Back to announcement
20240126_SDRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31572108.pdf
RUPS minutes Needs review SDRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 033/BWS-DIR/OJK/I/24 Nama Perusahaan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Kode Emiten SDRA Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 007/BWS-DIR/OJK/I/24 tanggal 03 Januari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.194.225.239 saham atau 95,6349% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Penambahan Modal Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dengan memberikan
Ya 95,635%8.194.21 100% 12.509 0% 500 0,6% Setuju
Hak Memesan Efek
2.230
Terlebih Dahulu
(PMHMETD) dan
Perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar
Perseroan mengenai
penambahan modal
Ditempatkan/ Disetor
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD),sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(POJK HMETD) yang akan ditawarkan melalui PMHMETD IV, dengan demikian Perseroan
akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya
6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran
dari Otoritas Jasa Keuangan.
2.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PMHMETD IV Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas
:
a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
c. Menentukan rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD IV;
d. Menentukan harga PMHMETD IV dengan persetujuan Dewan Komisaris;
e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD
IV;
f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD IV;
h. Menandatangani dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IV termasuk akta
Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
i. Mendaftarkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan
Kustodian Sentral Efek Indonesia;
j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan
disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV
dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan
pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD IV, dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan
ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 95,635%8.194.22 100% 0 0% 500 0,6% Setuju
4.739
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan:
-Semula:
sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri dari
15.000.000.000 (lima belas miliar) saham.
-Menjadi:
sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang terdiri dari 30.000.000.000 (tiga
puluh miliar) saham.
2.Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal
3.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menandatangani akta Notaris dan dokumen lainnya serta meminta persetujuan dan
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Benny Sudarsono DIREKTUR 25 Juli 2019 30 Maret 2026 3
Tan
Bapak Abdurachman Hadi DIREKTUR 14 Agustus 2023 30 Maret 2026 1
Bapak Edwin Sulaeman DIREKTUR 29 April 2020 30 Maret 2026 2
Bapak Kang Bong Joo DIREKTUR 29 April 2021 30 Maret 2026 2
Bapak Hwang Gyusoon PRESIDEN 18 Juni 2021 30 Maret 2026 2
DIREKTUR
Bapak Wuryanto DIREKTUR 01 Juli 2022 30 Maret 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ahmad Fajarprana KOMISARIS 30 Desember 2014 30 Maret 2026 4 X
Bapak Adi Haryadi KOMISARIS 17 Desember 2020 30 Maret 2026 2 X
Bapak Choi Jung Hoon KOMISARIS 11 Juli 2022 30 Maret 2026 2
Bapak Arief Budiman PRESIDEN 25 Juli 2019 30 Maret 2026 3
KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Wiwit Sundari
Kepala Divisi Kepatuhan
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Gedung Treasury Tower Lt. 26 & 27
Page 4
Telepon : (62-21) 50871906, Fax : (62-21) 50871900, www.bankwoorisaudara.com
Nama Pengirim Wiwit Sundari
Jabatan Kepala Divisi Kepatuhan
Tanggal dan Waktu 26-01-2024 17:21
Lampiran 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 25 Januari 2024.pdf
3. 14-1-2024 Resume RUPSLB PT BWS 25 Jan 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Woori Saudara Indonesia
1906 Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 033/BWS-DIR/OJK/I/24 Issuer Name PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Issuer Code SDRA Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 007/BWS-DIR/OJK/I/24 Date 03 January 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 January 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 8.194.225.239 share of 95,6349% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Penambahan Modal Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dengan memberikan
Ya 95,635%8.194.21 100% 12.509 0% 500 0,6% Setuju
Hak Memesan Efek
2.230
Terlebih Dahulu
(PMHMETD) dan
Perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar
Perseroan mengenai
penambahan modal
Ditempatkan/ Disetor
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve the implementation of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights
(PMHMETD), as intended in Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.
04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights
as amended by the Authority Regulation Financial Services Number 14/POJK.04/2019
concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.
04/2015 concerning Increase in Capital of Public Companies by Providing Pre-emptive
Rights ("POJK HMETD") which will be offered through PMHMETD IV, thus, the Company will
issue new shares from the portfolio in a maximum amount of 6,400,000,000 (six billion four
hundred million) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share,
which will be implementing after the effective registration statement from the Financial
Service Authority.
