Back to announcement
20240118_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570062_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 17 Januari 2024
Nomor : 18/I/2024 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT Elnusa Tbk
Pemegang Saham Luar Biasa Graha Elnusa,
PT Elnusa Tbk Jl. TB Simatupang Kaveling 1-B,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat “Rapat”) dari “PT Elnusa Tbk”, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
(selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Rabu, 17 Januari 2024
Waktu : 09.20 WIB – 09.54 WIB
Tempat : Ruang Udaya – Graha Elnusa Lantai 1, Jl. TB Simatupang Kav 1B,
Jakarta Selatan
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Agus Prabowo Komisaris Utama
2. Wakhid Hasyim Komisaris
3. Lusiaga Levi Susila Komisaris
Independen
4. Hernawan Bekti Sasongko Komisaris
Independen
- Direksi : 1. John Hisar Simamora Direktur Utama
Charles Harianto
2. Direktur Operasi
Lumbantobing
3. Hera Handayani Direktur SDM &
Umum
4. Ratih Esti Prihatini Direktur
Pengembangan
Usaha
5. Bachtiar Soeria Atmadja Direktur Keuangan
- Pemegang Saham : 4.258.882.845 saham (58,35%) dari total
7.298.500.000 saham.
I. MATA ACARA RAPAT :
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 2
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:
1. Menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui
situs web BEI dengan surat No. L9.000D.013C-2023.156 tanggal 27 November 2023.
2. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham
dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web BEI, Situs web
eASY.KSEI dan situs web Perseroan masing-masing tanggal 4 Desember 2023 dan 19
Desember 2023.
III. KEPUTUSAN RAPAT:
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat dari pemegang
saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan
elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
290.700 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 37.416.000 saham atau merupakan 0,88% dari total seluruh saham yang
sah yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.221.176.145 saham atau merupakan 99,11% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat;
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.221.466.845 saham
atau merupakan 99,12% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
a. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi terhitung sejak penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota
Direksi sebagai berikut :
1. Sdr. John Hisar Simamora selaku Direktur Utama, sehubungan arahan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita
Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan
Kementerian BUMN (KBUMN) No. BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No.
Page 3
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 tentang Aspirasi Perubahan
Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
2. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja selaku Direktur Keuangan, sehubungan dengan
arahan Kementerian Ba dan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada
Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan
No. BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 tentang Aspirasi
Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
3. Sdr. Charles Harianto Lumbantobing selaku Direktur Operasi, sehubungan
dengan arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu
pada Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (KBUMN) No. BA-5/DSI.MBU.A/01/2024 dan No.
BA-01/K00000/2024-S8 tanggal 9 Januari 2024 tentang Rapat Aspirasi
Perubahan Pengurus Anak dan Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi PT
Pertamina (Persero).
b. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Ratih Esti Prihatini selaku Direktur
Pengembangan Usaha, terhitung sejak tanggal 14 November 2023, dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
sebagai Direktur Pengembangan Usaha, sebagaimana mengacu pada:
1. Surat Menteri BUMN No SR-557/MBU/11/2023 tanggal 10 November 2023
perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk; dan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk
tanggal 14 November 2023 yang mengangkat Sdri. Ratih Esti Prihatini sebagai
Direktur Sales dan Operasi.
c. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:
1. Sdr. Agus Prabowo selaku Komisaris Utama, sehubungan dengan arahan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada Berita
Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian
BUMN (KBUMN) No.BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No. BA-
09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 tentang Aspirasi Perubahan
Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
2. Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Komisaris Independen sehubungan
dengan arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu
pada Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan
Kementerian BUMN (KBUMN) No.BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No.BA-
09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 tentang Aspirasi Perubahan
Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group.
