Back to announcement
20240118_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570062.pdf
RUPS minutes Needs review ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat L9.013C-2024.027 Nama Perusahaan Elnusa Tbk Kode Emiten ELSA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor L9.000D.013C-2023.178 tanggal 19 Desember 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.258.882.845 saham atau 58,3529% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 58,353%4.221.17 99,115%37.416.0 0,878% 290.700 0,007% Setuju
Pengurus Perseroan
6.145 00
Hasil Keputusan A. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi terhitung sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi sebagai berikut:
1. Sdr. John Hisar Simamora selaku Direktur Utama, sehubungan arahan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-
168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No. BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023
tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina
Group.
2. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja selaku Direktur Keuangan, sehubungan dengan arahan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara
Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN)
No. BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No. BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember
2023 tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi
Pertamina Group.
3. Sdr. Charles Harianto Lumbantobing selaku Direktur Operasi, sehubungan dengan
arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara
Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN)
No. BA-5/DSI.MBU.A/01/2024 dan No. BA-01/K00000/2024-S8 tanggal 9 Januari 2024
tentang Rapat Aspirasi Perubahan Pengurus Anak dan Cucu Perusahaan/Perusahaan
Afiliasi PT Pertamina (Persero).
B. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Ratih Esti Prihatini selaku DIrektur Pengembangan
Usaha, terhitung sejak tanggal 14 November 2023, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur
Pengembangan Usaha, sebagaimana mengacu pada:
1. Surat Menteri BUMN No SR-557/MBU/11/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Usulan
Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk; dan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 14
November 2023 yang mengangkat Sdri. Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan
Operasi.
C. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris, sebagai berikut:
1. Sdr. Agus Prabowo selaku Komisaris Utama, sehubungan dengan arahan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita Acara
Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian BUMN(KBUMN) No.BA-
168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No.BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023
tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina
Group.
2. Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Komisaris Independen sehubungan dengan
arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara
Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita
Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian BUMN(KBUMN) No.BA-
168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No.BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023
tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina
Group.
D. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut:
1. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Endro Hartanto sebagai Direktur Operasi
3. Sdr. Arief Prasetyo Handoyo sebagai Direktur Pengembangan Usaha
4. Sdr. Stanley Iriawan sebagai Direktur Keuangan
Page 3
99,115% 0,878% 0,007%
tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, sebagai berikut:
1. Sdr. Nur Endro Buwono sebagai Komisaris Utama
2. Sdr. Denie S. Tampubolon sebagai Komisaris Independen
F. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sehingga susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
1. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja : Direktur Utama
2. Sdr. Stanley Iriawan : Direktur Keuangan
3. Sdr. Endro Hartanto : Direktur Operasi
4. Sdr. Arief Prasetyo Handoyo : Direktur Pengembangan Usaha
5. Sdri. Hera Handayani : Direktur SDM & Umum
Dewan Komisaris
1. Sdr. Nur Endro Buwono : Komisaris Utama
2. Sdr. Wakhid Hasyim : Komisaris
3. Sdr. Lusiaga Levi Susila : Komisaris Independen
4. Sdr. Denie S. Tampubolon : Komisaris Independen
G. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada seluruh anggota Direksi Perseroan
untuk menyatakan kembali seluruh keputusan Rapat ke dalam akta notaris dan selanjutnya
memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-
instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bachtiar Soeria DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Atmadja UTAMA
Bapak Endro Hartanto DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Stanley Iriawan DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Arief Prasetyo DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nur Endro Buwono KOMISARIS 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Lusiaga Levi Susila KOMISARIS 21 Juli 2021 30 Juni 2024 2 X
Bapak Wakhid Hasyim KOMISARIS 21 Juli 2021 30 Juni 2024 1
Bapak Denie S. KOMISARIS 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
X
Tampubolon
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Elnusa Tbk
Page 4
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Telepon : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Nama Pengirim Retnowati
Jabatan Corporate Governance Specialist
Tanggal dan Waktu 18-01-2024 16:57
Lampiran 1. Resume_RUPSLB_Elnusa_17-01-24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 17 Januari 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Elnusa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Elnusa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. L9.013C-2024.027 Issuer Name Elnusa Tbk Issuer Code ELSA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number L9.000D.013C-2023.178 Date 19 December 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 January 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.258.882.845 share of 58,3529% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 58,353%4.221.17 99,115%37.416.0 0,878% 290.700 0,007% Setuju
Pengurus Perseroan
6.145 00
Hasil Keputusan A. Honourably dismissed members of the Board of Directors effective as of the closing of this
Extraordinary General Meeting of Shareholders, with gratitude for the contribution of energy
and thoughts given while serving as a member of the Board of Directors, as follows:
1. Mr. John Hisar Simamora as President Director, in accordance with the directive from the
Ministry of State-Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of Consultation between
Pertamina Representatives and the Ministry of State-Owned Enterprises Number BA-
168/DSI.MBU.A/12/2023 and Number BA-09/K00000/2023-S8 dated December 15, 2023
regarding to the Aspiration for Change in the Management of the second-tier Subsidiary
Company/Affiliated Company within the Pertamina Group.
2. Mr. Bachtiar Soeria Atmadja as Director of Finance, in accordance with the directive from
the Ministry of State-Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of Consultation
between Pertamina Representatives and the Ministry of State-Owned Enterprises Number
BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 and Number BA-09/K00000/2023-S8 dated December 15,
2023 regarding to the Aspiration for Change in the Management of the second-tier
Subsidiary Company/Affiliated Company within the Pertamina Group.
