Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SE.01.01/WB-0A.0358/2026
Nama Perusahaan Wijaya Karya Beton
Kode Emiten WTON
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0285/2026 , Tanggal 30 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 13 Mei 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.
diumumkan dan sesuai iklan) Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang
Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
3 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6 Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada
pihak yang ditunjuk RUPS
7 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton
Yushadi
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Nama Pengirim Yushadi
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 14-04-2026 23:56
Lampiran 1. Panggilan RUPS WTON - ID.pdf
2. Panggilan RUPS WTON - EN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.01/WB-0A.0358/2026
Issuer Name Wijaya Karya Beton
Issuer Code WTON
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0285/2026 , dated 30 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 13 May 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.
Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 13 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang
Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
3 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6 Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada
pihak yang ditunjuk RUPS
7 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wijaya Karya Beton
Yushadi
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Sender Name Yushadi
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 14-04-2026 23:56
Attachment 1. Panggilan RUPS WTON - ID.pdf
2. Panggilan RUPS WTON - EN.pdf
This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.