20240111_LTLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31567944_lamp2.pdf

     DIREKSI :                                                 BOARD OF DIRECTORS
     Presiden       : INDRAWAN MASRIN                          President      : INDRAWAN MASRIN
     Direktur                                                  Director
     Wakil Presiden : JIMMY MASRIN                             Vice President : JIMMY MASRIN
     Direktur                                                  Director
     Direktur       : JOSHUA CHANDRAPUTRA ASALI                Director       : JOSHUA CHANDRAPUTRA
                                                                                ASALI
     Direktur        : SOEWANDHI SOEKAMTO                      Director       : SOEWANDHI SOEKAMTO
     Direktur        : ELLY MARIANA TANSIL M                   Director       : ELLY MARIANA TANSIL M

C.   PEMIMPIN RUPSLB                                        C. EGMS CHAIRMAN

     RUPSLB dipimpin oleh ISIEN FUDIANTO selaku                The EGMS was chaired by ISIEN FUDIANTO as the
     Presiden Komisaris.                                       President Commissioner.

D.   KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM                               D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

     RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham                 The EGMS was attended by shareholders and/or
     dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak                    shareholders' proxies totaling 1,083,596,872
     1.083.596.872 (satu miliar delapan puluh tiga juta        (one billion eighty three million five hundred
     lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus         ninety six thousand eight hundred seventy two)
     tujuh puluh dua) saham atau mewakili 70,87% (tujuh        shares or representing 70.87% (seventy point
     puluh koma delapan tujuh persen) dari total               eight seven percent ) of the total valid shares as
     keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga           of today, namely 1,528,853,800 (one billion five
     saat ini yaitu 1.528.853.800 (satu miliar lima ratus      hundred twenty eight million eight hundred fifty
     dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga      three thousand eight hundred), which was
     ribu delapan ratus), yang diperoleh dari pengurangan      obtained from the total reduction of all shares
     total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh           issued by the Company, namely 1,560 ,000,000
     Perseroan yaitu sebanyak 1.560.000.000 (satu miliar       (one billion five hundred sixty million) shares,
     lima ratus enam puluh juta) saham, dengan jumlah          with the number controlled by the Company
     yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak               being 31,146,200 (thirty one million one hundred
     31.146.200 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh      forty six thousand two hundred), one thing or
     enam ribu dua ratus), satu dan lain hal sebagaimana       another as stated in the issued List of
     ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang                 Shareholders by the Company's Securities
     dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan         Administration Bureau, namely PT DATINDO
     yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal 15                  ENTRYCOM as of December 15 2023 and
     Desember 2023 dan Surat Pernyataan Direksi                Statement Letter from the Company's Directors
     Perseroan No. 001/LTL-LCS/I/2024, tertanggal 2            No. 001/LTL-LCS/I/2024, dated 2 January 2024,
     Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan              made privately and with sufficient stamp duty,
     bermeterai cukup, dimana berdasarkan Pasal 40 ayat        where based on Article 40 paragraph (1) of Law
     (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang             Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
     Perseroan Terbatas (“UUPT”) disebutkan “Saham             Companies ("UUPT") it is stated that "Shares
     yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali,         controlled by the Company due to repurchase,
     peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat,          transfer by law, gift or bequest, cannot be used
     tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara            to cast votes at the GMS and is not taken into
     dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam                 account in determining the number of quorums
     menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai               that must be achieved in accordance with the

      sesuai dengan ketentuan       undang-undang     ini        provisions of this law and/or the articles of
      dan/atau anggaran dasar”.                                  association."

E.    KESEMPATAN    MENGAJUKAN             PERTANYAAN         E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
      DAN/ATAU PENDAPAT                                          OPINIONS

      Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan             The Shareholders have been given the
      untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat              opportunity to ask questions and/or opinions in
      dalam setiap mata acara RUPSLB, tidak ada                  each EGMS agenda, no shareholders have raised
      pemegang saham yang mengajukan pertanyaan                  questions and/or opinions related to all EGMS
      dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata              agendas.
      acara RUPSLB.

