Back to announcement
20231227_HMSP_Pemanggilan RUPS_31562605_lamp6.pdf
RUPS notice Text extracted HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 18 JANUARI 2024
Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Peseroan Terbatas
(“UUPT”) sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);
- Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 41 tanggal 9 Juni 2022 yang
dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 18
Januari 2024, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan untuk mata acara RUPSLB
Perseroan, sebagai berikut:
Mata Acara 1
Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 POJK 33/2014; dan (iii)
Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
1.2. Penjelasan
Pengangkatan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya.
Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham dalam RUPSLB
untuk memutuskan dan menyetujui pengangkatan Andre Dahan sebagai Direktur
Perseroan. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
1
Page 2
Direksi
Presiden Direktur : Vasileios Gkatzelis
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Johan Bink
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Adapun masa jabatan Direksi dan yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Andre Dahan.
2
Page 3
ANDRE DAHAN
RINGKASAN KUALIFIKASI
Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman kerja profesional di industri tembakau.
Bergabung dengan Philip Morris International (PMI) pada tahun 1999, dan kemudian
menduduki posisi penting dalam bidang pemasaran di afiliasi PMI di Polandia, Hungaria,
Republik Ceko, Rusia, Indonesia dan Swiss.
PENGALAMAN PROFESIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI) 1999 - 2023
Vice-President Low Middle-Income Countries (LMIC) 2022 - saat ini
Swiss
Vice-President Marketing Reduced Risk Products (Global) 2017 - 2021
Swiss
Direktur Marketing 2013 - 2017
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., Indonesia
Vice-President Marketing 2011 – 2013
Russia
Direktur Marketing 2008 - 2010
Republik Ceko dan Slovakia
Direktur Marketing 2006 - 2008
Hungaria
Manajer Marketing 2004 - 2006
Polandia
Marketing Executive GCC 1999 – 2004
Manajer Brand Marlboro (global)
Manajer Innovation
Swiss
1
Page 4
SAATCHI & SAATCHI 1996 - 1999
Account Manager
Saudi Arabia
LEO BURNETT BEIRUT 1994 - 1996
Advertising Executive
Lebanon
PENDIDIKAN
University of Paris I – Pantheon Sorbonne
Sarjana Ekonomi Internasional, 1992
Institut d’Etudes Politiques – IEP Paris
Diploma Ekonomi dan Keuangan, 1994
2
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.