Back to announcement
20260415_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070939_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK (“PERSEROAN”)
Sehubungan dengan telah terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) PT Matahari Department Store Tbk, berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat
tersebut:
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari / tanggal : Rabu, 15 April 2026
Waktu : 11:08 WIB sampai dengan 11:35 WIB
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X – 5
Jakarta, Indonesia
B. Keterbukaan Informasi
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi
sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai rencana
pelaksanaan Rapat pada tanggal 02 Maret 2026 juncto Ralat atas Pemberitahuan
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12 Maret 2026;
2. Pengumuman kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana
penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 09 Maret 2026 melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia (“Bursa”) https://www.idx.co.id/, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) https://easy.ksei.co.id/, dan situs web Perseroan
https://www.matahari.com/corporate/;
3. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat,
pada tanggal 24 Maret 2026 melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web
Perseroan; dan
4. Mengunggah penjelasan terhadap mata acara rapat, tata tertib, format surat kuasa,
dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 24
Maret 2026.
C. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan atas penurunan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan; dan
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Page 1 of 5
Page 2
D. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan
Komisaris, dan Anggota Direksi
1. Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang seluruhnya mewakili 1.704.467.856 saham yang merupakan 76,527 %
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 2.227.279.280 saham, tidak
termasuk saham treasuri;
2. Rapat dipimpin dan dihadiri secara fisik oleh Komisaris Perseroan yaitu Bapak Adrian
Suherman sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
tertanggal 25 Februari 2026.
3. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Dr. Andy Adhiwana selaku Presiden
Komisaris Perseroan;
4. Rapat dihadiri secara virtual melalui Zoom oleh Ibu Bianca Cheo Hui Hsin selaku
Komisaris Independen Perseroan;
5. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Hasan M. Soedjono selaku
Komisaris Independen Perseroan;
6. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Bunjamin Jonatan Mailool
selaku Presiden Direktur Perseroan;
7. Rapat dihadiri secara fisik oleh Bapak Monish Manohar Mansukhani selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan;
8. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Ibu Herni Dian Anggreani selaku
Direktur Independen Perseroan;
9. Rapat juga dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu oleh Notaris Ibu Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H., yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat, Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) yang
diwakili oleh Bapak Andry Atmadja dan Ibu Indah Andriani yang hadir pada lokasi
Rapat, Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang diwakili
oleh Bapak Iqbal Darmawan dan Bapak Aditya Dharmawan yang hadir secara fisik
pada lokasi Rapat, dan Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh
Bapak Soeroto yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan
Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan mekanisme:
1. Mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan bersamaan dengan Tata Tertib Rapat
dan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta
membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang
sah yang menghadiri Rapat secara fisik.
2. Mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik.
Page 2 of 5
Page 3
F. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
1. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata
tertib Rapat yang telah disampaikan dan ditampilkan pada layar presentasi kepada
seluruh Pemegang Saham dan Kuasanya serta dapat diakses, antara lain, di website
Perseroan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya sejak tanggal pemanggilan Rapat.
Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan
keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.
2. Setelah Direksi dan Komisaris memberikan uraian dan penjelasan, Pemegang Saham
dan Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat. Jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat lebih lanjut, maka Rapat
kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan-usulan Perseroan
secara elektronik (e-Voting) melalui aplikasi eASY.KSEI dan untuk pemegang saham
yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan apabila memberikan suara
“tidak setuju” atau “abstain”.
3. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil Keputusan Rapat
Dari hasil pemungutan suara, Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk Mata Acara Pertama
Suara yang hadir : 1.704.467.856 saham
Suara tidak setuju : 116.757.538 saham
Suara abstain : 1.606.200 saham
Suara setuju : 1.587.710.318 saham (93,149 %)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) melalui
penarikan kembali sejumlah 31.000.000 (tiga puluh satu juta) saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan berdasarkan
hasil pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dilakukan
sampai dengan tanggal 09 April 2026, dengan cara penurunan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan.
b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan
tentang Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran
dasar Perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu
pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau
perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika hal tersebut dipersyaratkan
oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
Page 3 of 5
Page 4
d. Menyetujui, dalam hal penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
maka keputusan Agenda Pertama terkait dengan persetujuan atas pengalihan
saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara
penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi batal demi hukum
dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) dan karenanya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
tidak mengalami perubahan, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor
Perseroan menjadi tetap seperti semula.
2. Untuk Mata Acara Kedua
Suara yang hadir : 1.704.467.856 saham
Suara tidak setuju : 116.226.738 saham
Suara abstain : 1.606.200 saham
Suara setuju : 1.588.241.118 saham (93,181 %)
Dengan demikian Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:
a. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari “PT Matahari Department Store Tbk.”
menjadi “PT MDS Retailing Tbk.”, dan karenanya melakukan perubahan Pasal 1
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama Perseroan, dengan ketentuan
bahwa dalam hal nama Perseroan yang diusulkan tersebut tidak mendapatkan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia dan/atau otoritas
berwenang lainnya, maka Direksi Perseroan, dengan pengawasan dari Dewan
Komisaris, dengan ini diberikan kuasa dan kewenangan untuk menetapkan dan
menggunakan nama alternatif lain yang memiliki substansi yang sama, tanpa
memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
b. Menyetujui perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai
kewenangan untuk mewakili Perseroan, dan karenanya melakukan perubahan
terhadap Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
Sekarang berbunyi:
“Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau satu orang anggota Direksi
lainnya secara bersama sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir karena
sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil
Presiden Direktur dan 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan,
Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan hadir
karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka
tiga (3) anggota Direksi secara bersama sama berhak bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”
Menjadi berbunyi:
“Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau satu orang anggota Direksi
lainnya secara bersama sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir karena
sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil
Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi secara bersama-sama
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan hadir
karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka
1 (satu) orang anggota Direksi bersama dengan dua (2) orang kuasa yang
ditunjuk oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur secara bersama
sama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.”
