Back to announcement
20240117_SPTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569758.pdf
RUPS minutes Needs review SPTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat SPTO-002/OJKIDX/2024 Nama Perusahaan PT Surya Pertiwi Tbk Kode Emiten SPTO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor SPTO-022/OJKIDX/2023 tanggal 22 Desember 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.149.274.570 saham atau 79,603% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,603%2.149.27 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris
4.470
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan, yaitu dengan:
a. menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA dari jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) selama masa tindakan pengawasannya,
segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin
dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseoan yang telah memperoleh persetujuan
dari para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Memberhentikan dengan hormat Tuan TJAHJONO ALIM dari jabatannya selaku
Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) segera setelah ditutupnya Rapat ini,
atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya tersebut, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah
memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. mengangkat Tuan TJAHJONO ALIM sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang
baru;
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung efektif sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Tuan TJAHJONO ALIM;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;
Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG;
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI;
Direktur : Tuan EFENDY GOJALI;
Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA;
Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI;
Direktur : Tuan REINHART MULJADI;
Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;
Direktur : Tuan UMARSONO ANDY;
-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan WILLIANTO
ALIM, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Willianto Alim PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
DIREKTUR
Bapak Johan Gojali WAKIL PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
DIREKTUR
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Efendy Gojali DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Bapak Umarsono Andy DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Ibu Irene Hamidjaja DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Bapak Benny Suryanto DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Bapak Reinhart Muljadi DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
Bapak Iwan Tjahjadi DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjahjono Alim PRESIDEN 15 Januari 2024 25 Mei 2026 1
KOMISARIS
Bapak Usman Andy WAKIL PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2
KOMISARIS
Bapak Goh Poh Heng KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Pertiwi Tbk
Efendy Gojali
Wakil Presiden Direktur
PT Surya Pertiwi Tbk
Jl. Letjen S.Parman kav.81
Telepon : (62-21) 2929-8585, Fax : (62-21) 568-0068, www.suryapertiwi.co.id
Nama Pengirim Efendy Gojali
Jabatan Wakil Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 17-01-2024 16:51
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Covernote SPTO_RUPSLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Pertiwi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Pertiwi Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. SPTO-002/OJKIDX/2024 Issuer Name PT Surya Pertiwi Tbk Issuer Code SPTO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number SPTO-022/OJKIDX/2023 Date 22 December 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 January 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.149.274.570 share of 79,603% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,603%2.149.27 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris
4.470
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve to change the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners and/or Directors, namely by:
a. Accept the resignation of Mr. MARDJOEKI ATMADIREDJA from his position as President
Commissioner of the Company, by granting full release and discharge of responsibility
(acquit et de charge) during the period of his supervisory actions, immediately after the
closing of this Meeting, as long as the supervisory actions are reflected in the books and/or
the Company's financial reports that have obtained approval from the Company's
shareholders and are in accordance with applicable laws and regulations.
b. Dismiss with respect Mr. TJAHJONO ALIM from his position as Deputy President Director
of the Company, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge)
immediately after the closing of this Meeting, for management actions carried out during his
term of office, as long as their actions are reflected in the Company's financial statements
which have obtained approval from the Company's shareholders and are in accordance with
applicable laws and regulations;
c. Appointed Mr. TJAHJONO ALIM as the new President Commissioner of the Company;
so that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and
Directors effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2026 (two thousand twenty six) is as follows:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. TJAHJONO ALIM;
Vice President Commissioner : Mr. USMAN ANDY;
Independent Commissioner : Mr. GOH POH HENG;
Directors:
President Director : Mr. WILLIANTO ALIM;
Vice President Director : Mr. JOHAN GOJALI;
Director : Mr. EFENDY GOJALI;
Director : Mrs. IRENE HAMIDJAJA;
Director : Mr. IWAN TJAHJADI;
Director : Mr. REINHART MULJADI;
Director : Mr. BENNY SURYANTO;
Director : Mr. UMARSONO ANDY;
Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members
of the Board of Commissioners and Directors at any time before their term of office ends.
2. Agree to grant authority and power to Mr. WILLIANTO ALIM, with the right of substitution,
to carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not
limited to pouring out/stating the decision regarding the composition of the members of the
Board of Commissioners and Directors of the Company as mentioned above, including
confirming the composition of the Company's shareholders (if necessary), in a deed made
before a Notary as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and
regulations, and to further submit notification of changes to the Company's data to the
authorized parties, as well as carrying out all and any actions required in connection with the
decision are in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Willianto Alim PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Johan Gojali VICE PRESIDEN 25 May 2023 25 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Efendy Gojali DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Umarsono Andy DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Ibu Irene Hamidjaja DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Bapak Benny Suryanto DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Bapak Reinhart Muljadi DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
Bapak Iwan Tjahjadi DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjahjono Alim PRESIDENT 15 January 2024 25 May 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Usman Andy VICE PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2026 2
COMMINSSIONER
Bapak Goh Poh Heng COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Pertiwi Tbk
Efendy Gojali
Wakil Presiden Direktur
PT Surya Pertiwi Tbk
Jl. Letjen S.Parman kav.81
Phone : (62-21) 2929-8585, Fax : (62-21) 568-0068, www.suryapertiwi.co.id
Sender Name Efendy Gojali
Function Wakil Presiden Direktur
Date and Time 17-01-2024 16:51
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Covernote SPTO_RUPSLB 2024.pdf
This is an official document of PT Surya Pertiwi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Surya Pertiwi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
409 ms
12 Sep 2026 21:39
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.603',
'shares_present': '2149274570'}