20240112_TOYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31568491_lamp1.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham :
   Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang
   mewakili 874.601.500 lembar saham atau 60,95% dari 1.435.000.712 saham yang
   merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
   Pada Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan
   kuasa Pemegang Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang rapat
   maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan
   atau pendapat. Dalam pembahasan mata acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham
   dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan
   pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :
   Pengambilan keputusan Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
   dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :
   Jumlah suara blanko/abstain       : --
   Jumlah suara tidak setuju         : --
   Jumlah suara setuju               : 874.601.500 suara.
   Sehingga total suara setuju       : 874.601.500 suara, atau sebesar 100% dari jumlah
                                        suara sah yang hadir dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat :
   1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri Bapak BUDDY TIRTHA dari jabatannya
      selaku Komisaris Perseroan dan Bapak HIMAWAN GUNADI dari jabatannya selaku
      Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
      tenaga, waktu dan pikiran yang telah mereka berikan selama menjabat sebagai
      pengawas Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
      jawab (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan
      sejak pengangkatan hingga berakhirnya masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-
      tindakan mereka tercermin di dalam pembukuan Perseroan, berlaku efektif terhitung
      sejak ditutupnya Rapat ini.
   2. Menyetujui mengangkat Bapak REYNARD MANDRA POERNAWAN sebagai
      Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan
      anggota Dewan Komisaris lainnya, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
      hingga ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan
      pada tahun 2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
      Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
      waktu.



AK/fh

   3. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal
      ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
      Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun
      2026 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
      berikut:

        DIREKSI
        Direktur Utama                : Bapak IWAN TIRTHA
        Direktu                       : Bapak TEDDY GUSNAIDI

        DEWAN KOMISARIS
        Komisaris Utama               : Ibu TATI OETOJO
        Komisaris Independen          : Bapak REYNARD MANDRA POERNAWAN

   4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
      untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggots Dewan
      Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya
      kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk
      melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
      undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


PT Sunindo Adipersada Tbk




Iwan Tirtha
Direktur Utama


Tembusan :
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia




AK/fh