Page 4 of 5
Page 5
c. Menyetujui untuk melakukan perubahan atas dan karenanya menyusun kembali
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan
sebagaimana dimaksud pada keputusan-keputusan tersebut di atas.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hasil pelaksanaan
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan Agenda
Kedua terkait perubahan nama Perseroan, perubahan tugas dan wewenang
Direksi dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan maupun menyusun dan
menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta notaris
dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar, melakukan pemberitahuan, pelaporan dan pengumuman kepada instansi
yang berwenang serta pihak-pihak lain, menghadap pejabat dan pihak yang
berwenang manapun untuk memberikan keterangan dan menjawab
pertanyaan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Jakarta, 15 April 2026
PT Matahari Department Store Tbk
Direksi
Page 5 of 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 Apr 2026 · 11:08–11:35 |
| Present | 1,704,467,856 (76.53%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,587,710,318
93.15%
Against
116,757,538
—
Abstain
1,606,200
—
Agenda 2
approved
For
1,588,241,118
93.18%
Against
116,226,738
—
Abstain
1,606,200
—
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
p.1 ×8
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Bianca Cheo Hui Hsin
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Hasan M. Soedjono
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Bunjamin Jonatan Mailool
· Presiden Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Herni Dian Anggreani
· Direktur Independen
p.2
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.2 ×2
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.2
unresolved
person
Andry Atmadja
p.2
unresolved
person
Indah Andriani
p.2
unresolved
person
Iqbal Darmawan
p.2
unresolved
person
Aditya Dharmawan
p.2
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2
unresolved
person
Soeroto
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1737 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '93.149',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'acara Rapat ini, termasuk menyusun dan '
'menyatakan kembali seluruh anggaran dasar '
'Perseroan dalam suatu akta notaris dan '
'menyampaikan kepada instansi yang berwenang '
'untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda '
'penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran '
'dasar, melakukan segala sesuatu yang '
'dipandang perlu dan berguna untuk keperluan '
'tersebut dengan tidak ada satu pun yang '
'dikecualikan, termasuk untuk mengadakan '
'penambahan dan/ atau perubahan dalam '
'perubahan anggaran dasar jika hal tersebut '
'dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang '
'berdasarkan peraturan yang berlaku. Page 3 of '
'5 d. Menyetujui, dalam hal penurunan modal '
'ditempatkan dan disetor Perseroan tidak '
'mendapatkan persetujuan dari Kementerian '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka keputusan '
'Agenda Pertama terkait dengan persetujuan '
'atas pengalihan saham hasil pembelian kembali '
'melalui penarikan kembali dengan cara '
'penurunan modal ditempatkan dan disetor '
'Perseroan menjadi batal demi hukum dengan '
'sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat '
'Umum Pemegang Saham (RUPS) dan karenanya '
'Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar '
'Perseroan tidak mengalami perubahan, sehingga '
'Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan '
'menjadi tetap seperti semula. 2. Untuk',
'seq': 1,
'title': 'Mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan bersamaan '
'dengan Tata Tertib Rapat dan mencantumkan nama dan '
'jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta '
'membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham '
'atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara '
'fisik. 2. Mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box '
'pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap pemegang saham '
'atau kuasanya yang hadir seca',
'votes_abstain': '1606200',
'votes_against': '116757538',
'votes_for': '1587710318'},
{'approved': True,
'pct_for': '93.181',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'd. Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan berkaitan '
'dengan hasil pelaksanaan Rapat ini, termasuk '
'menyusun dan menyatakan kembali keputusan '
'Agenda Kedua terkait perubahan nama '
'Perseroan, perubahan tugas dan wewenang '
'Direksi dan/atau perubahan anggaran dasar '
'Perseroan maupun menyusun dan menyatakan '
'kembali seluruh anggaran dasar Perseroan '
'dalam suatu akta notaris dan menyampaikan '
'kepada instansi yang berwenang untuk '
'mendapatkan persetujuan dan/atau tanda '
'penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran '
'dasar, melakukan pemberitahuan, pelaporan dan '
'pengumuman kepada instansi yang berwenang '
'serta pihak-pihak lain, menghadap pejabat dan '
'pihak yang berwenang manapun untuk memberikan '
'keterangan dan menjawab pertanyaan, serta '
'melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu '
'dan berguna untuk keperluan tersebut dengan '
'tidak ada satu pun yang dikecualikan, '
'sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan '
'peraturan yang berlaku. Jakarta, 15 April '
'2026 PT Matahari Department Store Tbk Direksi '
'Page 5 of 5',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1606200',
'votes_against': '116226738',
'votes_for': '1588241118'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.527',
'shares_present': '1704467856',
'shares_total_voting': '2227279280',
'time_end': '11:35:00',
'time_start': '11:08:00'}