Back to announcement
20240118_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570062_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT Elnusa Tbk 2024
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Elnusa Tbk
Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan“) berkedudukan di Jakarta dengan ini
menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disebut “Rapat”), sebagai berikut:
A. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan Pengumuman dan Pemanggilan
Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 dan
19 Desember 2023 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, melalui situs web Bursa Efek
Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
B. Rapat diselenggarakan di Ruang Udaya – Graha Elnusa Jl. TB Simatupang Kav 1B Jakarta Selatan,
pada hari Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB.
C. Mata Acara Rapat:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
D. Rapat dipimpin oleh Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yang
menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Agus Prabowo
Komisaris : Wakhid Hasyim
Komisaris Independen : Hernawan Bekti Sasongko
sebagai Ketua Komite Audit
Komisaris Independen : Lusiaga Levi Susila
sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Direksi
Direktur Utama : John Hisar Simamora
Direktur Keuangan : Bachtiar Soeria Atmadja
Direktur Operasi : Charles Harianto Lumbantobing
Direktur Pengembangan Usaha : Ratih Esti Prihatini
Direktur SDM & Umum : Hera Handayani
E. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom
dan Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., untuk menyampaikan penghitungan suara dan/atau
melakukan validasi serta menyusun Berita Acara Rapat.
F. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan
yang sah berjumlah 4.258.882.845 saham atau sebesar 58,35285% dari jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
G. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Rapat. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pertanyaan maupun
pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
Page 3
H. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk
mufakat. Namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui
atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara lisan
dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
I. Rapat dibuka pada pukul 09.20 WIB.
J. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Mata Acara : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurusan Perseroan
Jumlah Pemegang
–
Saham yang Bertanya
Setuju Abstain Tidak Setuju
Hasil Pemungutan
Suara 4.221.176.145 saham 290.700 saham atau 37.416.000 saham
atau 99,11463% 0,00683% atau 0,87854%
A. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi terhitung sejak
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi sebagai berikut:
1. Sdr. John Hisar Simamora selaku Direktur Utama, sehubungan
arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana
mengacu pada Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina
dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No.
BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No. BA-09/K00000/2023-S8
tanggal 15 Desember 2023 tentang Aspirasi Perubahan
Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina
Group.
2. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja selaku Direktur Keuangan,
sehubungan dengan arahan Kementerian Badan Usaha Milik
Keputusan
Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (KBUMN) No. BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan
No. BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 tentang
Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan
Afiliasi Pertamina Group.
3. Sdr. Charles Harianto Lumbantobing selaku Direktur Operasi,
sehubungan dengan arahan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (KBUMN) No. BA-5/DSI.MBU.A/01/2024 dan
No. BA-01/K00000/2024-S8 tanggal 9 Januari 2024 tentang
Rapat Aspirasi Perubahan Pengurus Anak dan Cucu
Perusahaan/Perusahaan Afiliasi PT Pertamina (Persero)
Page 4
B. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Ratih Esti Prihatini selaku
DIrektur Pengembangan Usaha, terhitung sejak tanggal
14 November 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Direktur Pengembangan Usaha, sebagaimana mengacu pada:
1. Surat Menteri BUMN No SR-557/MBU/11/2023 tanggal
10 November 2023 perihal Usulan Perubahan Pengurus
PT Perusahaan Gas Negara Tbk; dan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 14 November 2023
yang mengangkat Sdri. Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur
Sales dan Operasi.
C. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris
terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris, sebagai berikut:
1. Sdr. Agus Prabowo selaku Komisaris Utama, sehubungan
dengan arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan
Kementerian BUMN(KBUMN) No.BA-168/DSI.MBU.A/12/2023
Keputusan
dan No.BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023
tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu
Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
2. Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Komisaris Independen
sehubungan dengan arahan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara, sebagaimana mengacu pada Berita Acara Konsultasi
Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan
Kementerian BUMN(KBUMN) No.BA-168/DSI.MBU.A/12/2023
dan No.BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023
tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu
Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
D. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan terhitung
efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3
(ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut:
1. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Endro Hartanto sebagai Direktur Operasi
3. Sdr. Arief Prasetyo Handoyo sebagai Direktur Pengembangan
Usaha
4. Sdr. Stanley Iriawan sebagai Direktur Keuangan
Page 5
E. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut:
1. Sdr. Nur Endro Buwono sebagai Komisaris Utama
2. Sdr. Denie S. Tampubolon sebagai Komisaris Independen
F. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sehingga
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi
1. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja : Direktur Utama
2. Sdr. Stanley Iriawan : Direktur Keuangan
3. Sdr. Endro Hartanto : Direktur Operasi
Keputusan 4. Sdr. Arief Prasetyo Handoyo : Direktur Pengembangan
Usaha
5. Sdri. Hera Handayani : Direktur SDM & Umum
Dewan Komisaris
1. Sdr. Nur Endro Buwono : Komisaris Utama
2. Sdr. Wakhid Hasyim : Komisaris
3. Sdr. Lusiaga Levi Susila : Komisaris Independen
4. Sdr. Denie S. Tampubolon : Komisaris Independen
G. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh keputusan
Rapat ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan
susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya,
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
K. Rapat ditutup pada pukul 09.54 WIB.
Jakarta, 18 Januari 2024
PT Elnusa Tbk
Page 6
SUMMARY OF MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Elnusa Tbk 2024
Page 7
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Elnusa Tbk
The Board of Directors of PT Elnusa Tbk (hereinafter referred to as the “Company”), domiciled in South
Jakarta hereby announce the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the “Meeting”) as follows:
A. Related to the Meeting, the Company has provided/made the following:
Announcement and Invitation of the Meeting to the Shareholders were published in Bahasa
Indonesia and English on December 4, 2023 and December 19, 2023 through the Indonesia Stock
Exchange’s website, the eASY.KSEI website, and the Company’s website.
B. The Meeting was held on Wednesday, January 17, 2024 at 09.00 West Indonesian Time in Ruang
Udaya, Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav 1B, South Jakarta.
C. Meeting Agenda:
Approval of the Changes to the Compositions of the Company’s Board of Management.
D. The Meeting was chaired by the Commissioner and was attended by all members of the Board of
Commissioners and all members of the Board of Directors, who assumed their respective position
until the date of the Meeting as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Agus Prabowo
Independent Commissioner : Hernawan Bekti Sasongko
as well as Chairman of Audit Committee
Independent Commissioner : Lusiaga Levi Susila
as well as Chairman of Nomination & Remuneration
Committee
Commissioner : Wakhid Hasyim
Board of Directors
President Director : John Hisar Simamora
Director of Finance : Bachtiar Soeria Atmadja
Director of Operation : Charles Harianto Lumbantobing
Director of Business Development : Ratih Esti Prihatini
Director of Human Resources & General : Hera Handayani
E. The Company has appointed the independent parties which from Securities Administration Bureau
PT Datindo Entrycom and Notary Office of Aulia Taufani, S.H. to count and/or validate the votes of
the Meeting.
F. Quorum of Attendance of Shareholders
The Meeting was attended by the Shareholders or their proxies all of which representing a total of
4.258.882.845 shares or 58,35285% of the total shares with valid voting right issued by the
Company.
G. Opportunity for Question and Answer
The Shareholders and/or their proxies had the opportunity to render queries and/or opinions
related to each agenda of The Meeting. On the aforementioned opportunity, there were no queries
and/or opinions from the shareholders and/or their proxies.
Page 8
H. The Mechanism of Taking Resolutions
Resolutions of each Meeting Agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If such
deliberation to reach consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is conducted by
voting either through voting card or eASY.KSEI system.
I. The Meeting started at 09.20 West Indonesian Time.
J. Meeting Resolutions
The resolutions of the Company’s Meeting are as follows:
Meeting Agenda : Approval of the Changes to the Compositions of the Company’s
Board of Management.
