp6.778.888.741.794 (“Laba
Bersih Perseroan Tahun Buku 2025”), untuk :

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60”o dari Laba Bersih
Perseroan Tahun Buku 2025 atau sebesar-besarnya Rp4.067.333.245.077,00
(gross), dengan jadwal sebagai berikut:

a) Pengumuman Jadwal dan Tata Cara 2 17 April 2026
Pembagian Dividen

b) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 27 April 2026
c) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 28 April 2026
d) Cum Dividen di Pasar Tunai : 29 April 2026
e) Recording Date pemegang saham yang berhak 1 29 April 2026
?) Ex Dividen di Pasar Tunai 1 30 April 2026
g) Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2025 1 13 Mei 2026

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara
pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang
Pasar Modal,

2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum
cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah terpenuhi,

3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025, setelah
dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar
Rp2.711.555.496.717,00 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga
melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Abstain : 40.294.200 - 0,1695 Yo
Suara Setuju R 23.725.255.868 5. 99,8291Y0
Total Suara Setuju : 23.765.550.068 3. 99,9987Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.765.550.068 saham atau merupakan
99,9987”o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1.

Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik
“RINTIS,  JUMADI, RIANTO & REKAN” (firma anggota
PricewaterhouseCoopers Global Network) yang masing-masing terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik,
atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal
yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026,

Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit

tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026

sebesar Rp10.029.578.320,00 (tidak termasuk PPN, OPE),

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat

menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan

audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan
tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (the big
four) Kantor Akuntan Publik di Indonesia,

b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit
Perseroan,

c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar,

4. tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan

e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan

hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses
pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 7.275.624 - 0,0306Yo
Abstain $ 40.278.200 - 0,1695 Yo
Suara Setuju : 23.718.307.567 - 99,7999Y0
Total Suara Setuju : 23.758.585.767 - 99,9694 Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.758.585.767 saham atau merupakan

99,9694o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali DIDI SYAFRUDDIN YAHYA sebagai
Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga)
setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119
UUPT:”

Dalam Mata Acara Kelima Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 6.562.324 - 0,0276 Yo
Abstain H 40.278.200 - 0,1695Y0
Suara Setuju : 23.719.020.867 - 99,8029Yo
Total Suara Setuju 2 23.759.299.067 - 99.9724 Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.759.299.067 saham atau merupakan
99.9724Y”o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui pengangkatan kembali SRI WIDOWATI sebagai Komisaris
Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.”

Dalam Mata Acara Keenam Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 2.300 - 0,0000 Yo
Abstain : 40.278.200 ai 0,1695 Yo
Suara Setuju : 23.725.580.891 - 99,8305 Yo
Total Suara Setuju : 23.765.859.011 - 99,9999 Ya

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.765.859.09 saham atau merupakan
99,9999o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui pengangkatan kembali FARINA J. SITUMORANG sebagai Komisaris
Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal
efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.”

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 1.869.900 - 0,0079 Yo
Abstain : 40.278.200 - 0,1695 Yo
Suara Setuju P 23.723.713.291 5 99,8227Yo
Total Suara Setuju : 23.763.991.491 3 99,9921Y4

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.763.991.491 saham atau merupakan
99,9921”o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali Prof. Dr. M. OURAISH SHIHAB, MA sebagai
Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan”, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan
ketentuan Pasal 20 ayat 20.5 Anggaran Dasar Peseroan.”

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 1.869.900 - 0,0079 Yo
Abstain : 40.278.200 S5. 01695Yo
Suara Setuju : 23.723.713.291 5 99,8227Ya
Total Suara Setuju : 23.763.991.491 3 99,9921Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.763.991.491 saham atau merupakan

99,9921”o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO,
M.EC. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Tanggal Efektif
Pemisahan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.5 Anggaran Dasar
Peseroan.”

Dalam Mata Acara Kesembilan Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga
melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 1.869.900 -. 0,0079Yo
Abstain 2 40.278.100 - 0,1695 Yo
Suara Setuju 2 23.723.713.391 5 99,8227Yo
Total Suara Setuju $ 23.763.991.491 5. 99,9921Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.763.991.491 saham atau merupakan

99,9921”5 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan
mengangkat DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG sebagai anggota Dewan Pengawas
Syariah, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan
dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan
dari OJK tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai dengan Tanggal Efektif
Pemisahan”, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.5 Anggaran Dasar
Perseroan.
Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang
ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi
batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.
Dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. M. OURAISH SHIHAB, MA
- Anggota : Dr. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.Ec.
- Anggota : Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag”

“) Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah
mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang
ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam akta notaris dan
memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal
tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.”

