Back to announcement
20260408_CNAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069120.pdf
RUPS minutes Needs review CNAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CNAF/BOD/SRT/IV/26/102B
Nama Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance
Kode Emiten CNAF
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor CNAF/BOD/SRT/III/26/092b tanggal 08 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.400.000 saham atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja Direksi yang dilaksanakan selama tahun
buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagai
berikut:
1. Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari Laba Bersih atau sejumlah Rp129,10 miliar
ditetapkan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham.
2. Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari Laba Bersih atau sejumlah Rp193,65 miliar
ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan
tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagai Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026
dan sebagai penyedia jasa profesi penunjang pasar modal dalam rangka penawaran umum
obligasi CIMB Niaga Auto Finance tahun 2026 serta memberikan kewenangan kepada
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium
bagi serta persyaratan bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kerja Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Menyetujui berlakunya rencana kerja tahun 2026 Perseroan sebagaimana yang telah
disampaikan dan dijelaskan Direksi Perseroan dalam Rapat
Page 2
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Penentuan mengenai besarnya jumlah gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengalami kenaikan dari gaji/honorarium dan
tunjangan lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2026, yang
selanjutnya akan ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali melalui keputusan di luar
Rapat
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Mengangkat kembali :
- Ibu Dr. RINI FATMA KARTIKA, S.Ag., MH sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah,
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga)
berikutnya yang diselenggarakan setelah pengangkatannya, tanpa mengurang hak RUPS
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Agenda 7 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan
Hasil Keputusan Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.400.000 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Rencana penerbitan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Obligasi Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan
dengan jumlah
maksimal Rp
5.000.0000.0000.000,
00 (Lima Triliun
Rupiah) dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana penerbitan Obligasi Perseroan melalui Penawaran Umum
Berkelanjutan yang akan diterbitkan secara bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal efektif penerbitan Obligasi, dengan jumlah maksimal sebesar Rp.
5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Penerbitan Obligasi untuk:
- menetapkan kepastian jumlah obligasi yang akan diterbitkan
- syarat dan ketentuan penerbitan obligasi.
- jadwal pelaksanaan penerbitan obligasi melalui penawaran umum.
Page 3
Agenda 2 Rencana Perseroan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk memperoleh
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
fasilitas pembiayaan
dari bank luar negeri
dengan total fasilitas
pembiayaan
maksimal USD
150.000.000,00
(Seratus Lima Puluh
Juta -USD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank luar
negeri dengan total fasilitas pembiayaan maksimal USD 150.000.000.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan
dari bank luar negeri segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan fasilitas
pembiayaan dari bank luar negeri.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Direktur
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Telepon : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Nama Pengirim M Imron Rosyadi Nur
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 08-04-2026 22:34
Lampiran 1. Surat Pengantar Resume RUPST 2026.pdf
2. Resume RUPST CNAF 2026.pdf
3. Resume RUPSLB CNAF2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT CIMB Niaga Auto Finance yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT CIMB Niaga Auto Finance bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CNAF/BOD/SRT/IV/26/102B
Issuer Name PT CIMB Niaga Auto Finance
Issuer Code CNAF
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number CNAF/BOD/SRT/III/26/092b Date 08 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 06 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.400.000 shares or 100% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kerja Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan
Page 5
Agenda 7 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.400.000 share of 100% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter
and regulations.
Agenda 1 Rencana penerbitan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Obligasi Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan
dengan jumlah
maksimal Rp
5.000.0000.0000.000,
00 (Lima Triliun
Rupiah) dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun
Hasil Keputusan
Agenda 2 Rencana Perseroan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk memperoleh
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
fasilitas pembiayaan
dari bank luar negeri
dengan total fasilitas
pembiayaan
maksimal USD
150.000.000,00
(Seratus Lima Puluh
Juta -USD)
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Direktur
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Phone : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Sender Name M Imron Rosyadi Nur
Function Direktur
Date and Time 08-04-2026 22:34
Page 6
Attachment 1. Surat Pengantar Resume RUPST 2026.pdf
2. Resume RUPST CNAF 2026.pdf
3. Resume RUPSLB CNAF2026.pdf
This is an official document of PT CIMB Niaga Auto Finance that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT CIMB Niaga Auto Finance is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1
unresolved
person
Dr. RINI FATMA KARTIKA
· Anggota
p.2
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance M Imron Rosyadi
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
406 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '2400000'}