Page 4
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
d. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, sebagai berikut:
1. Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Endro Hartanto sebagai Direktur Operasi
3. Sdr. Arief Prasetyo Handoyo sebagai Direktur Pengembangan Usaha
4. Sdr. Stanley Iriawan sebagai Direktur Keuangan
e. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif
sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut :
1. Sdr. Nur Endro Buwono sebagai Komisaris Utama
2. Sdr. Denie S. Tampubolon sebagai Komisaris Independen
f. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sehingga susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi:
Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja : Direktur Utama
Sdr. Stanley Iriawan : Direktur Keuangan
Sdr. Endro Hartanto : Direktur Operasi
Sdr. Arief Prasetyo Handoyo : Direktur Pengembangan Usaha
Sdri. Hera Handayani : Direktur SDM & Umum
Dewan Komisaris:
Dewan Komisaris:
Sdr. Nur Endro Buwono : Komisaris Utama
Sdr. Wakhid Hasyim : Komisaris
Sdr. Lusiaga Levi Susila : Komisaris Independen
Sdr. Denie S. Tampubolon : Komisaris Independen
g. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada seluruh anggota Direksi Perseroan
untuk menyatakan kembali seluruh keputusan Rapat ke dalam akta notaris dan
selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 17 Januari 2024 Nomor 32,
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Page 5
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera
saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jan 2024 · 09:20–09:54 |
| Present | 4,258,882,845 (58.35%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,221,176,145
99.11%
Against
37,416,000
0.88%
Abstain
290,700
0.01%
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AULIA TAUFANI
p.1 ×5
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×5
unresolved
person
Agus Prabowo
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Wakhid Hasyim
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Lusiaga Levi Susila
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Hernawan Bekti Sasongko
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
John Hisar Simamora
· Direktur Utama
p.2
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
p.2 ×6
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Ba dan Usaha Milik Negara
p.3
unresolved
person
Charles Harianto Lumbantobing
· Direktur
p.3
unresolved
org
Menteri BUMN No SR-
p.3
unresolved
person
Endro Hartanto
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Arief Prasetyo Handoyo
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Stanley Iriawan
· Direktur Keuangan
p.4 ×2
unresolved
person
Nur Endro Buwono
· Komisaris Utama
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
521 ms
12 Sep 2026 21:39
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.88',
'pct_for': '99.11',
'pct_in_favor_total': '99.12',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@ataa.id Jakarta, 17 Januari 2024 '
'Nomor : 18/I/2024 Hal : Resume Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa PT Elnusa Tbk Kota '
'Administrasi Jakarta Selatan Dengan hormat, '
'Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya '
'disingkat “Rapat”) dari “PT Elnusa Tbk”, '
'berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta '
'Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) '
'yang telah diselenggarakan pada: '
'Hari/Tanggal: Rabu, 17 Januari 2024 Waktu : '
'09.20 WIB – 09.54 WIB Tempat : Ruang Udaya – '
'Graha Elnusa Lantai 1, Jl. TB Simatupang Kav '
'1B, Jakarta Selatan Kehadiran : - Dewan '
'Komisaris: 1. Agus Prabowo Komisaris Utama 2. '
'Wakhid Hasyim Komisaris 3. Lusiaga Levi '
'Susila Komisaris Independen 4. Hernawan Bekti '
'Sasongko Komisaris Independen - Direksi : 1. '
'John Hisar Simamora Direktur Utama Charles '
'Harianto 2. Lumbantobing 3. Hera Handayani '
'Direktur SDM & Umum 4. Ratih Esti Prihatini '
'Direktur Pengembangan Usaha 5. Bachtiar '
'Soeria Atmadja Direktur Keuangan - Pemegang '
'Saham : 4.258.882.845 saham (58,35%) dari '
'total 7.298.500.000 saham. I. MATA ACARA '
'RAPAT : Persetujuan Perubahan Susunan '
'Pengurus Perseroan. AULIA TAUFANI, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id II. '
'PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT: 1. Menyampaikan '
'pemberitahuan mata acara Rapat kepada '
'Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web BEI '
'dengan surat No. L9.000D.013C-2023.156 '
'tanggal 27 November 2023. 2. Mempublikasikan '
'Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para '
'pemegang saham dalam bahasa Indonesia dan '
'Bahasa Inggris melalui situs web BEI, Situs '
'web eASY.KSEI dan situs web Perseroan '
'masing-masing tanggal 4 Desember 2023 dan 19 '
'Desember 2023. III. KEPUTUSAN RAPAT: - Rapat '
'memberikan kesempatan kepada pemegang saham '
'dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
'Pada kesempatan tersebut tidak terdapat '
'pertanyaan maupun pendapat dari pemegang '
'saham dan atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan '
'dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan '
'elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut: a. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain sebanyak 290.700 saham '
'atau merupakan 0,01% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat; b. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju sebanyak 37.416.000 '
'saham atau merupakan 0,88% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat; c. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 4.221.176.145 '