Dalam Mata Acara Kesepuluh Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 30.100 5. 0,0001Yo
Abstain : 40.278.100 - 0,1695 Yo
Suara Setuju : 23.725.553.191 3 99,8304Yo
Total Suara Setuju 3 23.765.831.291 5. 99,9999Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.765.831.291 saham atau merupakan

99,9999 4 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Mengangkat BUDIMAN TANJUNG sebagai Direktur Perseroan, dengan masa
jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang
mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau

terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK
tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
Pasal 105 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang
ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi
batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : LANI DARMAWAN
Direktur : LEE KAI KWONG
Direktur 8 JOHN SIMON

Direktur merangkap Direktur Kepatuhan: FRANSISKA OEI
Direktur : PANDJI P. DJAJANEGARA"
Direktur : HENKY SULISTYO
Direktur : JONI RAINI

Direktur : RUSLY JOHANNES
Direktur 3 NOVIADY WAHYUDI
Direktur : RICO USTHAVIA FRANS
Direktur 5 BUDIMAN TANJUNG"

“) Pengunduran diri telah disetujui RUPS Luar Biasa tanggal 26 Juni 2025 dan
akan efektif sejak berlakunya Tanggal Efektif Pemisahan Unit Usaha Syariah
PT Bank CIMB Niaga Tbk.

«x) Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah
mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang
ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan
Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada
pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan
segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.”

Dalam Mata Acara Kesebelas Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 124.538.408 5. 0,5240Yo
Abstain : 40.294.200 - 0,1695Y0
Suara Setuju 8 23.601.028.783 3 99,3064Yo
Total Suara Setuju : 23.641.322.983 5 99,4760Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.641.322.983 saham atau merupakan
99,4760”o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain
untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2026 sebesar-besarnya
Rp33.383.000.000,00 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden
Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris
Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi (“NomRem”):

2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain
untuk Dewan Pengawas Syariah sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan"
sebesar-besarnya Rp3.069.000.000,00 (gross), dan memberikan kuasa kepada
Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan

Pengawas Syariah Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi
NomRem,

Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan
Dewan Pengawas Syariah tidak menerima tantiem/bonus,

3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2025 yang akan
dibayarkan tahun 2026 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya
Rp84.652.000.000,00 (gross), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi
yang bersifat variable baik yang ditangguhkan atau dalam bentuk saham atau
instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi NomRem.

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau
instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/2015 dan
Kebijakan Perseroan:

4. Menyetujui penggunaan saham yang berasal dari pembelian kembali saham
Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 220.000 saham untuk pemberian
remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang
termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan dan akan
dibayarkan pada tahun 2027 dan 2028 sesuai dengan POJK No. 45/2015, dan

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi
masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, serta
menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat
variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori MRT
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.”

Dalam Mata Acara Keduabelas Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui cASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 2.300 5. 0,0000Y4
Abstain 8 40.279.600 3. 0,1695Yo
Suara Setuju : 23.725.579.491 3 99,8305Yo
Total Suara Setuju 3 23.765.859.091 3. 99,9999Y9

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.765.859.091 saham atau merupakan
99,9999/o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1.

2,

Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah
disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 27 November 2025,
Menyetujui pengkinian pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang
atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank
melalui pinjaman subordinasi bilateral dengan CIMB Group pada tanggal
13 Februari 2026 sebesar Rp75 miliar dengan tenor 5 tahun, dan

Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Plan) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 5/2024, serta peraturan
terkait lainnya,”

Dalam Mata Acara Ketigabelas Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 119.680.704 5. 0,5036Yo
Abstain : 40.247.600 - 0,1694 Yo
Suara Setuju : 23.605.933.087 5 99,3271Yo
Total Suara Setuju : 23.646.180.687 5 99,4964Yo

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.646.180.687 saham atau merupakan
99,4964o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1:

Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik,
sebanyak-banyaknya 220.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya
Rp480.000.000,00 (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pelaksanaan
pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal 17 April 2026 (RUPS yang menyetujui pembelian
kembali saham):

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui
pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau
instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-
pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama selama 3 (tiga)
tahun:

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Keempatbelas Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang Tidak Setuju : 2.300 - 0,0000 /o
Abstain : 40.278.100 - 0,1695Yo
Suara Setuju 5 23.725.580.991 - 99,83056
Total Suara Setuju B 23.765.859.091 - 99,9999 0

“Dengan demikian dengan suara terbanyak 23.765.859.091 saham atau merupakan
99,9999Y4o dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

L

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan
dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18, dalam kaitannya dengan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai
Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan untuk Konglomerasi Keuangan CIMB
Indonesia dan sebagaimana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah
secara lengkap disajikan dalam Rapat,

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam
akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan
sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan
dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada
yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Kelimabelas Rapat:
“a.Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan,

Perseroan melaporkan kepada Rapat, terkait RAKB tahun 2026 berisi realisasi dari
rencana aksi Perseroan tahun 2025 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan
Perseroan pada tahun 2026, mencakup:

a.

b.