2. Grant authority and power to the Company's Directors to take all necessary actions
regarding with the implementation of the Company's PMHMETD IV, including but not limited
to fulfilling the requirements specified in the applicable laws and regulations including POJK
HMETD, including but not limited to:
a. Carrying out a Registration Statement to the Financial Services Authority;
b. Determine the certainty of the number of shares issued in the context of PMHMETD
IV;
c. Determine the ratios of Shareholders entitled to HMETD IV;
d. Determine the price of PMHMETD IV with approval from the Board of
Commissioners;
e. Determine the certainty of the date for the List of Shareholders (DPS) entitled to
HMETD IV;
f. Determine the certainty of use of funds;
g. Determine the certainty of the time schedule for implementing PMHMETD IV;
h. Sign the documents required for PMHMETD IV including Notarial deeds and their
amendments and/or additions;
i. Register the Company's shares in collective custody in accordance with the
regulations of the Indonesian Central Securities Depository;
j. Register the Company's shares which are shares that have been issued and fully
paid up on the Stock Exchange by taking into account the applicable laws and regulations in
the Capital Market sector.
3. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to state the
certainty of the number of shares that have been issued in the context of PMHMETD IV and
state the certainty of the increase in issued and paid-up capital after the issuance of new
shares in the context of PMHMETD IV, and changes to Article 4 paragraph 2 and paragraph
3 of the Budget The Company's principles and take all necessary actions in connection with
the decision by taking into account the applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 95,635%8.194.22 100% 0 0% 500 0,6% Setuju
4.739
Hasil Keputusan 1. Approve the increase in the Company's authorized capital:
-Initially:
amounting to IDR 1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion rupiah) consisting of
15,000,000,000 (fifteen billion) shares
- To be :
amounting to IDR 3,000,000,000,000 (three trillion rupiah) consisting of 30,000,000,000
(thirty billion) shares
2. Approve the amendment to Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association regarding Capital.
3. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to sign Notarial deeds and other documents as well as request approval and
notify changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and take all necessary actions regarding with this matter
in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Benny Sudarsono DIRECTOR 25 July 2019 30 March 2026 3
Tan
Bapak Abdurachman Hadi DIRECTOR 14 August 2023 30 March 2026 1
Bapak Edwin Sulaeman DIRECTOR 29 April 2020 30 March 2026 2
Bapak Kang Bong Joo DIRECTOR 29 April 2021 30 March 2026 2
Bapak Hwang Gyusoon PRESIDENT 18 June 2021 30 March 2026 2
DIRECTOR
Bapak Wuryanto DIRECTOR 01 July 2022 30 March 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ahmad Fajarprana COMMISSIONER 30 December 2014 30 March 2026 4 X
Bapak Adi Haryadi COMMISSIONER 17 December 2020 30 March 2026 2 X
Bapak Choi Jung Hoon COMMISSIONER 11 July 2022 30 March 2026 2
Bapak Arief Budiman PRESIDENT 25 July 2019 30 March 2026 3
COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Wiwit Sundari
Kepala Divisi Kepatuhan
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Gedung Treasury Tower Lt. 26 & 27
Phone : (62-21) 50871906, Fax : (62-21) 50871900, www.bankwoorisaudara.com
Page 8
Sender Name Wiwit Sundari
Function Kepala Divisi Kepatuhan
Date and Time 26-01-2024 17:21
Attachment 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 25 Januari 2024.pdf
3. 14-1-2024 Resume RUPSLB PT BWS 25 Jan 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Woori Saudara Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Wiwit Sundari
· Kepala Divisi Kepatuhan
p.3 ×2
unresolved
org
PT BWS
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
793 ms
12 Sep 2026 21:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.6',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.635',
'seq': 1,
'title': 'Hak Memesan Efek',
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '12509',
'votes_for': '8194'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.635',
'seq': 3,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8194'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.6',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.635',
'seq': 5,
'title': 'Hak Memesan Efek',
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '12509',
'votes_for': '8194'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.635',
'seq': 7,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8194'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '95.6349',
'shares_present': '8194225239'}