Back to announcement
20240117_SPTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569758_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SPTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT. SURYA PERTIWI TBK
("PERSEROAN")
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT. Surya Pertiwi Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan ringkasan risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), Sebagai berikut.
A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat :
Hari/Tanggal : Senin, 15 Januari 2024
Waktu : 14.15 – 14.29 WIB
Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81,
Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.
B. Mata Acara Rapat :
- Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM;
Wakil Presiden Direktur : Tuan TJAHJONO ALIM;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI;
Direktur : Tuan EFENDY GOJALI;
Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;
Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA;
Direktur : Tuan REINHART MULJADI;
Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI.
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;
Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG.
Page 2
D. Pemimpin Rapat :
Rapat dipimpin oleh Bapak USMAN ANDY, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
E. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham 2.149.274.570 saham atau 79,603% dari 2.700.000.000
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.
Mata acara tunggal : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
H. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Tunggal:
Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara
Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
Jumlah suara setuju : 2.149.274.470 suara
Sehingga total suara setuju : 2.149.274.570 suara, atau sebesar 100%.
I. Keputusan Rapat :
1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan,
yaitu dengan:
a. Menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA dari jabatannya selaku
Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) selama masa tindakan pengawasannya, segera
setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam
buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseoan yang telah memperoleh persetujuan dari
para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
b. Memberhentikan dengan hormat Tuan TJAHJONO ALIM dari jabatannya selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan
pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya tersebut, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh
persetujuan para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. Mengangkat Tuan TJAHJONO ALIM sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru;
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung efektif sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Tuan TJAHJONO ALIM;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY;
Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG;
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI;
Direktur : Tuan EFENDY GOJALI;
Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA;
Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI;
Direktur : Tuan REINHART MULJADI;
Direktur : Tuan BENNY SURYANTO;
Direktur : Tuan UMARSONO ANDY;
Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan WILLIANTO ALIM, dengan
hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan
mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk
menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 Januari 2024
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Direksi
Page 4
PT. SURYA PERTIWI TBK
("COMPANY")
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES FOR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
Directors of PT. Surya Pertiwi Tbk ("Company") hereby notifies the summary of minutes of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), as follows:
A. Date, time and venue :
Day/Date : Monday, January 15, 2024
Time : 14.15 – 14.29 WIB
Venue : TOTO Building 7th Floor, Jalan Letjen. S. Parman Kav.81,
Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia.
B. Agenda of the Meeting :
Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Directors.
C. Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting :
President Director : Mr. WILLIANTO ALIM;
Vice President Director : Mr. TJAHJONO ALIM;
Vice President Director : Mr. JOHAN GOJALI;
Director : Mr. EFENDY GOJALI;
Director : Mr. BENNY SURYANTO;
Director : Ms. IRENE HAMIDJAJA;
Director : Mr. REINHART MULJADI;
Director : Mr. IWAN TJAHJADI.
Members of the Company's Board of Commissioners present at the Meeting :
President Commissioner : Mr. MARDJOEKI ATMADIREDJA;
Vice President Commissioner : Mr. USMAN ANDY;
Independent Commissioner : Mr. GOH POH HENG.
Page 5
D. Meeting Leader :
The Company's Annual General Meeting of Shareholders is chaired by Mr. USMAN ANDY, as
the Vice President Commissioner of the Company.
E. Shareholder Attendance :
The Meeting was attended by shareholders and the power of shareholders of 2,149,274,570
shares or 79.603% of 2,700,000,000 shares which constitute all shares issued by the
Company.
F. Submission of Questions and / or Opinions :
Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions
for each agenda item of the Meeting.
Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions
and/or opinions on the Meeting agenda.
Single agenda item : no questions and/or opinions.
G. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows :
Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus,
in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried
out by voting.
H. Results of the voting :
Single Agenda:
• Number of abstentions (blank) : 100 votes
• Number of votes against : 0 votes
• Number of votes in favor : 2,149,274,470 votes
• So that the total votes agreed : 2,149,274,470 votes, or 100%.
Page 6
I. Meeting Decisions : 1. Approve to change the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and/or Directors, namely by: a. Accept the resignation of Mr. MARDJOEKI ATMADIREDJA from his position as President Commissioner of the Company, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) during the period of his supervisory actions, immediately after the closing of this Meeting, as long as the supervisory actions are reflected in the books and/or the Company's financial reports that have obtained approval from the Company's shareholders and are in accordance with applicable laws and regulations. b. Dismiss with respect Mr. TJAHJONO ALIM from his position as Deputy President Director of the Company, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) immediately after the closing of this Meeting, for management actions carried out during his term of office, as long as their actions are reflected in the Company's financial statements which have obtained approval from the Company's shareholders and are in accordance with applicable laws and regulations; c. Appointed Mr. TJAHJONO ALIM as the new President Commissioner of the Company; so that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (two thousand twenty six) is as follows: Board of Commissioners : President Commissioner : Mr. TJAHJONO ALIM; Vice President Commissioner : Mr. USMAN ANDY; Independent Commissioner : Mr. GOH POH HENG; Directors: President Director : Mr. WILLIANTO ALIM; Vice President Director : Mr. JOHAN GOJALI; Director : Mr. EFENDY GOJALI; Director : Mrs. IRENE HAMIDJAJA; Director : Mr. IWAN TJAHJADI; Director : Mr. REINHART MULJADI; Director : Mr. BENNY SURYANTO; Director : Mr. UMARSONO ANDY; Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners and Directors at any time before their term of office ends.