Cc.
d.

pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan,
program pengembangan kapasitas:

penyesuaian internal, dan

program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.

Sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dilaporkan kepada
Rapat bahwa realisasi RAKB 2025 dan RAKB 2026 telah disampaikan Perseroan
kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2025.

b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Subordinasi III Bank CIMB
Niaga Tahun 2018 Seri B,
Perseroan melaporkan kepada Rapat, bahwa laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hasil Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018
Seri B, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK Pasar Modal
dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia dan OJK Pengawas Bank pada
tanggal 22 September 2025.
Adapun per posisi 31 Desember 2025 dana yang diperoleh dari obligasi tersebut,
yaitu sebesar Rp75.000.000.000 setelah dikurangi biaya penerbitan, sepenuhnya
telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana
diungkapkan dalam Prospektus.

c. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan,
Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Pengalihan Pembelian
Kembali Saham Perseroan, yang merupakan pengalihan saham hasil pembelian
kembali saham yang disetujui pada RUPS Tahunan pada tanggal 3 April 2024 dan
RUPS Tahunan pada tanggal 14 April 2025.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

ANINGSIH HASTUTI, SH, MKn.

e4

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn.

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, April 17", 2026

Number : 17B/IV/2026
Subject :Resume of the Annual General Meeting of Shareholders of
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

To the Honorable:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
In Jakarta

Dear Sirs/Madam,

I hereby convey the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred
to as the “Meeting”) of “PT BANK CIMB NIAGA Tbk”, having its domicile in South Jakarta
(hereinafter referred to as the “Company”) which has been held on:

A. Day/date : Friday, April 17", 2026
Time : At 02.26 pm WIT — 02.55 pm WIT
Place : Meeting Room M Floor, Graha CIMB Niaga, Jl Jend. Sudirman Kav 58,
South Jakarta — 12190

The Agenda of Meeting are as follows:

1. Approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the
Company for the Financial Year Ended on 31 December 2025,

2. Determination on the Use of the Company's Profit for the Financial Year Ended on
31 December 2025:

3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial
Year 2026 and Determination of the Honorarium and Other Reguirements related
to the Appointment,

4. Reappointment of DIDI SYAFRUDDIN YAHYA as President Commissioner of the
Company:

5. Reappointment of SRI WIDOWATI as Independent Commissioner of the
Company,

6. Reappointment of FARINA J. SITUMORANG as Independent Commissioner of the
Company,

7. Reappointment of Prof. Dr. M. OURAISH SHIHAB, MA as Chairman of Sharia
Supervisory Board of the Company:

8. Reappointment of Dr. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.Ec. as Member
of Sharia Supervisory Board of the Company:

9. Approval to Change the Company's Sharia Supervisory Board Composition:

10. Change the Company's Board of Directors Composition,

11. Determination on Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of
Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company as well as Salary,
Allowances and Tantiem/Bonus for the Board of Director of the Company:

12. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company,

13. Approval of the Company's Share Buyback and Transfer Plan:

14. Changes to the Company's Articles of Association,

15. Other (this agenda item does not reguire meeting approval)

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070
E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com k

a. Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the Company,

b. Accountability report on the use of fund proceeds of Shelf-Registration
Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga 2018 Series B.

€C. Report on the Realization of the Transfer of the Company's Share Buyback,

B. Members ofthe Board of Commissioners (“BOC”), Board of Directors (“BOD”) and Sharia
Supervisory Board (“SSB”) as well as Audit Committee including the Chairman of the
committees under the Board of Commissioners of the Company, who were presence at the

Meeting, are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner
Vice President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

BOARD OF DIRECTORS
President Director
Director
Director
Director concurrently as Compliance Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

SHARIA SUPERVISORY BOARD
Chairman
Member
Member

AUDIT COMMITTEE
Chairman (concurrently as Member)
Member
Member
Member

DIDI SYAFRUDDIN YAHYA:
GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
SRI WIDOWATI,

FARINA J. SITUMORANG,

DODY BUDI WALUYO,

VERA HANDAJANI,

NOVAN AMIRUDIN,

LANI DARMAWAN,

LEE KAI KWONG,

JOHN SIMON,
FRANSISKA OEI,

PANDJI P.DJAJANEGARA,
HENKY SULISTYO,
RUSLY JOHANNES,
NOVIADY WAHYUDI,
RICO USTHAVIA FRANS,
JONI RAINI,

PROF. DR. M. GURAISH SHIHAB, MA:
PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA,
DR.YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO,M.EC.

