Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260408_CNAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069120_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed CNAF

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                                  SHASA ADISA PUTRIANTI, S.H., M.Kn.
                                    NOTARIS & P.P.A.T KOTA TANGERANG SELATAN
           Jl. Bintaro Tengah Raya U5/38, Bintaro Sektor 2, Telp. : +62 818-0307-1990, Email: shasa.notaris@gmail.com


No. :   105/IV/2026                                                                      Tangerang Selatan, 6 April 2026
Hal :   Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

        Kepada Yth:
        PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

        Dengan hormat,

        Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
        disingkat “Rapat”) dari “PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE”, berkedudukan dan berkantor
        pusat di Kota Tangerang Selatan (atau disingkat “Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada:


        A. Hari/tanggal                      : Senin, 6 April 2026
           Waktu                             : Pukul 11.53 WIB s/d 12.01 WIB
           Tempat                            : Griya CIMB Niaga Lantai 9 (Hyspace), Bintaro Jaya Sektor 7, Jl
                                               Wahid Hasyim Blok B-IV Nomor 3, Bintaro Jaya Sektor 7,
                                               Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15222

        B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik 2.400.000 (dua juta empat ratus
           ribu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham, yaitu
           2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) saham, dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh
           Perseroan sejumlah :
              - PT BANK CIMB NIAGA Tbk, selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.998.681 (satu
                  juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan satu) saham;
              - Pemegang saham lainnya secara bersama-sama, selaku pemegang/pemilik sejumlah
                 401.319 (empat ratus satu ribu tiga ratus sembilan belas) saham;
           demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal
           16 Maret 2026 sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal
           23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 1 Undang-
           undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah dipenuhi, dan
           Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai
           hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

        C. Rapat diselenggarakan dengan Agenda yaitu:

            a. Rencana penerbitan Obligasi Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan
               jumlah maksimal Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) dalam jangka waktu 3
               (tiga) tahun
            b. Rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank luar negeri dengan
               total fasilitas pembiayaan maksimal USD 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta _USD).

          Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT, dimana dalam Rapat terdapat
          penyesuaian Agenda Pertama, sehingga menjadi sebagai berikut :
           a. Rencana penerbitan Obligasi Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang
              akan diterbitkan secara bertahap dalam jangka waktu (2) tahun sejak tanggal efektif
              penerbitan obligasi dengan jumlah maksimal Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun
              Rupiah)
Page 2 
   b. Rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank luar negeri dengan
      total fasilitas pembiayaan maksimal USD 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta _USD).


D. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam
   Rapat:

  DEWAN KOMISARIS
  Presiden Komisaris   : LANI DARMAWAN;
  Komisaris            : KOEI HWEI LIEN;
  Komisaris            : NOVIADY WAHYUDI;*
  Komisaris Independen : SERENA KARLITA FERDINANDUS;
  Komisaris Independen : HIDAYAT DARDJAT PRAWIRADILAGA;
  Komisaris Independen : JEFFREY KAIRUPAN;

  DIREKSI

  Presiden Direktur      : RISTIAWAN;
  Direktur               : M. IMRON ROSYADI NUR, ST;
  Direktur               : ANTONIUS HERDARU DANURDORO;
  Direktur               : MICHAEL ANGGA;
  Direktur               : IRIS SAVITRI;

  PEMEGANG SAHAM

  1. PT BANK CIMB NIAGA Tbk, selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.998.681 saham, yang
     diwakili oleh RIA YOHANITA, Head Of Operational Accounting PT BANK CIMB
     NIAGA Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1        April    2026      nomor
     157/SKa/DIR/III/2026, selaku kuasa dari FRANSISKA OEI, dan JONI RAINI keduanya
     selaku Direktur PT BANK CIMB NIAGA Tbk;
  2. ANTONIUS HERDARU DANURDORO selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.002
     saham;
  3. IRIS SAVITRI selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.002 saham;
  4. FERDINAND RENALDI WAWOLUMAYA selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000
     saham;*
  5. M. IMRON ROSYADI NUR, ST selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham;
  6. BUDIMAN TANJUNG selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham serta selaku
     kuasa dari;*
       - TJIOE MEI TJUEN selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham;
  7. IMAM AL ACHMAD SUBUKI pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham serta selaku
     kuasa dari :
       - FRANSISKA OEI LAN SIEM, SH selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000
          saham;
       - HARTONO selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham;
       - JONI HERMANTO selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham;
       - JONI RAINI selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham;
       - RUSLY JOHANNES selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham;
       - TAJINDRA PAL SINGH selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham;
       - TJAHJADI YAPETER, BSC selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham;
  8. KURNIAWAN KARTAWINATA selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham;*
  9. LANI DARMAWAN selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham;
  10.MEGAWATI SUTANTO selaku pemegang/pemilik sejumlah 12.000 saham; *
  11.JOHN SIMON selaku pemegang/pemilik sejumlah 22.000 saham;*
  12.KOEI HWEI LIEN selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham;
Page 3 
      13.NOVIADY WAHYUDI selaku pemegang/pemilik sejumlah 10.000 saham;*
      14.RISTIAWAN selaku pemegang/pemilik sejumlah 20.000 saham;
      15.KOPERASI JASA KARYAWAN PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE SEJAHTERA
         selaku pemegang/pemilik sejumlah 47.315 saham, yang diwakili oleh NIKO PRASETYA,
         selaku Ketua Pengurus KOPERASI JASA KARYAWAN PT CIMB NIAGA AUTO
         FINANCE SEJAHTERA.

