20240111_LTLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31567944_lamp3.pdf

            KANTOR NOTARIS & PE'ABAT PEMBUAT AIMA TANAH
                           JIMMY TANAI, S.H., M.trh.
      S.K Menteri Hukum dan HAM R,l No: AHU-000954H.02.02.Th2019 Tanggal 17lanuari 2019.
S.K Menteri Agmria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274ISK-400.HR03.01/V /20L9 Tang9al 27 Mei 20L9.
                              Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
                   JL, H,R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
                    Telp. (021) 29533377 -78-79-ao-87 & {021) 29516950-51-52-53
                       Emait tjimmyTS@yahoo.co.id & iimmytanal@gmailcom



        Wakil Presiden Direktur : JIMMY MASRIN
        Direktur                     : JOSHLIA CHANDRAPUTRA ASALI
        Direktur                     : SOEWANDHISOEKAMTO
        Direktur                     : ELLY MARIANA TANSIL M-
  - Para pemegang saharn Perseroan yang hadir atau dirvakili sebanyak 1.083.596.872 (satu miliar
     delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan pul[h enam ribu deiapan ratus rujuh puluh dua)
     saham atau mewakili 70,87% (tttjuli puluh korna delapan tujuh persen) dari total keseluruhan

     saham yang sah dan terhitung hingga saat ini yaitu 1.528.853.800 (satu miliar lima ratus dua

    puluh delapan juta delapan mtus lima pr uh tiga ribu delapan ratus), yang diperoleh dari
    pengurangan total selumh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak

     1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham, dengan jumlah yang dikuasai
     oleh Perseroan yaitu sebanyak 31.146.200 (tiga puhrh satu juta seratus empat puluh enaur ribu
     dua ratus), satu dan lain hal sebagaimana temyata dalam Daftar Pemegang saham ya g
    dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per
    tanggal 15 Desernber 2023 dan Surat Pemyataan Direksi Perseroan No. 0011LTL-LCS/112024,
    tertanggal 2 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana
    berdasarkan Pasal 40 ayat     (l) Undang-unda.ng Nomor 40 Tairun 2007 tentang Perseroan
    Terbatas C'UUPT") disebltkan "Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali,
    peralihan kareno hukum, hibah atau hibah wasial, tidak dapol digunokan untuk mengehtarktn
    suara dolam R(IPS dan ticlak diperhitungkan dalam menentttkon jumlah htorum yang hants
    dicapai sesuai dengan ketenluan undang-undang ini dam'atau anggaran dasar".


  - Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, para pemegang saham,/krrasa yang sah, diben
    kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata

     acara Rapat.

            KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AKTA TANAH
                          ,IMMY TANAL, S.H., M.th.
      S.K Menteri Hukum dan HAM Rl No: AHU-00095AH.02,02.T[20L9 Tanggal 17 fanuari 2019.
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274ISK-400.HR03.07N /20L9 Tanggal27 Mei 2019.
                                Gedung The "H" Tower Lanai 20 Suite A & G
                    JL. H.R. Rasuna Said IGv.C.2O -21 Kuningan rakarta Selatan 12940.
                    Telp. (0211 29s33377-78-79-80-81 & (021) 29s16950-51-s2-53
                      Emai} tjimmyTS@yahoo.co.id & iimmytanal@gmailcom




  - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang rnengajukan
    pertanyaan dan/atau membenkan pendapat.

  - Semua keputusan diarnbil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalarn hal keputusan
    musyawarah rnufakat tidak tercapai maka keputusan diarnbil dengan suara terbanyak dari
    judah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui
    perhirungan suam yang telah disaurpaikan oleh pemegang saham melalui Electonic Generol
    lvleeting System KSEI atau oASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan
    oleh PT Kustodian Sentral Efek lndonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang dibenkan melalui
    pemberian kuasa kepada petugas yang diflrnjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni

     PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
     secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

    a. Pernegang saharnlkuasanya, yang akan rnemberikan suara abstain di mohon untuk
        mengaflgkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
    b. Pernegang saham,/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon rutuk
        mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

  - Balrwa dalarn pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang
     saham/kmsanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga
    pemegang saham,/kuasanya yang memberikan SUARA SETUJU adalah sebanyak
     1.083.596.872 (satu miliar delapan puluh tigajuta lima ratus sernbilan puluh eram ribu delapan
    ratus tujuh puluh dua) suara atau sebesar 1007o (seratus persen).

  - Adapm keputusan-keputusan yang telah diarnbil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
    1. Menyetujui pemberhentian dengan honnat WIDIYANTO POESOKO selaku Komisans
         Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 27 Mei 2023 dikarenakan yang
         bersangkutan meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Alla Kematian tertanggal

           KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AIffA TANAH
                            ,mfYfY TANAL, S.H., M.trh.
      s.KMenteriHukumihnHAMR.INo:AHU-00095.AH.02.02:lh2019Tafuggal77|aDiuart?0|9.
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepah BPN No: 274lSK-400.HR03.07/Y /2019 Tatggal 27 Mei 2019.
                                Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
                    fL. H.R' Rasuna Said KavC'Z0 -21 Kuningan lakara Selatan
                                                                             12940'
                     Telp' [02lJ 2e5333 77-78'79-80'8L & (021) 29516950-51-52-53
                        Email tjimmyTS@yahoo.co'id & iimmytanal@gmailcom

          31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
          Rekasi.

    2. N4enyetujui trntuk rnengangkat Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Komisaris
          Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa

         .jabatan meneruskar sisa masa jabatan WIDIYANTO POESOKO sebagai Komisaris
          Independen yang digantikannya.

    3.    Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut untuk selanjut[ya susunan Dewan
          Komisaris Perseroal menjadi sebagai berikut:
          DE\I'AN KO}IISARIS :
          PresidenKomisaris : ISiEN FUDIANTO
          Wakil Presiden Komisaris : PRANATA HAiADi
          Komisaris Independen     : Ir. RIF'ANA ERNI
          Komisaris lndependen     : IT. DIAH MAULIDA. MA
          Komisaris independen     : IT. R, BENNY WACHJUDI, MBA
          Komisaris lndependen : Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H.

  - Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusar tersebut di atas dituangkar pula daialn akta
     Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 9 Jalil]Jati 2024 Nomor 11, yang dibuat oleh saya,
     Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses
     penyelesaian.

 - Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergpnakan sebagaimana rnestinya.
                                                              Jakatu" 9 Januari 2024
                                                               otaris di Jakarta Selatan