DODY BUDI WALUYO,

GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
ENDANG KUSSULANJARI S.:
ANGELIOUE DEWI DARYANTO),

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Chairman (concurrently as Member)
Member
Member
Member

RISK OVERSIGHT COMMITTEE
Chairman (concurrently as Member)
Member
Member
Member
Member
Member

SRI WIDOWATI,

DIDI SYAFRUDDIN YAHYA,

GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
SITI FAUZIAH HIDAYAT,

GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF,
DIDI SYAFRUDDIN YAHYA,

FARINA J. SITUMORANG,

RONALD T. A. KASIM,

DODY BUDI WALUYO,

ANGELIOUE DEWI DARYANTO,

INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Chairman (concurrently as Member) : DODY BUDI WALUYO:

Member : SERENA K. FERDINANDUS:
Member : YULIZAR D. SANREGO:

Member 1 ENDANG KUSSULANJARI S,
Member : ANGELIOUE DEWI DARYANTO,

The members of the BOC, BOD, SSB and the Company's Audit Committee including the
Chairman of the committees under the BOC of the Company attended the Meeting, both
physically and via video conference, from the Meeting Room, Floor Mj likewise, the
professionals and supporting institutions, namely the Notary and Securities Administration
Bureau, as well as the Company's Shareholders and/or their Representatives present
physically occupied the Meeting Room, Floor M.

. The Meeting was attended and/or represented by the Company's Shareholders, all of whom
have 23,765,861,391 shares or representing 94.53Y6 of the total number of shares with valid
voting rights issued by the Company (comprising both Class A and Class B shares), totaling
25,142,205,843 (twenty-five billion one hundred forty-two million two hundred five
thousand eight hundred forty-three) shares, were present or represented. Therefore, it fulfilled
the reguired Meeting guorum, for the 1"' to 13" agenda items at least 1/2 (one-half), for the
14" agenda item at least 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with
voting rights.

. Announcement and Invitation of the Meeting have been published in accordance with the
Article 11 and 12 of the Company's Articles of Association and the Financial Services
Authority Regulation (hereinafter referred to as the “OJK Regulation”) No.
15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders
of Publicly-Held Companies, as follows:

1. Notification of the Meeting's plan has been submitted to the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan — “OJK”), Indonesia Stock Exchange (“IDX”), and Indonesia
Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia — “KSEI”) on
February 23" 2026,

2. Announcement to the Shareholders of the Company has been published and uploaded in
Bahasa Indonesia and English on the Company's website at www.cimbniaga.co.id (the
“Company's Website”), IDX's website at www.idx.co.id (the “IDX's Website”) and
KSEI's website through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
Application at https://easy.ksei.co.id (“eASY.KSEI Application”) on March 2"4 2026:

3. On March 17" 2026 (30 days before the Meeting), invitation to the Shareholders of the
Company to attend the Meeting has been published and uploaded in both Bahasa
Indonesia and English on the Company's Website, IDX's Website, and eASY.KSEI
Application,

4. Explanation of all Agenda and materials of the Meeting have been uploaded on the
Company's Website on March 17" 2026, including the 2025 Annual Report, 2025
Sustainability Report, Publication of Financial Statements FY 2025, Curriculum Vitae of
the proposed Public Accountant and Profile of the proposed Public Accounting Firm,
Curriculum Vitae for prospective members of the Board of Commissioners
(Reappointment), Curriculum Vitae of the members of Sharia Supervisory Board
(Reappointment and New Candidate), Curriculum Vitae for prospective members of the
Board of Director (New Candidate): Summary of Recovery Plan, Draft of the Amendment
to Articles of Association, Disclosure of the Company's Shares Buyback and Transfer
Plan, Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the Company, Rules of
Conduct of the Meeting, Form of Power of Attorney (“POA”), Video of the Electronic
Voting Procedures at the Meeting Venue and eASY.KSEI Guidelines for The
Shareholders (including the guideline for Electronic Voting through ecASY.KSEI
Application or “eASY.KSEI e-Voting”).

k

The Meeting was chaired by DIDI SYAFRUDDIN YAHYA as President Commissioner
(Independent) based on Article 12 paragraph 12.3 of the Company's Articles of Association
and the BOC Circular Resolutions No. 006/DEKOM/KP/II1/2026 dated March, 12" 2026

The Meeting was held electronically by using eASY.KSEI Application with due observance
of OJK Regulation No. 14 of 2025 regarding the Implementation of Electronic General
Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk
Holders in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the Company's AOA, and (ii) in
physically. All participants present physically or electronically in the Third Meeting were
able to actively participate and engage in the proceedings.

