Back to announcement
20240126_MIRA_Perubahan Profesi Penunjang_31571782_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.929
EKO PUTRANTO, SH NOTARIS JL Raya Lenteng Agung No, 100 A Telp,/Fax : (021) 7870064, 78880383 Jakarta Namor : EP. 19/NOT/06/2023 Jakarta, 20 Juni 2023 Hal 1 Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT, MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk. Kepada Yth. PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk. Di JAKARTA. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat “Rapat”) “PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.” berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023 Waktu : Pukul 10.16 WIBB sampai dengan pukul 11.02 WIBB Tempat » Ra Suite Simatupang, Jalan TB Simatupang, Cilandak Rapat diselenggarakan dengan agenda acara sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. Barat, RT 02/RW 9, Jakarta Selatan. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2022. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan berkaitan dengan perpanjangan dan/atau penjadwalan kembali fasilitas kredit yang diperoleh oleh Perseroan dari Bank. C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.948
Jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 2.730.170.713 saham atau merupakan 68,92 $ dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 28 Mei 2023 dan Daftar Hadir Rapat, maka Pada semua acara sesuai dengan pasal 15 anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat telah memenuhi korum, untuk mata acara rapat 1,2,3,4 dan 5 sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat mengenai mata acara 1,2,3,4 dan 5 yang dibicarakan dalam Rapat, sedangkan untuk mata acara rapat 6 tidak memenuhi korum sehingga tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu : - PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang mata acara Rapat Umum Pemegang Saham telah dilakukan Perseroan dengan mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor: 013/MIRA-DIR/V/2023 tanggal 5 Mei 2023,. - PENGUMUMAN kepada para pemegang saham telah dilakukan dimuat dan diinfokan melalui web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI pada tanggal 12 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020. - PEMANGGILAN RAPAT kepada para pemegang saham telah dilakukan dimuat dan diinfokan melalui web situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI pada tanggal 29 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020.: Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk tertanggal 20 Juni tahun 2023, Nomor : 08, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. Pada Acara Pertama dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 2.730.170.713 saham memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: 2. Mengesahkan Iaporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari Neraca C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.926
dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, dengan pendapat Wajar dalam sema hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00117/2.1222/AU.1/05/15T7-3/I/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang dengan demikian memberikan pelumasan dan pembebasan Pada Acara Kedua dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 2.730.170.713 saham memutuskan: Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada Acara Ketiga dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 2.730.170.713 saham memutuskan: Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Kanisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, dengan ketentuan perundang-undangan pasar modal. Pada Acara Keempat dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 2.730.170.713 saham memutuskan: a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Inu Dewanto Koentjaraningrat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan: b. Menyetujui pengangkatan Tuan Darminto dan Tuan Arda Billy masing- Rapat ini, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada talum 2024, sehingga Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Beni Prananto CB Dipindai dengan CamScanner
Page 4 OCR 0.932
Direktur 1 Darminto Direktur 1 Arda Billy c. Memberi wowenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan sogala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi kepada pihak yang berwenang. V. Pada Acara Kelima dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 2.730.170.713 saham memutuskan: Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. C3 Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EKO PUTRANTO
p.1
unresolved
person
Inu Dewanto Koentjaraningrat
· Direktur
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
112 ms
13 Sep 2026 17:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-20',
'meeting_type': 'AGM'}