Back to announcement
20260415_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070939.pdf
RUPS minutes Needs review LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/MDS/CSL/04/2026
Nama Perusahaan Matahari Department Store Tbk
Kode Emiten LPPF
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 19.1/MDS/CSL/03/2026 tanggal 24 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2026, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.704.467.856 saham atau 76,527% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penurunan modal
Ya 76,257%1.586.10 93,06% 116.757. 6,85% 1.606.20 0,18% Setuju
ditempatkan dan
4.118 538 0
modal disetor
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) melalui
penarikan kembali sejumlah 31.000.000 (tiga puluh satu juta) saham yang merupakan
seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan
pembelian kembali saham Perseroan yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 09 April
2026, dengan cara penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang
Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam
suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/ atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar,
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/ atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
d. Menyetujui, dalam hal penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tidak
mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka
keputusan Agenda Pertama terkait dengan persetujuan atas pengalihan saham hasil
pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara penurunan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan menjadi batal demi hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan karenanya Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan, sehingga Modal
Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi tetap seperti semula.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan anggaran
Ya 76,527%1.586.63 93,09% 116.226. 6,82% 1.606.20 0,09% Setuju
dasar Perseroan
4.918 738 0
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Matahari Department Store Tbk.
menjadi PT MDS Retailing Tbk., dan karenanya melakukan perubahan Pasal 1 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama Perseroan, dengan ketentuan bahwa dalam hal
nama Perseroan yang diusulkan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian
Hukum dan Asasi Manusia dan/atau otoritas berwenang lainnya, maka Direksi Perseroan,
dengan pengawasan dari Dewan Komisaris, dengan ini diberikan kuasa dan kewenangan
untuk menetapkan dan menggunakan nama alternatif lain yang memiliki substansi yang
sama, tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).
b. Menyetujui perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai
kewenangan untuk mewakili Perseroan, dan karenanya melakukan perubahan terhadap
Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
Sekarang berbunyi:
Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau satu orang anggota Direksi lainnya
secara bersama sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil Presiden Direktur dan 2 (dua) orang anggota
Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan, Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan hadir karena
sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka tiga (3) anggota Direksi
secara bersama sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
Menjadi berbunyi:
Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau satu orang anggota Direksi lainnya
secara bersama sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil Presiden Direktur dan 1 (satu) orang
anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan
hadir karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka 1 (satu)
orang anggota Direksi bersama dengan dua (2) orang kuasa yang ditunjuk oleh Presiden
Direktur dan Wakil Presiden Direktur secara bersama sama berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
c. Menyetujui untuk melakukan perubahan atas dan karenanya menyusun kembali
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan sebagaimana
dimaksud pada keputusan-keputusan tersebut di atas.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hasil pelaksanaan Rapat ini,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan Agenda Kedua terkait perubahan
nama Perseroan, perubahan tugas dan wewenang Direksi dan/atau perubahan anggaran
dasar Perseroan maupun menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar
Perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar, melakukan pemberitahuan, pelaporan dan pengumuman kepada instansi
yang berwenang serta pihak-pihak lain, menghadap pejabat dan pihak yang berwenang
manapun untuk memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan, serta melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak
ada satu pun yang dikecualikan, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bunjamin Jonatan PRESIDEN 03 April 2024 30 Juni 2027 6
Mailool DIREKTUR
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Monish Manohar WAKIL PRESIDEN 03 April 2024 30 Juni 2027 2
Masukhani DIREKTUR
Ibu Herni Dian DIREKTUR 03 April 2024 30 Juni 2027 2
Anggreani
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andy Adhiwana PRESIDEN 03 April 2024 30 Juni 2027 2
KOMISARIS
Bapak Adrian Suherman KOMISARIS 03 April 2024 30 Juni 2027 3
Ibu Bianca Cheo Hui KOMISARIS 03 April 2024 30 Juni 2027 1
X
Hsin
Bapak Hasan Soedjono KOMISARIS 03 April 2024 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Matahari Department Store Tbk
Susanto
Matahari Department Store Tbk
Menara Matahari 12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang,
Telepon : +62 21 547 5228, Fax : -, www.matahari.com
Nama Pengirim Susanto
Jabatan
Tanggal dan Waktu 15-04-2026 17:05
Lampiran 1. 031-OJKBEI-EGMS Result 2026.pdf
2. 031-OJKBEI-Penyampaian Hasil RUPSLB 2026.pdf
3. 15 April 2026 SURAT KETERANGAN RUPSLB PT MDS.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB 2026.pdf
5. Summary of Minutes of 2026 EGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Matahari Department Store Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Matahari Department Store Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/MDS/CSL/04/2026
Issuer Name Matahari Department Store Tbk
Issuer Code LPPF
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 19.1/MDS/CSL/03/2026 Date 24 March 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 15 April 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.704.467.856 share of 76,527% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penurunan modal
Ya 76,257%1.586.10 93,06% 116.757. 6,85% 1.606.20 0,18% Setuju
ditempatkan dan
4.118 538 0
modal disetor
Perseroan
Hasil Keputusan To approve the transfer of treasury shares through the withdrawal of 31,000,000 (thirty one
million) shares, representing all shares repurchased by the Company based on the
implementation of the Company share buyback conducted up to 9 April 2026, by way of a
reduction of the Company issued and paid up capital.
To approve the amendment to Article 4 paragraphs (2) and (3) of the Company Articles of
Association concerning the Company issued and paid up capital.