F.    MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN                         F. DECISION MAKING MECHANISM

      Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan                 All EGMS decisions are taken based on
      musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal                    deliberation to reach consensus, and in the event
      keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka           that a consensus deliberation decision is not
      keputusan diambil dengan suara terbanyak dari              reached then the decision is taken by the majority
      jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam             of the number of votes validly cast at this
      Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan           Meeting. Decisions are taken by counting the
      suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham           votes submitted by shareholders via the KSEI
      melalui Electronic General Meeting System KSEI atau        Electronic General Meeting System or eASY KSEI
      eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral        provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
      Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang               (“eASY KSEI”), and votes cast by granting power
      diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima          of attorney to independent proxies appointed by
      kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro                   the Bureau. The Company's Securities
      Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO               Administration is PT DATINDO ENTRYCOM and
      ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari                 by counting the votes of the shareholders present
      pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal           at the Meeting. In the event that deliberation to
      musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka              reach a consensus is not reached, then the
      keputusan diambil dengan pemungutan suara                  decision is taken by voting based on the
      berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per          affirmative votes of more than 1/2 (one half) of
      dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan             the total votes cast at the Meeting.
      dalam Rapat.

G.    HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                             G. DECISION MAKING RESULTS

      Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah            The results of decision making in the EGMS are as
      sebagai berikut :                                          follows:

                                                    Tidak
     Mata Acara Rapat          Setuju                                  Abstain          Pertanyaan/ Pendapat
                                                    Setuju
         Agenda                Agree               Disagree            Abstain           Question/ Opinions
                           1.083.596.872             Nihil              Nihil                   Nihil
                              (100%)

H.   HASIL KEPUTUSAN RUPSLB                              H. EGMS DECISION RESULTS

     Mata Acara Rapat :                                      Agenda :

     1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat               1.   Approved the honorable dismissal of
        WIDIYANTO POESOKO selaku Komisaris                        WIDIYANTO POESOKO as Independent
        Independen Perseroan terhitung efektif sejak              Commissioner of the Company effective from
        tanggal 27 Mei 2023 dikarenakan yang                      27 May 2023 due to the death of the person
        bersangkutan meninggal dunia sebagaimana                  concerned as proven by the Death Certificate
        dibuktikan dengan Akta Kematian tertanggal 31             dated 31 May 2023 issued by the Bekasi City
        Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas                      Population and Civil Registration Service.
        Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
        Bekasi.
     2. Menyetujui untuk mengangkat Drs. JHONNY              2.   Approved to appoint Drs. JHONNY SIAHAAN,
        SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Komisaris                    S.H., M.H., as Independent Commissioner of
        Independen Perseroan yang berlaku efektif                 the Company effective as of the closing of
        sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan            this Meeting with a term of office continuing
        meneruskan sisa masa jabatan WIDIYANTO                    the remaining term of office of WIDIYANTO
        POESOKO sebagai Komisaris Independen yang                 POESOKO as Independent Commissioner who
        digantikannya.                                            he replaced.
     3. Menyetujui sehubungan dengan Keputusan               3.   Approve in connection with this decision, the
        tersebut untuk selanjutnya susunan Dewan                  composition of the Company's Board of
        Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:              Commissioners will be as follows:
         DEWAN KOMISARIS :                                         BOARD OF COMMISSIONERS
         Presiden : ISIEN FUDIANTO                                 President       : ISIEN FUDIANTO
         Komisaris                                                 Commissioner
         Wakil      : PRANATA HAJADI                               Vice President : PRANATA HAJADI
         Presiden                                                  Commissioner
         Komisaris
         Komisaris : Ir. RIFANA ERNI                              Independent : Ir. RIFANA ERNI
         Independen                                               Commissioner
         Komisaris : Ir. DIAH MAULIDA, MA                         Independent : Ir. DIAH MAULIDA, MA
         Independen                                               Commissioner
         Komisaris : Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA                   Independent : Ir. R. BENNY WACHJUDI,
         Independen                                               Commissioner MBA
         Komisaris : Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H.              Independent : Drs. JHONNY SIAHAAN,
         Independen                                               Commissioner S.H., M.H.

Demikian kami sampaikan.                                 Thus this letter is made.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.              Thankyou for your attention.

               Jakarta, 11 Januari 2024                                 Jakarta, 11 January 2024
                PT LAUTAN LUAS Tbk                                        PT LAUTAN LUAS Tbk
                        Direksi                                            Board of Directors