Number of Shareholders
–
who rendered queries:
Approve Abstain Against
Voting Results 4.221.176.145 shares 290.700 shares or 37.416.000 shares
or 99,11463% 0,00683% or 0,87854%
A. Honourably dismissed members of the Board of Directors effective
as of the closing of this Extraordinary General Meeting of
Shareholders, with gratitude for the contribution of energy and
thoughts given while serving as a member of the Board of
Directors, as follows:
1. Mr. John Hisar Simamora as President Director, in accordance
with the directive from the Ministry of State-Owned
Enterprises, as referring to the the Minutes of Consultation
between Pertamina Representatives and the Ministry of State-
Owned Enterprises Number BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 and
Number BA-09/K00000/2023-S8 dated December 15, 2023
regarding to the Aspiration for Change in the Management of
the second-tier Subsidiary Company/Affiliated Company within
the Pertamina Group.
2. Mr. Bachtiar Soeria Atmadja as Director of Finance, in
accordance with the directive from the Ministry of State-
Resolutions Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of
Consultation between Pertamina Representatives and the
Ministry of State-Owned Enterprises Number BA-
168/DSI.MBU.A/12/2023 and Number BA-09/K00000/2023-S8
dated December 15, 2023 regarding to the Aspiration for
Change in the Management of the second-tier Subsidiary
Company/Affiliated Company within the Pertamina Group.
3. Mr. Charles Harianto Lumbantobing as Director of Operation, in
accordance with the directive from the Ministry of State-
Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of
Consultation between Pertamina Representatives and the
Ministry of State-Owned Enterprises Number BA-
5/DSI.MBU.A/01/2024 and Number BA-01/K00000/2024-S8
dated January 9, 2024 regarding to the Aspiration for Change in
the Management of the Subsidiary and the second-tier
Subsidiary Company/Affiliated Company of PT Pertamina
(Persero).
Page 9
B. Honourably dismissed Mrs. Ratih Esti Prihatini as Director of
Business Development effective as of the closing of this
Extraordinary General Meeting of Shareholders, with gratitude for
the contribution of energy and thoughts given while serving as
Director of HR & General Affairs, in accordance with:
1. the Minister of State-Owned Enterprises Letter Number
SR-557/MBU/11/2023 dated November 10, 2023 regarding to
Proposed Changes in the Management of PT Perusahaan Gas
Negara Tbk.; and
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders of
PT Perusahaan Gas Negara Tbk dated November 14, 2023 as
Director of Sales and Operation.
C. Honourably dismissed members of the Board of Commissioners
effective as of the closing of this Extraordinary General Meeting
of Shareholders, with gratitude for the contribution of energy and
thoughts given while serving as a member of the Board of
Commissioners, as follows:
1. Mr. Agus Prabowo as President Commissioner, in accordance
with the directive from the Ministry of State-Owned
Enterprises, as referring to the the Minutes of Consultation
between Pertamina Representatives and the Ministry of State-
Owned Enterprises Number BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 and
Resolutions Number BA-09/K00000/2023-S8 dated December 15, 2023
regarding to the Aspiration for Change in the Management of
the second-tier Subsidiary Company/Affiliated Company
within the Pertamina Group.
2. Mr. Hernawan Bekti Sasongko as Independent Commissioner,
in accordance with the directive from the Ministry of State-
Owned Enterprises, as referring to the the Minutes of
Consultation between Pertamina Representatives and the
Ministry of State-Owned Enterprises Number BA-
168/DSI.MBU.A/12/2023 and Number BA-09/K00000/2023-
S8 dated December 15, 2023 regarding to the Aspiration for
Change in the Management of the second-tier Subsidiary
Company/Affiliated Company within the Pertamina Group.