To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to take
all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting agenda, including to
compile and restate the entire Articles of Association of the Company in a notarial deed and
to submit the same to the competent authorities to obtain approval and/or acknowledgment
of receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, and to take any and
all actions deemed necessary and useful for such purposes without exception, including to
make additions and/or amendments to the Articles of Association if required by the
competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.
To approve that, in the event the reduction of the Company issued and paid up capital does
not obtain approval from the Ministry of Law and Human Rights, the resolution under the
First Agenda concerning the approval of the transfer of treasury shares through withdrawal
by way of a reduction of the Company issued and paid up capital shall be null and void by
operation of law without requiring further approval from the General Meeting of Shareholders
(GMS), and accordingly Article 4 paragraphs (2) and (3) of the Company Articles of
Association shall remain unchanged, such that the Company issued and paid up capital shall
remain as originally stated.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan anggaran
Ya 76,527%1.586.63 93,09% 116.226. 6,82% 1.606.20 0,09% Setuju
dasar Perseroan
4.918 738 0
Hasil Keputusan To approve the change of the Company name from PT Matahari Department Store Tbk. to
PT MDS Retailing Tbk., and accordingly amend Article 1 paragraph (1) of the Company
Articles of Association regarding the Company name, with the provision that in the event the
proposed Company name does not obtain approval from the Ministry of Law and Human
Rights and/or other relevant authorities, the Board of Directors of the Company, under the
supervision of the Board of Commissioners, shall be authorized and empowered to
determine and use an alternative name with similar substance, without requiring further
approval from the General Meeting of Shareholders (GMS).
To approve the amendment to the provisions of the Company Articles of Association
concerning the authority to represent the Company, and accordingly amend Article 14
paragraph (14) of the Company Articles of Association, as follows:
Currently reads:
The President Director and the Vice President Director or one (1) other member of the Board
of Directors, acting jointly, shall be entitled to act for and on behalf of the Board of Directors
and represent the Company. In the event the President Director is absent for any reason
whatsoever without the need to prove such absence to any party, the Vice President Director
and two (2) members of the Board of Directors, acting jointly, shall be entitled to act for and
on behalf of the Board of Directors and represent the Company. In the event both the
President Director and the Vice President Director are absent for any reason whatsoever
without the need to prove such absence to any party, three (3) members of the Board of
Directors, acting jointly, shall be entitled to act for and on behalf of the Board of Directors
and represent the Company.
To be amended to read:
The President Director and the Vice President Director or one (1) other member of the Board
of Directors, acting jointly, shall be entitled to act for and on behalf of the Board of Directors
and represent the Company. In the event the President Director is absent for any reason
whatsoever without the need to prove such absence to any party, the Vice President Director
and one (1) member of the Board of Directors, acting jointly, shall be entitled to act for and
on behalf of the Board of Directors and represent the Company. In the event both the
President Director and the Vice President Director are absent for any reason whatsoever
without the need to prove such absence to any party, one (1) member of the Board of
Directors together with two (2) attorneys in fact appointed by the President Director and the
Vice President Director, acting jointly, shall be authorized to act for and on behalf of the
Board of Directors and represent the Company.
3. To approve the amendment and accordingly restate the Company Articles of Association
in connection with the changes as referred to in the above resolutions.
4. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to
take all necessary actions in connection with the implementation of the resolutions of this
Meeting, including to draft and restate the resolutions under the Second Agenda regarding
the change of the Company name, the amendment to the duties and authorities of the Board
of Directors, and/or the amendment to the Company Articles of Association, as well as to
compile and restate the entire Articles of Association of the Company in a notarial deed, and
to submit the same to the competent authorities to obtain approval and/or acknowledgment
of receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, to make
notifications, reports, and announcements to the relevant authorities and other parties, to
appear before any authorized officials and parties to provide explanations and respond to
inquiries, and to take any and all actions deemed necessary and useful for such purposes
without exception, as required under the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bunjamin Jonatan PRESIDENT 03 April 2024 30 June 2027 6
Mailool DIRECTOR
Bapak Monish Manohar VICE PRESIDEN 03 April 2024 30 June 2027 2
Masukhani DIRECTOR
Ibu Herni Dian DIRECTOR 03 April 2024 30 June 2027 2
Anggreani
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andy Adhiwana PRESIDENT 03 April 2024 30 June 2027 2
COMMINSSIONER
Bapak Adrian Suherman COMMISSIONER 03 April 2024 30 June 2027 3
Ibu Bianca Cheo Hui COMMISSIONER 03 April 2024 30 June 2027 1
X
Hsin
Bapak Hasan Soedjono COMMISSIONER 03 April 2024 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Matahari Department Store Tbk
Susanto
Matahari Department Store Tbk
Menara Matahari 12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang,
Phone : +62 21 547 5228, Fax : -, www.matahari.com
Sender Name Susanto
Function
Date and Time 15-04-2026 17:05
Attachment 1. 031-OJKBEI-EGMS Result 2026.pdf
2. 031-OJKBEI-Penyampaian Hasil RUPSLB 2026.pdf
3. 15 April 2026 SURAT KETERANGAN RUPSLB PT MDS.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB 2026.pdf
5. Summary of Minutes of 2026 EGMS.pdf
This is an official document of Matahari Department Store Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Matahari Department Store Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Matahari Department Store Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×13
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
p.2
unresolved
person
Mailool
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Masukhani
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Herni Dian
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Bianca Cheo Hui
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Hasan Soedjono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Susanto Matahari Department Store Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
PT MDS.
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1433 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.527',
'shares_present': '1704467856'}