Page 7
2. Agree to grant authority and power to Mr. WILLIANTO ALIM, with the right of substitution, to
carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited
to pouring out/stating the decision regarding the composition of the members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company as mentioned above, including confirming the
composition of the Company's shareholders (if necessary), in a deed made before a Notary as
required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, and to
further submit notification of changes to the Company's data to the authorized parties, as well
as carrying out all and any actions required in connection with the decision are in accordance
with applicable laws and regulations.
Jakarta, January 17, 2024
PT. Surya Pertiwi Tbk.
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 Jan 2024 · 14:15–14:29 |
| Present | 2,149,274,570 (79.60%) |
| Chair | USMAN ANDY |
Agenda 1
approved
For
2,149,274,470
—
Against
0
—
Abstain
—
—
- Number of abstentions (blank) : 100 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 2,149,274,470 votes
- So that the total votes agreed : 2,149,274,470 votes, or 100%.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Tunggal
p.2
unresolved
person
IWAN TJAHJADI. Members
p.4 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
373 ms
12 Sep 2026 21:39
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': ['Number of abstentions (blank) : 100 votes',
'Number of votes against : 0 votes',
'Number of votes in favor : 2,149,274,470 '
'votes',
'So that the total votes agreed : '
'2,149,274,470 votes, or 100%.'],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. H. Hasil '
'Pemungutan Suara Mata Acara Tunggal: \uf0b7 '
'Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara '
'\uf0b7 Jumlah suara tidak setuju : 0 suara '
'\uf0b7 Jumlah suara setuju : 2.149.274.470 '
'suara \uf0b7 Sehingga total suara setuju : '
'2.149.274.570 suara, atau sebesar 100%. I. '
'Keputusan Rapat : 1. Menyetujui untuk '
'mengubah susunan anggota Dewan Komisaris '
'dan/atau Direksi Perseroan, yaitu dengan: a. '
'Menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI '
'ATMADIREDJA dari jabatannya selaku Presiden '
'Komisaris Perseroan, dengan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) selama masa '
'tindakan pengawasannya, segera setelah '
'ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan '
'pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku '
'dan/atau laporan keuangan Perseoan yang telah '
'memperoleh persetujuan dari para pemegang '
'saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. b. '
'Memberhentikan dengan hormat Tuan TJAHJONO '
'ALIM dari jabatannya selaku Wakil Presiden '
'Direktur Perseroan, dengan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) segera '
'setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan '
'pengurusan yang dilakukan selama masa '
'jabatannya tersebut, sepanjang '
'tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin '
'dalam laporan keuangan Perseroan yang telah '
'memperoleh persetujuan para pemegang saham '
'Perseroan dan sesuai dengan peraturan '
'perundang- undangan yang berlaku; c. '
'Mengangkat Tuan TJAHJONO ALIM sebagai '
'Presiden Komisaris Perseroan yang baru; '
'sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan terhitung efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan '
'pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) '
'adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris : '
'Presiden Komisaris : Tuan TJAHJONO ALIM; '
'Wakil Presiden Komisaris : Tuan USMAN ANDY; '
'Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG; '
'Direksi : Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO '
'ALIM; Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN '
'GOJALI; Direktur : Tuan EFENDY GOJALI; '
'Direktur : Nyonya IRENE HAMIDJAJA; Direktur : '
'Tuan IWAN TJAHJADI; Direktur : Tuan REINHART '
'MULJADI; Direktur : Tuan BENNY SURYANTO; '
'Direktur : Tuan UMARSONO ANDY; Dengan tidak '
'mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa '
'jabatannya berakhir. 2. Menyetujui untuk '
'memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan '
'WILLIANTO ALIM, dengan hak substitusi, untuk '
'melakukan segala dan setiap tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas '
'untuk menuangkan/menyatakan keputusan '
'mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk '
'menegaskan susunan pemegang saham Perseroan '
'(jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris sebagaimana yang '
'disyaratkan oleh serta sesuai dengan '
'ketentuan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan '
'pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada '
'pihak yang berwenang, serta melakukan semua '
'dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Jakarta, 17 Januari 2024 PT. Surya '
'Pertiwi Tbk. Direksi PT. SURYA PERTIWI TBK '
'("COMPANY") ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE '
'MINUTES FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF '
'THE SHAREHOLDERS Directors of PT. Surya '
'Pertiwi Tbk ("Company") hereby notifies the '
'summary of minutes of the Extraordinary '
