Back to announcement
20231227_HMSP_Pemanggilan RUPS_31562605_lamp5.pdf
RUPS notice Text extracted HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
`
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Ruang Meeting Taman Sampoerna
One Pacific Place Lt. 18,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5,
Jakarta - 12190
Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat 3 Anggaran
Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
Ketentuan Umum:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak
mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat secara
lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan (https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-
releases-and-events).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk
Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai
dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang
akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang
akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti
jati diri lainnya.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
Page 2
Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui
eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.
Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan
https://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara
pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
i. Proses registrasi;
ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
iii. Proses pemungutan suara (voting); dan
iv. Tayangan RUPS
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk
pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan menyiapkan formulir kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan
(https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events) atau melalui e-Proxy yang
dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI
adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra
(”RSR”), atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham.
2. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham
Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam
pemungutan suara.
3. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
b. Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat.
kepada Perseroan melalui email ke rsrbae@registra.co.id paling lambat pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan
(https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events) sejak tanggal 27 Desember 2023
sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
7. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
Perseroan yaitu RSR, Biro Administrasi Efek Perseroan. Namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham
atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, dan agar Rapat dapat berlangsung dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang
Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB. Proses registrasi akan
ditutup pada pukul 08.30 WIB.
8. Perseroan tidak menyediakan cindera mata (souvenir) pada penyelenggaraan Rapat.
Jakarta, 27 Desember 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.