20240126_MIRA_Perubahan Profesi Penunjang_31571782_lamp3.pdf

MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES



                              SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
                             PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
                                   No. 02/MIRA-DEKOM/XI/2023
                                            TENTANG
                PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN



        Yang bertanda tangan dibawah ini:
           1. Beni Prananto
           2. Huda Nardono

        dalam hal ini bersama-sama bertindak dalam kedudukannya selaku Dewan Komisaris dari
        PT Mitra International Resources Tbk (“Perseroan”);

        Dewan Komisaris Perseroan setelah menimbang dan memperhatikan:

        1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 20 Juni 2023
           yang memutuskan antara lain: “Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada
           Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit
           Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium Akuntan
           Publik tersebut dan persyaratan lainnya”.

        2. Rekomendasi Komite Audit Perseroan tertanggal 04 Desember 2023 untuk menunjuk
           Akuntan Publik Dedy Syukri., SE, AK, CA, M.Ak, CPA (“AP”) dari Kantor Akuntan Publik
           Irfan Zulmendra (KAP) untuk melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan
           Perseroan posisi per 31 Desember 2023.

        dengan ini memutuskan sebagai berikut:
        1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Dedy Syukri Halim Waluyo H., SE, AK, CA, M.Ak,
           CPA dari Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra (KAP) untuk melakukan audit atas
           informasi keuangan historis tahunan Perseroan dan Entitas Anak posisi per 31 Desember
           2021 dengan honorarium seluruhnya sebesar Rp.144.900.000.-(seratus empat puluh
           empat juta Rupiah) sudah termasuk PPN 11%.

        2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan syarat –syarat
           pelaksanaan audit yang dianggap baik dan berguna bagi Perseroan.




PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.
Kantor Operasional :                                     Surat Meyurat :
Jl. Tlajung Udik KM 19, Gunung Putri, Citereup - Bogor   Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No. 6 - Jakarta
Selatan
Phone : (62-21) 8671237/8671537 Fax : (62-21) 8671538    Website : www.mitrarajasa.com