In order to maintain the independence and secrecy of the Shareholders in the voting process,
voting in the Meeting shall be conducted in private. The Meeting resolutions are adopted in
accordance with the Meeting guorum. Voting was conducted on each Agenda of the Meeting.
For the Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting physically, the voting was
conducted individually and electronically (“e-Voting”) at the Meeting Venue (“e-Voting at
the Meeting Venue”) by using smartphone, other mobile devices (tablet and others) or touch
screen monitor provided by the Company, so that the shareholders' votes confidentiality can
be preserved. For the Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting electronically,
can do the process of edASY.KSEI e-Voting. While, for the Shareholders who authorize the
proxy with e-Proxy mechanism, are considered exercising their rights through eASY.KSEI
and not allowed to conduct the e-Voting at the Meeting Venue process.

In each agenda item of the Meeting, the Shareholders and/or their proxies/representatives
were given the opportunity to raise guestions and/or express opinions. In the Meeting, there
were Shareholders and/or their proxies/representatives who raised guestions as follows:

- Under the First Agenda of the Meeting, there was 1 (one) Shareholder and/or
proxy/representative of a Shareholder who raised a guestion, which was responded to by
LANI DARMAWAN in her capacity as the President Director of the Company,

- Under the Second Agenda through the Fourteenth Agenda, there were no guestions
and/or responses from the Shareholders and/or their proxies/representatives.

The Meeting has adopted the resolutions as set forth in the deed of “Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders of PT BANK CIMB NIAGA Tbk”, dated 17" April 2026
number 08 which minutes was drawn up before me, the Notary, which substantially as
follows:

In First Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 2,300 - 0.00004
Abstain : 41,001,481 -— 0.1725Yo
Number of votes agree : 23,724,857,610 -  99.8275Yo
Total of votes agree : 23,756,859,091 5 99.9999Y4

“Therefore The meeting with majority vote of 23.756.859.091 shares or representing

99.9999“9 of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on
315 December 20255

2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year
ended on 31" December 2025 as audited by the Public Accounting Firm of
“RINTIS, JUMADI, RIANTO & Rekan” (member firm of PricewaterhouseCoopers
Global Network) as stated in its report dated 24" February 2026, with opinion that

“The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the
consolidated financial position of the Group as of 31: December 2025, and its
consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then
ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”,

3. Ratified the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Sharia
Supervisory Board of the Company for the financial year ended on 31 December
2025, and

4. Granted the acguit and discharge (“volledig acguit et dtcharge”) to the members of
the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board
of the Company for the management and supervision performed in the financial
year 2025 provided the management and supervision actions are reflected in the
Company's Annual Report for the Financial Year ended on 3s! December 2025.”

In Second Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 2,300 — 0.000 2
Abstain : 40,278,200 -— 0.1695Y6
Number of votes agree H 23,725,580,891 — 99.8305Y6
Total of votes agree $ 23,765,859,/011 — 99.9999Y9

“Therefore The meeting with majority vote of 23.765.859.091 shares or representing
99.9999”o of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the appropriation of the Net Profit of the Company (the Company only) for
the Financial Year ended on 31" December 2025 of Rp6,778,888,741,794 (the
“Company's Net Profit for the Financial Year 2025”), as follows:

1. To be distributed as final cash dividends at a maximum of 6076 of the Company's
Net Profit for the Financial Year 2025 or a maximum of Rp4,067,333,245,077
(gross), with the following schedules:

a. Announcement of Schedule and Procedures for :17" April 2026
Dividend Distribution

b. Cum Dividend - Regular and Negotiation Market : 27" April 2026
c. Ex-Dividend - Regular and Negotiation Market 128" April 2026
d. Cum Dividend - Cash Market :29" April 2026
e. Recording date for eligible shareholders :29" April 2026
f. Ex-Dividend in Cash Market 130" April 2026

g-. Dividend Distribution for the Financial Year 2025 : 13" May 2026

and granted the delegation of authority to the BOD for determining the distribution
procedures of cash dividends with regard to the prevailing provisions in the Capital
Markets sector,

2. Not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as reguired in
Article 70 of the Company Law No. 40 of 2007 (the “Company Law”) has been
complied, and

. To record the remaining Company's Net Profit for the Financial Year 2025, after
deducted with dividend payments, amounted to IDR2,711,555,496,717.00 as the
retained earnings to finance the Company's business activities.”

In Third Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows

Number of votes unagreed : 311,323 - 0.0013”6
Abstain 6 40,294,200 — 0.1695Yo
Number of votes agree 8 23,725,255,868 — 99.8291Yo
Total of votes agree : 23,765,550,068 - 99.9987Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23.765.861.391shares or representing

99.9987 Yo of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the appointment of JIMMY PANGESTU and Public Accounting Firm of
“RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN” (firm member of
PricewaterhouseCoopers Global Network) which are listed in Financial Services
Authority (Otoritas Jasa Keuangan), as a Public Accountant and the Public
Accounting Firm, respectively or the appointment of other Public Accountant from
the same Public Accounting Firm, in the event he is permanently unable to audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2026,

2. Approved the honorarium for Public Accounting Firm to audit the Company's 2026
Consolidated Financial Statements amounted to IDR10,029,578,320.00 (excluded
VAT, OPE):

3. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint other Public Accountant and Public Accounting Firm, in the event of the
appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete
the audit services or is permanently unable to audit the Company's Consolidated
Financial Statements for the Financial Year 2026.”

For the said delegation of authority, the following terms shall apply:

a. other Public Accounting Firm who is appointed by the Company's Board of
Commissioners must be one of the big four Public Accounting Firms in
Indonesia,

b. the appointment shall be based on the Company's Audit Committee
recommendation,

c. the honorarium amounts and other appointment terms for other Public
Accounting Firm shall be determined competitively and reasonably:

d. no objection from in Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), and

e. the appointment shall be not against the applicable laws and regulations,

4. Approved the delegation of authority to the Company?s Board of Directors to carry
out matters deemed necessary in relation to the appointment of the Public
Accountant and Public Accounting Firm, including but not limited to organizing
meetings and signing the appointment letter for the Public Accountant and Public
Accounting Firm.”

In Fourth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 7,275,624 5 0.0306 Yo
Abstain : 40,278,200 —-  0,1695Yo
Number of votes agree 9 23,718,307,567 5  99.7999Y4
Total of votes agree 5 23,758,585,767 - 99.9694Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,758,585,767 shares or representing
99.9694o of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of DIDI SYAFRUDDIN YAHYA as President
Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the
Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the
appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in
accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.”

In Fifth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 6,562,324 — 0.0276Yo
Abstain S: 40,278,200 -— 0.1695 Yo
Number of votes agree : 23,719,020,867 — 99.8029 Yo
Total of votes agree 8 23,759,299,067 — 99.9724Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,759,299,067 shares or representing
99.9724”o of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of SRI WIDOWATI as Independent Commissioner of the
Company, with effective term of office since the close of the Meeting by considering the
provisions that applicable to the Company and without prejudicing the rights of the
GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of
the Company Law.”

In Sixth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through cASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 2,300 - 0.0000 Yo
Abstain : 40,278,200 — 0.1695Y0
Number of votes agree 3 23,725,580,8N1 - 99.8305Y4
Total of votes agree R 23,765,859,091 -  99.9999Y9

“Therefore The meeting with majority vote of 23,765,859,091 shares or representing
99.9999“o of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of FARINA J. SITUMORANG as Independent
Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the
Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the
appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in
accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.

In Seventh Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 1,869,900 — 0.0079 Yo
Abstain 5 40,278,200 — 0.1695Y0
Number of votes agree : 23,723,713,291 — 99.8227Yo
Total of votes agree £ 23,763,991,491 — 99.9921Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,763,991,491 shares or representing
99.9921”9 of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of Prof. Dr. M. OURAISH SHIHAB, MA as Chairman of
Sharia Supervisory Board of the Company, with effective term of office since the close
of the Meeting until the Spin-Off Effective Date", without prejudicing the rights of the
GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 20
paragraph 20.5 of the Company's Articles of Association.

In Eighth Agenda of the Meeting:

The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 1,869,900 — 0.0079 Yo
Abstain z 40,278,200 — 0.1695Yo
Number of votes agree 5 23,723,713,291 - 99.8227Yo
Total of votes agree £ 23,763,991,491 — 99.9921Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,763,991,491 shares or representing
99.9921”9 of the total votes issued in the Meeting resolved:

Approved the reappointment of DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC.
as Member of Sharia Supervisory Board of the Company, with effective term of office
since the close of the Meeting until the Spin-Off Effective Date, without prejudicing the
rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in
Article 20 paragraph 20.5 of the Company's Articles of Association.”

In Ninth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 1,869,900 - 0.0079Yo
Abstain : 40,278,100 -  0.1695Yo
Number of votes agree 5 23,723,713,391 - 99.8227Yo
Total of votes agree : 23,763,991,491 5  99.9921Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,763,991,491 shares or representing

99.9921”o of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the changes in the composition of the Company?s Sharia Supervisory

Board by appointing DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG as a Member of the Sharia
Supervisory Board, with a term of office effective as of the date determined by the
Meeting that appoints him and after obtaining approval from the OJK and/or
fulfilling the reguirements as stipulated in the OJK's letter of approval (“Effective
Date”) until the Spin-off Effective Date”, without prejudice to the rights of the GMS
to dismiss him at any time in accordance with the provisions of Article 20 paragraph
20.5 of the Company's Articles of Association.
If the OJK does not approve the appointment or if the conditions stipulated by the
OJK are not met, the appointment shall be null and void without reguiring the
approval of the General Meeting of Shareholders. Thus, the composition of the
Sharia Supervisory Board shall be as follows:

- Chairman : Prof. Dr. M. OURAISH SHIHAB, MA
- Member : Dr. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.Ec.
- Member : Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag"

xx) Effective from the date specified at the General Meeting of Shareholders at
which the appointment was made, and subject to approval by the OJK and/or the
fulfilment of the reguirements stipulated in the OJK's approval.