      * : hadir melalui media video telekonferensi.

E. Pemanggilan untuk penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan surat Direksi
   tertanggal 17 Maret 2026 nomor CNAF/BOD/SRT/III/26/092.

F. Pada setiap Agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau
   kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan dan/atau saran, namun
   tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dalam setiap
   Agenda Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE" tertanggal
6 April 2026 nomor 08, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

I.      Dalam Agenda Pertama dari Rapat:
        “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
        1. Menyetujui Rencana penerbitan Obligasi Perseroan melalui Penawaran Umum
            Berkelanjutan yang akan diterbitkan secara bertahap dalam jangka waktu 2
            (dua) tahun terhitung sejak tanggal efektif penerbitan Obligasi, dengan jumlah
            maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah
        2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
            tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penerbitan Obligasi untuk:
            - menetapkan kepastian jumlah obligasi yang akan diterbitkan
            - syarat dan ketentuan penerbitan obligasi.
            - jadwal pelaksanaan penerbitan obligasi melalui penawaran umum.

II.      Dalam Agenda Kedua dari Rapat:
         “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
         1. Menyetujui Rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari
            bank luar negeri dengan total fasilitas pembiayaan maksimal USD 150.000.000.
         2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memperoleh fasilitas
            pembiayaan dari bank luar negeri segala tindakan yang diperlukan sehubungan
            dengan fasilitas pembiayaan dari bank luar negeri.”
Page 4 
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera
akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



                                                     Hormat saya,




                                      SHASA ADISA PUTRIANTI, S.H, M.Kn.
                                         Notaris di Kota Tangerang Selatan

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.34 MB
Published8 Apr 2026
Pages4
Characters8,984
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
CNAFPT CIMB Niaga Auto Finance
TypeRUPS Luar Biasa
Held6 Apr 2026 · 11:53–12:01
Present2,400,000 (100.00%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE p.1 ×7
linked org BANK CIMB NIAGA Tbk p.1 ×11
linked person LANI DARMAWAN p.2 ×2
linked person KOEI HWEI LIEN p.2 ×2
linked person NOVIADY WAHYUDI p.2 ×2
linked person SERENA KARLITA FERDINANDUS · Komisaris Independen p.2
linked person HIDAYAT DARDJAT PRAWIRADILAGA · Komisaris Independen p.2
linked person JEFFREY KAIRUPAN · Komisaris Independen p.2
linked person M. IMRON ROSYADI NUR p.2 ×2
linked person ANTONIUS HERDARU DANURDORO p.2 ×2
linked person MICHAEL ANGGA p.2
linked person IRIS SAVITRI p.2 ×2
linked person TJIOE MEI TJUEN p.2
possible person JONI RAINI p.2 ×2
possible person BUDIMAN TANJUNG p.2
possible person RUSLY JOHANNES p.2
possible person JOHN SIMON p.2
unresolved person SHASA ADISA PUTRIANTI p.1 ×2
unresolved person FRANSISKA OEI LAN SIEM p.2 ×3
unresolved org PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE SEJAHTERA p.3 ×2
unresolved — NIKO PRASETYA · Ketua p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 371 ms 12 Sep 2026 22:29

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-04-06',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '100',
 'shares_present': '2400000',
 'shares_total_voting': '2400000',
 'time_end': '12:01:00',
 'time_start': '11:53:00'}

Other files in this announcement 3

20260408_CNAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069120.pdf done
20260408_CNAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069120_lamp1.pdf done
20260408_CNAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069120_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result