Back to announcement
20240112_TOYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31568491.pdf
RUPS minutes Needs review TOYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SIA/DIR-001/01/2024
Nama Perusahaan PT Sunindo Adipersada Tbk.
Kode Emiten TOYS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SIA/DIR-046/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
874.601.500 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 874.601. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri Bapak BUDDY TIRTHA dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan dan Bapak HIMAWAN GUNADI dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga,
waktu dan pikiran yang telah mereka berikan selama menjabat sebagai pengawas
Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de
charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan sejak pengangkatan hingga
berakhirnya masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin di dalam
pembukuan Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat Bapak REYNARD MANDRA POERNAWAN sebagai
Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan
anggota Dewan Komisaris lainnya, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga
ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun
2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 sehingga
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak IWAN TIRTHA
Direktu : Bapak TEDDY GUSNAIDI
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu TATI OETOJO
Komisaris Independen : Bapak REYNARD MANDRA POERNAWAN
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggots Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
Republik Indonesia
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iwan Tirtha DIREKTUR 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
UTAMA
Bapak Teddy Gusnaidi DIREKTUR 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tati Oetojo KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
UTAMA
Bapak Reynard M. KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
X
Poernawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Iwan Tirtha
Direktur Utama
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Komplek Industri Bostinco
Telepon : (021) 8230272 , Fax : 0, www.sunindo.id
Nama Pengirim Iwan Tirtha
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 12-01-2024 17:09
Lampiran 1. Surat Ringkasan Risalah 10 Januari 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Rupslb 10 jan.pdf
3. RISALAH RUPSLB Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sunindo Adipersada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sunindo Adipersada Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SIA/DIR-001/01/2024
Issuer Name PT Sunindo Adipersada Tbk.
Issuer Code TOYS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number SIA/DIR-046/12/2023 Date 19 December 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 10 January 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
874.601.500 share of 100% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 874.601. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to accept the resignation of Mr. BUDDY TIRTHA from his position as
Commissioner of the Company and Mr. HIMAWAN GUNADI from his position as
Independent Commissioner of the Company with gratitude for the contribution of energy,
time and thought that they have given during their tenure as supervisors of the Company,
and to release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for all supervisory actions
that have been carried out since their appointment until the end of their term of office, to the
extent that their actions are reflected in the Company's books, effective as of the closing of
this Meeting.
2. Approved to appoint Mr. REYNARD MANDRA POERNAWAN as Independent
Commissioner of the Company with the term of office following the remaining term of office
of the other members of the Board of Commissioners, effective as of the closing of this
Meeting until the closing of the Annual GMS for the fiscal year 2025 which will be held in
2026, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market and without
prejudice to the right of the GMS to dismiss him at any time.
3. Approve the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners as of
the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders for the financial year 2025 which will be held in 2026 so that the composition
of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:
BOARD OF DIRECTOR
President Director : Mr. IWAN TIRTHA
Director : Mr. TEDDY GUSNAIDI
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mrs. TATI OETOJO
Independent Commissioner : Mr. REYNARD MANDRA POERNAWAN
4. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to restate the decision on the changes in the composition of the Board of
Commissioners of the Company in a notarial deed, and subsequently submit it to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all necessary
actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iwan Tirtha PRESIDENT 19 February 2020 19 February 2025 2
DIRECTOR
Bapak Teddy Gusnaidi DIRECTOR 19 February 2020 19 February 2025 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tati Oetojo PRESIDENT 19 February 2020 19 February 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Reynard M. COMMISSIONER 19 February 2020 19 February 2025 2
X
Poernawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Iwan Tirtha
Direktur Utama
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Komplek Industri Bostinco
Phone : (021) 8230272 , Fax : 0, www.sunindo.id
Sender Name Iwan Tirtha
Function Direktur Utama
Date and Time 12-01-2024 17:09
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah 10 Januari 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Rupslb 10 jan.pdf
3. RISALAH RUPSLB Notaris.pdf
This is an official document of PT Sunindo Adipersada Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sunindo Adipersada Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BUDDY TIRTHA
p.1 ×2
unresolved
person
IWAN TIRTHA Direktu
· Direktur Utama
p.1 ×11
unresolved
person
TEDDY GUSNAIDI
· DIREKTUR
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Reynard M.
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
TATI OETOJO Independent
· Komisaris Utama
p.3 ×8
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
542 ms
12 Sep 2026 21:40
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '874601500'}