2. Approved the delegation of authority with substitution right to the Company's
BOD, to restate the resolution regarding the Change to Sharia Supervisory Board
Composition of the Company in the notary deed and to report to the authorities,
and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance
with the laws and regulations.”

In Tenth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 30,100 — 0.0001”o
Abstain : 40,278,100 — 0.1695Yo
Number of votes agree R 23,725,553191 - 99.8304Yo
Total of votes agree : 23,765,831,291 - 99.9999Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,765,831,291 shares or representing

99.9999“4 of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Appointing BUDIMAN TANJUNG as Director of the Company with effective term
of office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon
obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the reguirements as determined in
the OJK approval letter (the “Effective Date”) until the closing of the 3rd (third)
Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the

k

rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated
in Article 105 of the Company Law.
In terms of OJK does not approve the appointment or the reguirements as
determined by OJK are not fulfilled, then the appointments will be null and void
without reguiring a GMS approval.

Accordingly, the composition of the Company's BOD, shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director 1 LANI DARMAWAN
Director : LEE KAI KWONG
Director : JOHN SIMON

Director concurrently Compliance Director : FRANSISKA OEI
Director : PANDJI P. DJAJANEGARA"
Director : HENKY SULISTYO
Director : JONI RAINI

Director : RUSLY JOHANNES
Director : NOVIADY WAHYUDI
Director : RICO USTHAVIA FRANS
Director BUDIMAN TANJUNG"

“ The resignation has been approved by the "aa aan GMS on 26 June 2025
and will be effective since the Effective Date of the Spin-Off of the Sharia Business
Unit of PT Bank CIMB Niaga Tbk.

““ Effective since the date specified in the Meeting which appoints him and upon
obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the reguirements as determined in
the OJK approval.

. Approved the delegation of authority with substitution right to the Company's
BOD, to restate the resolution regarding the Change to BOD Composition of the
Company in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard
to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and
regulations.”

In Eleventh Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 124,538,408 -— 0.5240Yo
Abstain : 40,294,200 —  0.1695Yo
Number of votes agree 2 23,601,028,783 - 99.3064Yo
Total of votes agree : 23,641,322,983 - 99.4760Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,641,322,983 shares or representing
99.4760”o of the total votes issued in the Meeting resolved:
1. Approved and determine the amount of salary or honorarium and other allowances

for the Board of Commissioners in the financial year 2026 maximum
of IDR33,383,000,000.00 (gross), and granted the delegation of authority to the
Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or
honorarium and other allowances for each member of the Company's BOC, by
considering the Nomination and Remuneration Committee recommendation
(“NRC”):

. Approved and determine the amount of salary or honorarium and other allowances
for Sharia Supervisory Board until the Spin-Off Effective Date" by maximum of
IDR3,069,000,000.00 (gross), and approved the delegation of authority to the
Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or
honorarium and other allowances for each member of the Company's Sharia
Supervisory Board, by considering the NRC recommendation.

All members of the Board of Commissioners (including Independent
Commissioners) and Sharia Supervisory Board do not receive any tantiem/bonus, h

3. Approved the total amount of tantiem/bonus for the financial year of 2025 which
will be paid in 2026 for the Company's Board of Directors, maximum of
IDR84,652,000,000.00 (gross), including the provision of variable remuneration,
whether deferred or in the form of share or share-based instrument issued by the
Company, and approve the delegation of authority to the Company's Board of
Commissioner to determine the amounts of tantiem/bonus for each member of the
Company's Board of Directors, with regard to the NRC recommendation.

The provision of variable remuneration in the form of share or share-based
instrument is in accordance with POJK No. 45/2015 and the Company's Policy,

4. Approved use of the share from the buyback of the Company's shares totaling
maximum at 220,000 shares to provide variable remuneration to the members of
Management who are classified as the Company's Material Risk Takers (MRT) and
will be to be paid in 2027 and 2028 in accordance with POJK No. 45/2015, and

5. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioner to
determine the amounts of salary, holiday allowances and other allowances for each
member of the Company's Board of Directors for the financial year 2026, and
determine the terms and conditions for granting variable remuneration to the
members of Management who are classified as the Company's Material Risk Takers
(MRT), with regards to the NRC recommendation.”

