20240122_JECC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570550_lamp1.pdf

MATA ACARA RAPAT:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan,

2. Perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 30 ayat 5 tentang Rencana Kerja, Tahun B

Laporan Tahunan,

Penjelasan :

1. Mata Acara Pertama Rapat dilaksanakan terkait dengan pengunduran diri anggotixs
Komisaris Perseroan.

2. Mata Acara Kedua Rapat dilaksanakan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan
perubahan terhadap tata cara pengumuman Laporan Tahunan Perseroan.

KUORUM RAPAT:

-Untuk Mata Acara Pertama Rapat berlaku ketentuan Pasal 21 ayat 4.a anggaran dasar Perseroan
juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 41 ayat I.a Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah
apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Untuk Mata Acara Kedua Rapat berlaku ketentuan Pasal 21 ayat 5.a anggaran dasar Perseroan juncto
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri
dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 119.154.942 saham atau
mewakili 78,80 Yo dari 151.200.000 saham, yang merupakan jumlah saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya Rapat
adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah
dan mengikat sehubungan dengan seluruh Mata Acara Rapat tersebut.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan
dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak
setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN

PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT :

— Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau
mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara rapat.

— Pimpinan Rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak
berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan (tidak akan dijawab).

KEPUTUSAN RAPAT :

Mata Acara Pertama :

— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun
secara elektronik melalui sistem edASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan.

— Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui
sistem eASY.KSEI adalah sebesar 119.154.942 saham atau 10096 dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Pertama Rapat.

— Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Nyonya NANY ANG SANTOSO (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis NANYANG) selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan
surat pengunduran diri tertanggal 10 November 2023 dan berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya
terhadap Perseroan,

2. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya
Rapat untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang sedang menjabat menjadi sebagai

berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Tuan SANTOSO,
Komisaris : Tuan TOMMY WIJAYA:

Komisaris Independen : Tuan Drs. AGUS KRISTIYONO, AKT, MBA

3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan
menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan
segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang
dikecualikan termasuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas perubahan
tersebut.

Mata Acara Kedua :

— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun
secara elektronik melalui sistem ed ASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan.

— Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui
sistem eASY.KSEI adalah sebesar 119.154.942 saham atau 100Y6 dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk Mata Acara Kedua Rapat.

— Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui perubahan Pasal 30 ayat 5 anggaran dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun
Buku dan Laporan Tahunan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 30 ayat 5 anggaran dasar
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :
mannanannan 5 RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN - ------------------n—-
LL Naa Naa aa Naa NN Naa Naa Nan ana naa nannnnan 5 Pasal 30 & »ennnnnnnnnnnnn2nnnnnnnnn anu nan uu nan unuanunuunuununnan
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi
Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam situs web Perseroan dan situs
web Bursa Efek Indonesia, palimg lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan
RUPS.
-Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah tanggal pengumuman.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk tanggal 18 Januari 2024 Nomor 05, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Gedung Jaya Lt. 2, Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340
Telp : (021) 31908335