D. Approved the appointment of members of the Board of Directors
with a term of office from the closing of this Meeting and ending
in the closing of the third Annual General Meeting of
Shareholders, without prejudice to the right of the General
Meeting Shareholders to dismiss members of the Board of
Directors at any time before their term of office ends, as follows:
1. Mr. Bachtiar Soeria Atmadja as President Director
2. Mr. Endro Hartanto as Director of Operation
3. Mr. Arief Prasetyo Handoyo as Director of Business
Development
4. Mr. Stanley Iriawan as Director of Finance
Page 10
E. Approved the appointment of members of the Board of
Commissioners with a term of office from the closing of this
Meeting and ending in the closing of the third Annual General
Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the
General Meeting Shareholders to dismiss members of the Board
of Commissioners at any time before their term of office ends, as
follows:
1. Mr. Nur Endro Buwono as President Commissioner
2. Mr. Denie S. Tampubolon as Independent Commissioner
F. Approved the change to the composition of the Company’s Board
of Management, thus the composition of the Board of
Management is as follows:
Board of Directors
1. Mr. Bachtiar Soeria Atmadja : President Director
2. Mr. Stanley Iriawan : Director of Finance
3. Mr. Endro Hartanto : Director of Operation
Resolutions 4. Mr. Arief Prasetyo Handoyo : Director of Business
Development
5. Mrs. Hera Handayani : Director of Human
Resource & General Affairs
Board of Commissioners
1. Mr. Nur Endro Buwono : President Commissioner
2. Mr. Wakhid Hasyim : Commissioner
3. Mr. Lusiaga Levi Susila : Independent Commissioner
4. Mr. Denie S. Tampubolon : Independent Commissioner
G. Granting authority and power with substitution rights to the
Company’s Board of Directors to take all necessary actions related
to the resolutions of this Meeting Agenda including to state in a
Notary Deed and declare the changes to the Company’s Board of
Directors and/or Commissioners to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia as well as registering
with the competent authority, in accordance with the applicable
laws and regulations.
K. The Meeting ended at 09.54 West Indonesian Time.
Jakarta, January 18, 2024
PT Elnusa Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jan 2024 · 09:20– |
| Present | 4,258,882,845 (58.35%) |
| Chair | Komisaris |
Agenda 1
approved
For
4,221,176,145
99.11%
Against
37,416,000
0.88%
Abstain
290,700
0.01%
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hernawan Bekti Sasongko
· Ketua Komite Audit
p.2 ×4
unresolved
person
Lusiaga Levi Susila
· Ketua
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
person
Kantor Notaris Aulia Taufani
p.2 ×2
unresolved
person
John Hisar Simamora
· Direktur Utama
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
p.3 ×7
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Keputusan Negara
p.3
unresolved
person
Charles Harianto Lumbantobing
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri BUMN No SR-
p.4
unresolved
person
Agus Prabowo
· Komisaris Utama
p.4 ×3
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.4 ×2
unresolved
person
Endro Hartanto
· Direktur
p.4 ×5
unresolved
person
Arief Prasetyo Handoyo
· Direktur
p.4 ×5
unresolved
person
Stanley Iriawan
· Direktur Keuangan
p.4 ×5
unresolved
person
Nur Endro Buwono
· Komisaris Utama
p.5 ×5
unresolved
person
Wakhid Hasyim
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises
p.8 ×4
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises Number BA-
p.8 ×5
unresolved
org
Ministry of State-Resolutions
p.8
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises Letter Number SR-
p.9
unresolved
org
Ministry of Law
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
528 ms
12 Sep 2026 21:39
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00683',
'pct_against': '0.87854',
'pct_for': '99.11463',
'seq': 1,
'votes_abstain': '290700',
'votes_against': '37416000',
'votes_for': '4221176145'}],
'chair_name': 'Komisaris',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-01-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '58.35285',
'shares_present': '4258882845',
'time_start': '09:20:00',
'venue': 'Ruang Udaya – Graha Elnusa Jl. TB Simatupang Kav 1B Jakarta Selatan'}