In Twelfth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 2,300 - 0.0000”6
Abstain 5 40,279,600 -  0.1695Yo
Number of votes agree : 23,725,579491 - 99.8305Yo
Total of votes agree : 23,765,859,091 5 99.9999Y9

“Therefore The meeting with majority vote of 23,765,859,091 shares or representing

99.9999/o of the total votes issued in the Meeting resolved:

1. Approved the update of Recovery Plan that has been submitted by the Company to
the OJK on 27" November 2025,

2. Approved the update of debt or investment instrument which have capital
characteristic obtained by the Bank thru Bilateral Subordinated Borrowing with
CIMB Group as of 13" February 2026 with total amount of IDR75 billion and 5
years tenure, and

3. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners
and Board of Directors to take any and all necessary actions in relation to the
Company's updated Recovery Plan, respectively with regard to the POJK
No. 5/2024, as well as the other related regulations.”

In Thirteenth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through eASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 119,680,704 — 0.5036Yo
Abstain : 40,247,600 -  0.1694Yo
Number of votes agree : 23,605,933,087 - 99.3271Yo
Total of votes agree 8 23,646,180,687 - 99.4964Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,646,180,687 shares or representing
99.4964”o of the total votes issued in the Meeting resolved:

k

1.

3.

Approved the Company's shares buyback from public shareholders, a maximum of
220,000 shares at a cost of a maximum of IDR480,000,000.00 (including transaction
and taxes costs) with regard to the prevailing regulations, with period of the
implementation of the Company's share buyback will be completed no later than 12
(twelve) months after 17" April 2026 (the GMS approving the share buyback).
Approved the transfer of shares resulting from share buyback through the provision
of variable remuneration in the form of sharcs or share-based instruments issued by
the Company to parties categorized as the Company's MRT for a maximum of 3
(three) years:

Approved the delegation of authority to thc Board of Directors of the Company to
conduct the Share Buyback in accordance with the prevailing regulations.”

In Fourteenth Agenda of the Meeting:
The results of the voting conducted at the Meeting and through cASY.KSEI were as follows:

Number of votes unagreed : 2,300 — 0.0000 4
Abstain 3 40,278,100 —-  0.1695Yo
Number of votes agree 2 23,725,580,991 — 99.8305Y9
Total of votes agree : 23,765,859,091 -  99.9999Yo

“Therefore The meeting with majority vote of 23,765,859,091 shares or representing
99.9999o of the total votes issued in the Meeting resolved:

1.

Approved the changes to the Company's Articles of Association, namely several
provisions in Article 3, Article 5, Article 14, Article 15 and Article 18, in relation
with the Financial Services Authority's approval of PT Bank CIMB Niaga Tbk as
the Financial Holding Company of the CIMB Indonesia Financial Conglomeration
and as detailed changes to the Company's Articles of Association have been
completely presented at the Meeting,

Approved the delegation of authority to the Company's BOD with substitution
right, to restate the resolution regarding the changes of the Company's Articles of
Association and restated the entire Company's Articles of Association in a notary
deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to
perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations,
Ratified and approved all and every action that has been and will be taken by the
Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company without
exception in relation to matters concerning amendments to the Company's Articles
of Association, with due regard to the Company's Articles of Association and
applicable Iaws and regulations.”

In Fifteenth Agenda of the Meeting:

1.

Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the Company.

The Company reports to the Meeting, regarding RAKB of 2026 consists of
realization of 2025 action plan of the Company and action plans that will be
implemented by the Company in 2026, which covers:

a. development of sustainable finance products and/or portfolio:

b. capacity building programs,

Cc. internal adjustments: and

d. sustainable Corporate Social Responsibility programs.

In accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of
Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public
Companies, the Company reported to the Meeting that the realization of RAKB
2025 and RAKB 2026 had been submitted by the Company to OJK Bank Supervisor
on 27" November 2025.

k

2. Accountability report on the use of fund proceeds of Shelf-Registration
Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga 2018 Series B,
The Company reported to the Meeting the accountability report for the use of Bond
proceeds will be reported Shelf-Registration Subordinated Bond III Bank CIMB
Niaga 2018 Series B, as reported by the Company to the OJK Capital Markets with
a copy to PT Bursa Efek Indonesia and OJK Bank Supervisory on 22" September2025.
As for the position of 31 December 2025, the funds received from the bond issuance
amounting to IDR75,000,000,000.00 after deducted with the issuance cost, has been
fully used in accordance with the plan as disclosed in the Prospectus.

3. Report on the Realization of the Transfer of the Company's Share Buyback:
The Company reported to the Meeting regarding the Realization of the Transfer of
Buyback Shares of the Company, which is the transfer of shares from the shares”
buyback approved at the Annual GMS on 3 April 2024 and the Annual GMS on
14" April 2025.”

In witness whereof, this resume is delivered preceding the produce of official copy of the
aforementioned deed, which soon I shall deliver to the Company after it is completely done.