'saham atau merupakan 99,11% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat '
'10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara, dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 4.221.466.845 saham '
'atau merupakan 99,12% dari total seluruh '
'suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. '
'- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai '
'berikut : a. Memberhentikan dengan hormat '
'anggota Direksi terhitung sejak penutupan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, '
'dengan ucapan terima kasih atas sumbangan '
'tenaga dan pikiran yang diberikan selama '
'menjabat sebagai anggota Direksi sebagai '
'berikut : 1. Sdr. John Hisar Simamora selaku '
'Direktur Utama, sehubungan arahan Kementerian '
'Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu '
'pada Berita Acara Konsultasi Perwakilan '
'Pertamina dengan Kementerian Badan Usaha '
'Milik Negara Berita Acara Konsultasi '
'Perwakilan Pertamina dengan Kementerian BUMN '
'(KBUMN) No. BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No. '
'AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@ataa.id BA-09/K00000/2023-S8 '
'tanggal 15 Desember 2023 tentang Aspirasi '
'Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan '
'Afiliasi Pertamina Group. 2. Sdr. Bachtiar '
'Soeria Atmadja selaku Direktur Keuangan, '
'sehubungan dengan arahan Kementerian Ba dan '
'Usaha Milik Negara, sebagaimana mengacu pada '
'Berita Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina '
'dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara '
'(KBUMN) No. BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No. '
'BA-09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 '
'tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu '
'Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina '
'Group. 3. Sdr. Charles Harianto Lumbantobing '
'selaku Direktur Operasi, sehubungan dengan '
'arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, '
'sebagaimana mengacu pada Berita Acara '
'Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan '
'Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) '
'No. BA-5/DSI.MBU.A/01/2024 dan No. '
'BA-01/K00000/2024-S8 tanggal 9 Januari 2024 '
'tentang Rapat Aspirasi Perubahan Pengurus '
'Anak dan Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi '
'PT Pertamina (Persero). b. Memberhentikan '
'dengan hormat Sdri. Ratih Esti Prihatini '
'selaku Direktur Pengembangan Usaha, terhitung '
'sejak tanggal 14 November 2023, dengan ucapan '
'terima kasih atas sumbangan tenaga dan '
'pikiran yang diberikan selama menjabat '
'sebagai Direktur Pengembangan Usaha, '
'sebagaimana mengacu pada: 1. Surat Menteri '
'BUMN No SR-557/MBU/11/2023 tanggal 10 '
'November 2023 perihal Usulan Perubahan '
'Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk; dan 2. '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT '
'Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 14 November '
'2023 yang mengangkat Sdri. Ratih Esti '
'Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi. '
'c. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan '
'Komisaris terhitung sejak penutupan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan '
'ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan '
'pikiran yang diberikan selama menjabat '
'sebagai anggota Dewan Komisaris, sebagai '
'berikut: 1. Sdr. Agus Prabowo selaku '
'Komisaris Utama, sehubungan dengan arahan '
'Kementerian Badan Usaha Milik Negara, '
'sebagaimana mengacu pada Berita Acara '
'Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan '
'Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita '
'Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan '
'Kementerian BUMN (KBUMN) '
'No.BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No. BA- '
'09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 '
'tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu '
'Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina '
'Group. 2. Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku '
'Komisaris Independen sehubungan dengan arahan '
'Kementerian Badan Usaha Milik Negara, '
'sebagaimana mengacu pada Berita Acara '
'Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan '
'Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita '
'Acara Konsultasi Perwakilan Pertamina dengan '
'Kementerian BUMN (KBUMN) '
'No.BA-168/DSI.MBU.A/12/2023 dan No.BA- '
'09/K00000/2023-S8 tanggal 15 Desember 2023 '
'tentang Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu '
'Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina '
'Group. AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA '
'Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@ataa.id d. Menyetujui '
'pengangkatan anggota Direksi Perseroan '
'terhitung efektif sejak tanggal penutupan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini '
'sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 '
'(ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS '
'untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut '
'sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya '
'berakhir, sebagai berikut: 1. Sdr. Bachtiar '
'Soeria Atmadja sebagai Direktur Utama 2. Sdr. '
'Endro Hartanto sebagai Di',
'seq': 1,
'votes_abstain': '290700',
'votes_against': '37416000',
'votes_for': '4221176145',
'votes_in_favor_total': '4221466845'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-01-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '58.35',
'shares_present': '4258882845',
'time_end': '09:54:00',
'time_start': '09:20:00',
'venue': 'Ruang Udaya – Graha Elnusa Lantai 1, Jl. TB Simatupang Kav 1B, '
'Jakarta Selatan'}