Back to announcement
20240116_TIFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569060_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Direksi PT KDB Tifa Finance Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di
Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut (“Rapat”) pada :
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat
Hari/tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1,
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan
Pukul : 14.18 – 14.31 WIB
Mata Acara Rapat :
Perubahan Pengurus Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir
Presiden Direktur : Tn. Kim Kang Soo
Direktur : Ny. Ester Gunawan
Direktur : Tn. Kim Kyung Woo
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid
Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik
C. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh Tn. Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen
Perseroan.
D. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 3.539.495.106 saham atau 99,641% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara
- Jumlah suara abstain : 93 suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 3.539.495.013 suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.539.495.106 suara, atau sebesar 100%, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Page 2
H. Hasil Keputusan Rapat
a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut :
i. Mengangkat Tn. Cho Jaeseong selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa
jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
ii. Memberhentikan dengan hormat Presiden Direktur Perseroan, Tn. Kim Kang Soo
Dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini.
Berdasarkan Keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong***)
Direktur : Ny. Ester Gunawan*)
Direktur : Tn. Kim Kyung Woo*)
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid*)
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tn. Kwon Younghoon**)
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik***)
Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala*)
Dewan Pengawas Syariah : Tn. Jaenal Effendi***)
Keterangan :
*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;
**) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025;
***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.
b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai
susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
tersebut, kedalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan /
menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan, setelah ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan
segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban
pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Jakarta, 16 Januari 2024
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Jan 2024 · 14:18–14:31 |
| Present | 3,539,495,106 (99.64%) |
| Chair | Tn. Antonius Hanifah Komala |
Agenda 1
For
3,539,495,013
—
Against
—
—
Abstain
93
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kim Kang Soo
p.1 ×2
unresolved
person
Kim Kyung Woo
p.1 ×2
unresolved
person
Choi Jung Sik C. Pemimpin
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Jaenal Effendi
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
252 ms
12 Sep 2026 21:39
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan mata acara dilakukan '
'berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam '
'hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. G. Hasil Pemungutan Suara - '
'Jumlah suara abstain : 93 suara - Jumlah '
'suara tidak setuju : - suara - Jumlah suara '
'setuju : 3.539.495.013 suara. - Sehingga '
'total suara setuju : 3.539.495.106 suara, '
'atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian '
'dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan '
'secara sah dalam Rapat. H. Hasil Keputusan '
'Rapat a. Menyetujui perubahan susunan dan '
'komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut : '
'i. Mengangkat Tn. Cho Jaeseong selaku '
'Presiden Direktur Perseroan untuk masa '
'jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan pada tahun 2026; ii. Memberhentikan '
'dengan hormat Presiden Direktur Perseroan, '
'Tn. Kim Kang Soo Dengan ucapan terimakasih '
'atas kontribusi yang diberikan, terhitung '
'sejak ditutupnya Rapat ini. Berdasarkan '
'Keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di '
'atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'ini, maka susunan dan komposisi Direksi, '
'Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah '
'Perseroan adalah sebagai berikut : Direksi '
'Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong***) '
'Direktur : Ny. Ester Gunawan*) Direktur : Tn. '
'Kim Kyung Woo*) Direktur : Ny. Ina Dashinta '
'Hamid*) Dewan Komisaris Presiden Komisaris : '
'Tn. Kwon Younghoon**) Komisaris Independen : '
'Tn. Choi Jung Sik***) Komisaris Independen : '
'Tn. Antonius Hanifah Komala*) Dewan Pengawas '
'Syariah : Tn. Jaenal Effendi***) Keterangan : '
'*) dengan masa jabatan sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan pada tahun 2024; **) dengan masa '
'jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun '
'2025; ***) dengan masa jabatan sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan pada tahun 2026. b. Menyetujui dan '
'memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan '
'hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan mengenai susunan '
'anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan '
'Pengawas Syariah Perseroan tersebut, kedalam '
'akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk '
'menuangkan / menyatakan susunan Direksi, '
'Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah '
'Perseroan, setelah ditutupnya Rapat ini, dan '
'selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia serta melakukan segala hal yang '
'dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas '
'pada kewajiban pelaporan / pemberitahuan '
'kepada instansi berwenang sesuai dengan '
'ketentuan yang berlaku. Jakarta, 16 Januari '
'2024 PT KDB TIFA FINANCE Tbk Direksi',
'seq': 1,
'votes_abstain': '93',
'votes_for': '3539495013',
'votes_in_favor_total': '3539495013'}],
'chair_name': 'Tn. Antonius Hanifah Komala',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-01-12',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.641',
'shares_present': '3539495106',
'shares_total_voting': '3552213000',
'time_end': '14:31:00',
'time_start': '14:18:00',
'venue': 'Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jl. Jenderal '
'Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan'}