20240111_LTLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31567944_lamp1.pdf

C. PEMIMPIN RUPSLB

  RUPSLB dipimpin oleh ISIEN FUDIANTO selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

  RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
  sebanyak 1.083.596.872 (satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh
  enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) saham atau mewakili 70,87% (tujuh puluh koma
  delapan tujuh persen) dari total keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga saat
  ini yaitu 1.528.853.800 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima
  puluh tiga ribu delapan ratus), yang diperoleh dari pengurangan total seluruh saham yang
  telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus
  enam puluh juta) saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak
  31.146.200 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus), satu dan lain
  hal sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro
  Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal 15 Desember 2023
  dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 001/LTL-LCS/I/2024, tertanggal 2 Januari
  2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana berdasarkan Pasal 40
  ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
  disebutkan “Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena
  hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam
  RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai
  sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

  Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
  dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang
  mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam
  hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara
  terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan
  diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
  Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian
  Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa
  kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
  yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang
  hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
  diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

   Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :


                                              Tidak
        Mata               Setuju                            Abstain        Pertanyaan /
                                              Setuju
        Acara                                                               Pendapat
        Rapat              1.083.596.872      Nihil          Nihil          Nihil
                           (100%)

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

   Mata Acara Rapat :
   1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat WIDIYANTO POESOKO selaku Komisaris
      Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 27 Mei 2023 dikarenakan yang
      bersangkutan meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian tertanggal
      31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
   2. Menyetujui untuk mengangkat Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Komisaris
      Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan
      meneruskan sisa masa jabatan WIDIYANTO POESOKO sebagai Komisaris Independen yang
      digantikannya.
   3. Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut untuk selanjutnya susunan Dewan
      Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

       DEWAN KOMISARIS :
       Presiden Komisaris            : Isien Fudianto
       Wakil Presiden Komisaris      : Pranata Hajadi
       Komisaris Independen          : Ir. Rifana Erni
       Komisaris Independen          : Ir. Diah Maulida, MA
       Komisaris Independen          : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA
       Komisaris Independen          : Drs. Jhonny Siahaan, S.H., M.H.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih


Hormat kami,
Untuk dan atas nama
PT Lautan Luas Tbk




Keyne Fredella Kristanto
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Tembusan:
   - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
   - Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II
   - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   - PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)
   - Datindo Entrycom