'General Meeting of Shareholders ("Meeting"), '
'as follows: A. Date, time and venue : \uf0b7 '
'Day/Date : Monday, January 15, 2024 \uf0b7 '
'Time : 14.15 – 14.29 WIB \uf0b7 Venue : TOTO '
'Building 7th Floor, Jalan Letjen. S. Parman '
'Kav.81, Jakarta 11420, West Jakarta, '
'Indonesia. B. Agenda of the Meeting : \uf0b7 '
'Approval of changes to the composition of the '
'Board of Commissioners and/or Directors. C. '
"Members of the Company's Board of Directors "
'present at the Meeting : President Director : '
'Mr. WILLIANTO ALIM; Vice President Director : '
'Mr. TJAHJONO ALIM; Vice President Director : '
'Mr. JOHAN GOJALI; Director : Mr. EFENDY '
'GOJALI; Director : Mr. BENNY SURYANTO; '
'Director : Ms. IRENE HAMIDJAJA; Director : '
'Mr. REINHART MULJADI; Director : Mr. IWAN '
"TJAHJADI. Members of the Company's Board of "
'Commissioners present at the Meeting : '
'President Commissioner : Mr. MARDJOEKI '
'ATMADIREDJA; Vice President Commissioner : '
'Mr. USMAN ANDY; Independent Commissioner : '
'Mr. GOH POH HENG. D. Meeting Leader : The '
"Company's Annual General Meeting of "
'Shareholders is chaired by Mr. USMAN ANDY, as '
'the Vice President Commissioner of the '
'Company. E. Shareholder Attendance : The '
'Meeting was attended by shareholders and the '
'power of shareholders of 2,149,274,570 shares '
'or 79.603% of 2,700,000,000 shares which '
'constitute all shares issued by the Company. '
'F. Submission of Questions and / or Opinions '
': Shareholders and their proxies are given '
'the opportunity to ask questions and/or '
'opinions for each agenda item of the Meeting. '
'\uf0b7 Shareholders and shareholder proxies '
'are given the opportunity to ask questions '
'and/or opinions on the Meeting agenda. \uf0b7 '
'Single agenda item : no questions and/or '
'opinions. G. The decision-making mechanism in '
'the Meeting is as follows : Decision making '
'on all agenda items is carried out based on '
'deliberation to reach consensus, in the event '
'that deliberation to reach consensus is not '
'reached, decision making is carried out by '
'voting. H. Results of the voting : Single '
'Agenda: • Number of abstentions (blank) : 100 '
'votes • Number of votes against : 0 votes • '
'Number of votes in favor : 2,149,274,470 '
'votes • So that the total votes agreed : '
'2,149,274,470 votes, or 100%. I. Meeting '
'Decisions : 1. Approve to change the '
"composition of the members of the Company's "
'Board of Commissioners and/or Directors, '
'namely by: a. Accept the resignation of Mr. '
'MARDJOEKI ATMADIREDJA from his position as '
'President Commissioner of the Company, by '
'granting full release and discharge of '
'responsibility (acquit et de charge) during '
'the period of his supervisory actions, '
'immediately after the closing of this '
'Meeting, as long as the supervisory actions '
'are reflected in the books and/or the '
"Company's financial reports that have "
"obtained approval from the Company's "
'shareholders and are in accordance with '
'applicable laws and regulations. b. Dismiss '
'with respect Mr. TJAHJONO ALIM from his '
'position as Deputy President Director of the '
'Company, by granting full release and '
'discharge of responsibility (acquit et de '
'charge) immediately after the closing of this '
'Meeting, for management actions carried out '
'during his term of office, as long as their '
"actions are reflected in the Company's "
'financial statements which have obtained '
"approval from the Company's shareholders and "
'are in accordance with applicable laws and '
'regulations; c. Appointed Mr. TJAHJONO ALIM '
'as the new President Commissioner of the '
'Company; so that the composition of the '
"members of the Company's Board of "
'Commissioners and Directors effective from '
'the closing of this Meeting until the closing '
"of the Company's Annual General Meeting of "
'Shareholders in 2026 (two thousand twenty '
'six) is as follows: Board of Commissioners : '
'President Commissioner : Mr. TJAHJONO ALIM; '
'Vice President Commissioner : Mr. USMAN ANDY; '
'Independent Commissioner : Mr. GOH POH HENG; '
'Directors: President Director : Mr. WILLIANTO '
'ALIM; Vice President Director : Mr. JOHAN '
'GOJALI; Director : Mr. EFENDY GOJALI; '
'Director : Mrs. IRENE HAMIDJAJA; Director : '
'Mr. IWAN TJAHJADI; Director : Mr. REINHART '
'MULJADI; Director : Mr. BENNY SURYANTO; '
'Director : Mr. UMARSONO ANDY; Without '
'prejudice to the rights of the General '
'Meeting of Shareholders to dismiss members of '
'the Board of Commissioners and Directors at '
'any time before their term of office ends. 2. '
'Agree to grant authority and power to Mr. '
'WILLIANTO ALIM, with the right of '
'substitution, to carry out any',
'seq': 1,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2149274470',
'votes_in_favor_total': '2149274470'}],
'chair_name': 'USMAN ANDY',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-01-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.603',
'shares_present': '2149274570',
'shares_total_voting': '2700000000',
'time_end': '14:29:00',
'time_start': '14:15:00',
'venue': '\uf0b7 Hari/Tanggal : Senin, 15 Januari 2024 \uf0b7'}