3. Mr. Charles Harianto Lumbantobing as Director of Operation, in accordance with the
directive from the Ministry of State-Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of
Consultation between Pertamina Representatives and the Ministry of State-Owned
Enterprises Number BA-5/DSI.MBU.A/01/2024 and Number BA-01/K00000/2024-S8 dated
January 9, 2024 regarding to the Aspiration for Change in the Management of the Subsidiary
and the second-tier Subsidiary Company/Affiliated Company of PT Pertamina (Persero).
B. Honourably dismissed Mrs. Ratih Esti Prihatini as Director of Business Development
effective as of the closing of this Extraordinary General Meeting of Shareholders, with
gratitude for the contribution of energy and thoughts given while serving as Director of HR &
General Affairs, in accordance with:
1. the Minister of State-Owned Enterprises Letter Number SR-557/MBU/11/2023 dated
November 10, 2023 regarding to Proposed Changes in the Management of PT Perusahaan
Gas Negara Tbk; and
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk dated
November 14, 2023 as Director of Sales and Operation.
C. Honourably dismissed members of the Board of Commissioners effective as of the closing
of this Extraordinary General Meeting of Shareholders, with gratitude for the contribution of
energy and thoughts given while serving as a member of the Board of Commissioners, as
follows:
1. Mr. Agus Prabowo as President Commissioner, in accordance with the directive from the
Ministry of State-Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of Consultation between
Pertamina Representatives and the Ministry of State-Owned Enterprises Number BA-
168/DSI.MBU.A/12/2023 and Number BA-09/K00000/2023-S8 dated December 15, 2023
regarding to the Aspiration for Change in the Management of the second-tier Subsidiary
Company/Affiliated Company within the Pertamina Group.
2. Mr. Hernawan Bekti Sasongko as Independent Commissioner, in accordance with the
directive from the Ministry of State-Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of
Consultation between Pertamina Representatives and the Ministry of State-Owned
Enterprises Number BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 and Number BA-09/K00000/2023-S8
dated December 15, 2023 regarding to the Aspiration for Change in the Management of the
second-tier Subsidiary Company/Affiliated Company within the Pertamina Group.
D. Approved the appointment of members of the Board of Directors with a term of office from
the closing of this Meeting and ending in the closing of the third Annual General Meeting of
Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders to dismiss
members of the Board of Directors at any time before their term of office ends, as follows:
1. Mr. Bachtiar Soeria Atmadja as President Director
2. Mr. Endro Hartanto as Director of Operation
3. Mr. Arief Prasetyo Handoyo as Director of Business Development
4. Mr. Stanley Iriawan as Director of Finance
E. Approved the appointment of members of the Board of Commissioners with a term of
office from the closing of this Meeting and ending in the closing of the third Annual General
Page 7
99,115% 0,878% 0,007%
Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders
to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office
ends, as follows:
1. Mr. Nur Endro Buwono as President Commissioner
2. Mr. Denie S. Tampubolon as Independent Commissioner
F. Approved the change to the composition of the Company's Board of Management, thus
the composition of the Board of Management is as follows:
Board of Directors
1. Mr. Bachtiar Soeria Atmadja : President Director
2. Mr. Stanley Iriawan : Director of Finance
3. Mr. Endro Hartanto : Director of Operation
4. Mr. Arief Prasetyo Handoyo : Director of Business Development
5. Mrs. Hera Handayani : Director of Human Resource & General Affairs
Board of Commissioners
1. Mr. Nur Endro Buwono : President Commissioner
2. Mr. Wakhid Hasyim : Commissioner
3. Mr. Lusiaga Levi Susila : Independent Commissioner
4. Mr. Denie S. Tampubolon : Independent Commissioner
G. Granting authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors
to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting Agenda including to
state in a Notary Deed and declare the changes to the Company's Board of Directors and/or
Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as
well as registering with the competent authority, in accordance with the applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bachtiar Soeria PRESIDENT 17 January 2024 30 June 2026 1
Atmadja DIRECTOR
Bapak Endro Hartanto DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Bapak Stanley Iriawan DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Bapak Arief Prasetyo DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nur Endro Buwono PRESIDENT 17 January 2024 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Lusiaga Levi Susila COMMISSIONER 21 July 2021 30 June 2024 2 X
Bapak Wakhid Hasyim COMMISSIONER 21 July 2021 30 June 2024 1
Bapak Denie S. COMMISSIONER 17 January 2024 30 June 2026 1
X
Tampubolon
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Elnusa Tbk
Page 8
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Phone : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Sender Name Retnowati
Function Corporate Governance Specialist
Date and Time 18-01-2024 16:57
Attachment 1. Resume_RUPSLB_Elnusa_17-01-24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 17 Januari 2024.pdf
This is an official document of Elnusa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Elnusa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
John Hisar Simamora
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
p.2 ×8
unresolved
person
Charles Harianto Lumbantobing
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri BUMN No SR-
p.2
unresolved
person
Agus Prabowo
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.2 ×2
unresolved
person
Hernawan Bekti Sasongko
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Endro Hartanto
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Arief Prasetyo Handoyo
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Stanley Iriawan
· Direktur Keuangan
p.2 ×6
unresolved
person
Nur Endro Buwono
· Komisaris Utama
p.3 ×6
unresolved
person
Wakhid Hasyim
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Lusiaga Levi Susila
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Retnowati Corporate Governance Specialist Elnusa Tbk
p.4 ×2
unresolved
—
Retnowati
· Corporate Governance Specialist
p.4 ×2
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises
p.6 ×5
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises Number BA-
p.6 ×5
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises Letter Number SR-
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
529 ms
12 Sep 2026 21:39
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '58.3529',
'shares_present': '4258882845'}