20240117_SPTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569758_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan USMAN ANDY,

selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang

saham dan kuasa pemegang saham 2.149.274.570 saham atau 79,603” dari 2.700.000.000
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan'/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.
-Mata acara tunggal : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Tunggal:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara

-Jumlah suara tidak setuju ' 0 suara

-Jumlah suara setuju 1 2.149.274.470 suara

-Sehingga total suara setuju —: 2.149.274.570 suara, atau sebesar 10076.

Keputusan Rapai
1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Perseroan, yaitu dengan:

a. menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA dari jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit ef de charge) selama masa tindakan
pengawasannya, segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan
pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan
Perseoan yang telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberhentikan dengan hormat Tuan TJAHJONO ALIM dari jabatannya selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) segera setelah ditutupnya Rapat

S

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

ini, atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya tersebut,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
C. mengangkat Tuan TJAHJONO ALIM sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang
baru,
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung efektif
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris 1 Tuan TJAHJONO ALIM,
Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY,
Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG,
Direksi :

Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM,
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI,
Direktur : Tuan EFENDY GOJALI:
Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA,
Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI,
Direktur : Tuan REINHART MULJADI,
Direktur : Tuan BENNY SURYANTO,
Direktur : Tuan UMARSONO ANDY,

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan WILLIANTO ALIM,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oi

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina @notarischristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 15 Januari 2024
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat