Back to announcement
20260408_MEJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32068978.pdf
RUPS minutes Needs review MEJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/HDK/SP/IV/2026
Nama Perusahaan PT Harta Djaya Karya Tbk
Kode Emiten MEJA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/HDK/SP/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.148.298.400 saham atau 51,37%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-
hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pramudji &
Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, telah dipublikasikan pada
tanggal 05 April 2026 dan dapat diunduh pada situs web Perseroan
(www.interra.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id).
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (vol/edig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan
atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseron atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
Desember 2025. sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
Bersih
3.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan hasil usaha Perseroan sebagai berikut:
Sehubungan dengan Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp21.609.675.210 pada
tahun buku 2025, maka tidak terdapat penyisihan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Page 2
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
Publik dan/atau
3.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Audit Perseroan
guna menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026. Penunjukan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan independensi,
kompetensi, dan ruang lingkup penugasan serta memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta syarat dan ketentuan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
Agenda 04 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Tidak 51,37% % % %
untuk yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025
Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember
2025, dengan rincian sebagai berikut:
1. Jumlah dana yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp
33.948.538.507.
2. Sisa dana yang belum direalisasikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp
11.491.461.493.
Menyatakan bahwa penggunaan dana hasil penawaran umum telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah disampaikan dalam prospektus dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi
atas realisasi penggunaan dana yang telah dilaporkan sepanjang penggunaan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit.
Hanya Pemberitahuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana, tidak ada Voting
Agenda 05 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 51,37% 1.147.66 99,945% 540.000 0,47% 90.700 0,008% Setuju
kewenangan kepada
7.700
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2026
Page 3
Page 4
Agenda 06 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
kembali/perubahan
3.700
susunan Direksi dan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan
memberhentikan dengan hormat Ibu Bpk Bimo Pradikto dari jabatannya sebagai Komisaris
Utama Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdiannya
selama menjabat.
2. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan
memberhentikan dengan hormat Ibu Nabila Cahaya Wulandari dari jabatannya sebagai
Komisaris Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdiannya
selama menjabat.
3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Inkarani D.B. Prayanto sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
SELANJUTNYA
4. Menyetujui untuk mengangkat Bpk Noprian Fadli sebagai Komisaris Utama
Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan
mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan.
5. Menyetujui untuk mengangkat Bpk Bimo Pradikto sebagai Komisaris Perseroan, berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan
anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Menyetujui untuk mengangkat Bpk Mas Achmad Daniri sebagai Komisaris independen
Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti
sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan.
7. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini hingga akhir masa jabatan adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama: Noprian Fadli
Komisaris: Bimo Pradikto
Komisaris Independen: Mas Achmad Daniri
8. Menyetujui perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan dengan memberhentikan
dengan hormat Bapak Josef Dewo Prakoso dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdiannya selama
menjabat.
9. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Venantius Agung Passinoraga, SE. MM, Ak sebagai
Direktur Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa
jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Direksi lainnya sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan.
10. Dengan demikian, susunan Dewan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini hingga akhir masa jabatan adalah sebagai berikut:
Direktur Utama: Richie Adrian Hartanto S
Direktur : Habibah Jannah, S.Ak
Direktur: Venantius Agung Passinoraga, SE. MM, Ak
11. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notaris, serta mengurus
Page 5
99,953% 0,47% 0%
pemberitahuan dan pendaftaran kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.153.087.800 saham atau 51,58% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembagian Saham
Ya 51,58% 1.152.23 99,926% 551.000 0,048% 302.100 0,026% Setuju
Bonus yang berasal
4.700
dari kapitalisasi
Tambahan Modal
Disetor Perseroan di
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian saham bonus Perseroan yang berasal dari kapitalisasi
Tambahan Modal Disetor Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebanyak 372.583.673 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan
puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal per lembar
saham sebesar Rp. 20,- (Dua Puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar
Rp7.451.673.460,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga
ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rasio pembagian Saham Bonus 6:1
(enam berbanding satu) sehingga setiap pemilik/pemegang 6 (enam) saham Perseroan
memperoleh sebanyak 1 (satu) saham bonus sebagai saham baru. Daftar Pemegang
Saham Perseroan yang berhak atas saham bonus tersebut adalah Pemegang Saham
yang terdaftar pada tanggal 20 April 2026 (Recording Date) dengan memperhatikan
kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut diperoleh berdasarkan
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal 16 April 2026 di
pasar regular dan negosiasi (cum bonus pasar regular dan negosiasi), dan pada tanggal 20
April 2026 di pasar tunai (cum bonus pasar tunai) serta pendistribusian saham bonus
kepada seluruh Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas
sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang
berlaku.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian Kuasa
Tidak 51,58% % % %
kepada Direksi untuk
melaksanakan
penambahan modal
dasar Perseroan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.
Hasil Keputusan Rapat tidak memenuhi kuorum kehadiran, sehingga tidak dapat mengambil keputusan
Page 6
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian Kuasa
Tidak 51,58% 1.136.91 98,6% 0 0% 16.618.3 1,4% Setuju
kepada Direksi untuk
9.500 00
Pembentukan Anak
Usaha Baru
Perseroan dengan
porsi kepemilikan
99,9% dan
Pemisahan (Spin-off)
Unit Usaha
Perseroan ke Anak
Usaha Baru
Perseroan tersebut.
Hasil Keputusan Menyetujui pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada Direksi dalam rangka
persiapan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD),
serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pembentukan anak usaha
baru dengan kepemilikan sebesar 99,9% dan melaksanakan pemisahan (spin-off) unit
usaha Perseroan ke dalam anak usaha tersebut. Pemberian wewenang dan kuasa ini
bersifat administratif, terbatas pada tindakan persiapan, pengurusan, dan pelaksanaan
teknis, serta tidak merupakan pembebasan (waiver) atas kewajiban Perseroan untuk
tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
kewajiban untuk memperoleh persetujuan regulator, pemegang saham, maupun pihak
terkait lainnya apabila dipersyaratkan di kemudian hari.
Perseroan menegaskan komitmennya bahwa seluruh tahapan pelaksanaan PMHMETD,
pembentukan anak usaha, dan spin-off akan dilaksanakan dengan mengikuti secara
ketat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat
realisasi, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang pasar modal,
ketentuan mengenai transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, ketentuan perpajakan
dan perizinan usaha, serta ketentuan lain yang relevan.
Dalam pelaksanaannya, wewenang yang diberikan kepada Direksi tidak mencakup tindakan
yang secara hukum memerlukan persetujuan RUPS tersendiri. Direksi wajib
menjalankan kewenangan tersebut dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta dengan tetap memperhatikan
kepentingan Perseroan dan pemegang saham, dan tunduk pada ketentuan anggaran dasar
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan juga akan memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi kepada publik
sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyampaikan informasi material yang relevan
kepada regulator dan pemegang saham, serta menjaga transparansi pada setiap tahapan
pelaksanaan. Seluruh penegasan terkait sifat administratif pemberian wewenang, tidak
adanya waiver atas kewajiban hukum, komitmen kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta batasan kewenangan Direksi akan dicantumkan secara rinci
dalam Risalah RUPSLB, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Perseroan.
Selain itu, Direksi akan diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyusun dan
menandatangani dokumen, menghadap instansi berwenang, serta melakukan tindakan
lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku, guna memastikan kelancaran pelaksanaan seluruh rencana aksi korporasi tersebut.
Page 7
Agenda 04 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 51,58% 1.136.91 98,6% 0 0% 0 1,4% Setuju
Direksi untuk
9.500
melakukan segala
tindakan hukum yang
diperlukan terkait
persiapan
PMHMETD, termasuk
berkoordinasi dengan
otoritas terkait,
menetapkan harga
pelaksanaan (harga
right issue), rasio
saham baru terhadap
saham lama, serta
jumlah saham yang
diterbitkan.
Hasil Keputusan Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Direksi untuk Melakukan Segala Tindakan
yang Diperlukan dalam Rangka Persiapan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Dalam mata acara ini, Perseroan memohon persetujuan untuk memberikan wewenang
kepada Direksi guna melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam
rangka persiapan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD), termasuk namun tidak terbatas pada:
Melakukan kajian struktur dan kebutuhan permodalan Perseroan
Menentukan indikatif harga pelaksanaan dan rasio saham baru terhadap saham lama
Menentukan jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan
Menunjuk profesi dan lembaga penunjang pasar modal, serta
Berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dan pihak terkait lainnya. Adapun
pelaksanaan PMHMETD secara efektif akan dimintakan persetujuan tersendiri
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berikutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, mata acara ini terbatas
pada pemberian kewenangan persiapan dan belum merupakan persetujuan pelaksanaan
PMHMETD.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Richie Adrian DIREKTUR 21 September 2023 21 September 2026 3
Hartanto S UTAMA
Ibu Habibah Jannah DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2028 2
Bapak Venantius Agung DIREKTUR 08 April 2026 08 April 2029 1
Passionoraga
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Noprian Fadli KOMISARIS 08 April 2026 08 April 2029 3
UTAMA
Bapak Bimo Pradikto KOMISARIS 21 September 2023 21 September 2026 2
Bapak Mas Achmad Dairi KOMISARIS 08 April 2026 08 April 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Harta Djaya Karya Tbk
Page 8
Richie Adrian Hartanto S
President Director
PT Harta Djaya Karya Tbk
Jl. Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Telepon : 021 27937979, Fax : 021 27937979, https://interra.co.id/
Nama Pengirim Richie Adrian Hartanto S
Jabatan President Director
Tanggal dan Waktu 08-04-2026 17:15
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB April2026 PT HDK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Harta Djaya Karya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Harta Djaya Karya Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/HDK/SP/IV/2026
Issuer Name PT Harta Djaya Karya Tbk
Issuer Code MEJA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 023/HDK/SP/III/2026 Date 17 March 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 08 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.148.298.400 shares or 51,37%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors of the Company
regarding the Company activities and operations, including but not limited to the results
achieved during the financial year ended December 31, 2025, as well as to approve and
ratify the Company Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025,
which have been audited by the Public Accounting Firm Kumalahadi, Sugeng Pramudji &
Rekan with an unqualified opinion, in all material respects, and which have been published
on April 5, 2026 and are available for download on the Company website (www.interra.co.id)
and the Indonesia Stock Exchange (IDX) website (www.idx.co.id).
2. To approve the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the
members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the
Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year
ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and
recorded in the Company Financial Statements and do not constitute criminal acts or
violations of applicable laws and regulations.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
Bersih
3.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the appropriation of the Company results of operations as follows:
In view of the Company recording a net loss of Rp21,609,675,210 for the financial year
2025, no allocation to the statutory reserve is made as referred to in Article 70 of Law No. 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
Publik dan/atau
3.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of authority and power to the Company Audit Committee to
appoint a Public Accountant (PA) and a Public Accounting Firm (PAF) to audit the Company
financial statements for the financial year ending December 31, 2026. Such appointment
shall be made by taking into account independence, competence, and scope of
engagement, as well as in compliance with the prevailing laws and regulations in the capital
market sector.
2. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
honorarium as well as other terms and conditions in connection with the appointment of the
aforementioned Public Accountant and Public Accounting Firm.
Page 10
Agenda 04 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Tidak 51,37% % % %
untuk yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025
Hasil Keputusan Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering as of December
31, 2025, with the following details:
1. The total amount of funds realized as of December 31, 2025 is Rp33,948,538,507.
2. The remaining funds not yet realized as of December 31, 2025 amount to
Rp11,491,461,493.
To declare that the utilization of the proceeds from the public offering has been carried out in
accordance with the plan as disclosed in the prospectus and in compliance with the
prevailing laws and regulations.
To grant full release and discharge of responsibility to the Board of Directors for the
realization of the use of proceeds as reported, insofar as such utilization is reflected in the
audited financial statements.
This agenda item is for reporting purposes only, no voting is required.
Agenda 05 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 51,37% 1.147.66 99,945% 540.000 0,47% 90.700 0,008% Setuju
kewenangan kepada
7.700
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026.
Hasil Keputusan To approve the determination of salaries and/or honoraria and/or remuneration and/or other
allowances for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company, and to grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the salaries and/or honoraria and/or remuneration and/or other
allowances for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for
the financial year 2026.
Page 11
Agenda 06 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 51,37% 1.147.75 99,953% 540.000 0,47% 4.700 0% Setuju
kembali/perubahan
3.700
susunan Direksi dan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the change in the composition of the Board of Commissioners of the Company
by honorably dismissing Mr Bimo Pradikto from his position as President Commissioner of
the Company, with gratitude for his contributions and services during his tenure.
To approve the change in the composition of the Board of Commissioners of the Company
by honorably dismissing Ms Nabila Cahaya Wulandari from her position as Commissioner of
the Company, with gratitude for her contributions and services during her tenure.
To approve the resignation of Ms Inkarani D B Prayanto as Independent Commissioner of
the Company.
FURTHERMORE
To approve the appointment of Mr Noprian Fadli as the new President Commissioner of the
Company, effective as of the closing of this Meeting, with a term of office following the
remaining term of the other members of the Board of Commissioners in accordance with the
Articles of Association of the Company.
To approve the appointment of Mr Bimo Pradikto as Commissioner of the Company,
effective as of the closing of this Meeting, with a term of office following the remaining term
of the other members of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of
Association of the Company.
To approve the appointment of Mr Mas Achmad Daniri as Independent Commissioner of the
Company, effective as of the closing of this Meeting, with a term of office following the
remaining term of the other members of the Board of Commissioners in accordance with the
Articles of Association of the Company.
Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing
of this Meeting until the end of the term of office is as follows
President Commissioner Noprian Fadli
Commissioner Bimo Pradikto
Independent Commissioner Mas Achmad Daniri
To approve the change in the composition of the Board of Directors of the Company by
honorably dismissing Mr Josef Dewo Prakoso from his position as Director of the Company,
with gratitude for his contributions and services during his tenure.
To approve the appointment of Mr Venantius Agung Passinoraga SE MM Ak as Director of
the Company, effective as of the closing of this Meeting, with a term of office following the
remaining term of the other members of the Board of Directors in accordance with the
Articles of Association of the Company.
Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of this
Meeting until the end of the term of office is as follows
President Director Richie Adrian Hartanto S
Director Habibah Jannah SAk
Director Venantius Agung Passinoraga SE MM Ak
To grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to state these resolutions in a notarial deed and to arrange for notification and
registration with the relevant authorities in accordance with the prevailing regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.153.087.800 share of 51,58% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 12
Agenda 01 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembagian Saham
Ya 51,58% 1.152.23 99,926% 551.000 0,048% 302.100 0,026% Setuju
Bonus yang berasal
4.700
dari kapitalisasi
Tambahan Modal
Disetor Perseroan di
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan 1. To approve the distribution of the Company bonus shares derived from the capitalization
of the Company additional paid in capital in the financial year ended December 31 2024
amounting to 372583673 shares with a nominal value per share of Rp 20 or in total Rp
7451673460 with a bonus share distribution ratio of 6 to 1 so that each shareholder holding 6
shares of the Company shall receive 1 bonus share as new shares The shareholders entitled
to the bonus shares are those registered in the Company Register of Shareholders as of
April 20 2026 recording date by taking into account that the share ownership must be
obtained through trading on the Indonesia Stock Exchange no later than April 16 2026 in the
regular and negotiated markets cum bonus regular and negotiated markets and on April 20
2026 in the cash market cum bonus cash market and the distribution of bonus shares to all
shareholders shall be carried out on May 8 2026
2. To approve granting authority and power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to implement the distribution of the bonus shares including but not
limited to carrying out all necessary actions in accordance with the applicable laws and
regulations
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian Kuasa
Tidak 51,58% % % %
kepada Direksi untuk
melaksanakan
penambahan modal
dasar Perseroan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.
Hasil Keputusan The Meeting did not meet the quorum of attendance and therefore was unable to adopt any
resolutions.
Page 13
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian Kuasa
Tidak 51,58% 1.136.91 98,6% 0 0% 16.618.3 1,4% Setuju
kepada Direksi untuk
9.500 00
Pembentukan Anak
Usaha Baru
Perseroan dengan
porsi kepemilikan
99,9% dan
Pemisahan (Spin-off)
Unit Usaha
Perseroan ke Anak
Usaha Baru
Perseroan tersebut.
Hasil Keputusan To approve the shareholders granting authority to the Board of Directors in connection with
the preparation of a capital increase with preemptive rights PMHMETD as well as granting
power to the Board of Directors to establish a new subsidiary with ownership of 99.9 percent
and to carry out the spin off of the Company business unit into such subsidiary The granting
of such authority and power is administrative in nature limited to preparatory actions
arrangements and technical implementation and does not constitute a waiver of the
Company obligation to comply with all applicable laws and regulations including the
obligation to obtain approvals from regulators shareholders and or other relevant parties if
required in the future
The Company affirms its commitment that all stages of the implementation of the PMHMETD
the establishment of the subsidiary and the spin off will be carried out in strict compliance
with all applicable laws and regulations at the time of realization including but not limited to
capital market regulations provisions on material transactions and or affiliated transactions
taxation and licensing requirements as well as other relevant provisions
In its implementation the authority granted to the Board of Directors does not include actions
that legally require separate approval from the General Meeting of Shareholders The Board
of Directors shall exercise such authority with prudence in accordance with good corporate
governance principles and with due regard to the interests of the Company and its
shareholders and in compliance with the Articles of Association and applicable laws and
regulations
The Company will also ensure the implementation of information disclosure to the public in
accordance with applicable regulations including the submission of relevant material
information to regulators and shareholders and maintaining transparency at every stage of
implementation All confirmations regarding the administrative nature of the authority granted
the absence of any waiver of legal obligations the commitment to compliance with laws and
regulations and the limitations of the authority of the Board of Directors will be set out in
detail in the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders so as to have
binding legal force on the Company
In addition the Board of Directors shall be granted authority with the right of substitution to
prepare and sign documents appear before the relevant authorities and take other necessary
actions provided that such actions do not conflict with applicable laws and regulations in
order to ensure the smooth implementation of all such corporate actions
Page 14
Agenda 04 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 51,58% 1.136.91 98,6% 0 0% 0 1,4% Setuju
Direksi untuk
9.500
melakukan segala
tindakan hukum yang
diperlukan terkait
persiapan
PMHMETD, termasuk
berkoordinasi dengan
otoritas terkait,
menetapkan harga
pelaksanaan (harga
right issue), rasio
saham baru terhadap
saham lama, serta
jumlah saham yang
diterbitkan.
Hasil Keputusan Approval for the Granting of Authority to the Board of Directors to Take All Necessary
Actions in Preparation for a Capital Increase with Preemptive Rights PMHMETD
Under this agenda item the Company seeks approval to grant authority to the Board of
Directors to take all necessary actions in preparation for a Capital Increase with Preemptive
Rights PMHMETD including but not limited to
Conducting an assessment of the Company capital structure and funding requirements
Determining the indicative exercise price and the ratio of new shares to existing shares
Determining the number of shares to be issued
Appointing capital market supporting professionals and institutions
Coordinating with the relevant authorities and other related parties
The effective implementation of the PMHMETD will be subject to separate approval at a
subsequent Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the
applicable laws and regulations Accordingly this agenda item is limited to granting
preparatory authority and does not constitute approval for the execution of the PMHMETD
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Richie Adrian PRESIDENT 21 September 2023 21 September 2026 3
Hartanto S DIRECTOR
Ibu Habibah Jannah DIRECTOR 25 June 2025 25 June 2028 2
Bapak Venantius Agung DIRECTOR 08 April 2026 08 April 2029 1
Passionoraga
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Noprian Fadli PRESIDENT 08 April 2026 08 April 2029 3
COMMISSIONER
Bapak Bimo Pradikto COMMISSIONER 21 September 2023 21 September 2026 2
Bapak Mas Achmad Dairi COMMISSIONER 08 April 2026 08 April 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Harta Djaya Karya Tbk
Richie Adrian Hartanto S
President Director
Page 15
PT Harta Djaya Karya Tbk
Jl. Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Phone : 021 27937979, Fax : 021 27937979, https://interra.co.id/
Sender Name Richie Adrian Hartanto S
Function President Director
Date and Time 08-04-2026 17:15
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB April2026 PT HDK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Harta Djaya Karya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Harta Djaya Karya Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kumalahadi
p.1
unresolved
org
Sugeng Pramudji & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Bpk Bimo Pradikto
· Komisaris
p.4 ×7
unresolved
person
Nabila Cahaya Wulandari
p.4 ×2
unresolved
person
Mas Achmad Daniri
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
person
Josef Dewo Prakoso
p.4 ×2
unresolved
person
Mas Achmad Dairi
· KOMISARIS
p.7
unresolved
org
PT HDK.
p.8 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9 ×2
unresolved
person
Inkarani D B Prayanto
· Independent Commissioner
p.11
unresolved
person
Venantius Agung Passinoraga SE MM Ak
· Director
p.11 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
844 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': '31',
'votes_for': '33948538507'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0.47',
'pct_for': '51.37',
'seq': 5,
'votes_abstain': '90700',
'votes_against': '540000',
'votes_for': '1147'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.4',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.58',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1136'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0.47',
'pct_for': '51.37',
'seq': 11,
'votes_abstain': '90700',
'votes_against': '540000',
'votes_for': '1147'},
{'pct_for': '51.58', 'seq': 13, 'votes_for': '1153087800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.4',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.58',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1136'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51.37',
'shares_present': '1148298400'}