Back to announcement
20231222_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561897.pdf
RUPS minutes Needs review LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 139/MDS/CSL/12/2023 Nama Perusahaan Matahari Department Store Tbk Kode Emiten LPPF Lampiran 5 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 131/MDS/CSL/11/2023 tanggal 30 November 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.754.844.732 saham atau 77,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 77,64% 1.742.23 99,28% 7.115.90 0,41% 5.490.50 0,31% Setuju
susunan Direksi dan
8.332 0 0
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Bapak Terence Donald O Connor sebagai
Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
atas tindakan pengurusan selama menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Independen
Perseroan, selama tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dengan hormat Bapak Monish Manohar
Mansukhani sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024
dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris
Perseroan, selama tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan yaitu Bapak
Monish Manohar Mansukhani sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan masa jabatan efektif
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan mengikuti sisa masa jabatan Direksi Perseroan
saat ini yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku
2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024.
d. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu
Bapak Andy Adhiwana sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal
1 Januari 2024 dan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan saat ini yaitu
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang
akan diselenggarakan di tahun 2024.
e. Menyetujui susunan Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan per
tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024 menjadi sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool
Wakil Presiden Direktur Independen : Monish Manohar Mansukhani
Direktur Independen : Niraj Jain
Direktur Independen : Irwin Abuthan
Direktur Independen : Herni Dian Anggreani
Direktur Independen : Rachel Fiona Stack
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Andy Adhiwana
Wakil Presiden Komisaris Independen : Roy Nicholas Mandey
Komisaris : Adrian Suherman
Komisaris Independen : Bianca Cheo Hui Hsin
Komisaris Independen : David Fernando Audy
f. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris
terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan
oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan permohonan perubahan
data Perseroan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dalam keputusan Rapat ini
Page 3
99,28% 0,41% 0,31%
kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada
yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bunjamin Jonatan PRESIDEN 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 4
Mailool DIREKTUR
Bapak Monish Manohar WAKIL PRESIDEN 01 Januari 2024 30 Juni 2024 1
X
Masukhani DIREKTUR
Bapak Niraj Jain DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 1 X
Bapak Irwin Abuthan DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 2 X
Ibu Herni Dian DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 1
X
Anggreani
Ibu Rachel Fiona Stack DIREKTUR 29 Maret 2023 30 Juni 2024 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andy Adhiwana PRESIDEN 01 Januari 2024 30 Juni 2024 1
KOMISARIS
Bapak Roy Nicholas WAKIL PRESIDEN 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 2
X
Mandey KOMISARIS
Bapak Adrian Suherman KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 2
Ibu Bianca Cheo Hui KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 1
X
Hsin
Bapak David Fernando KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2024 1
X
Audy
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Matahari Department Store Tbk
Susanto
Matahari Department Store Tbk
Menara Matahari 12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang,
Telepon : +62 21 547 5228, Fax : -, www.matahari.com
Nama Pengirim Susanto
Jabatan
Tanggal dan Waktu 22-12-2023 12:29
Page 4
Lampiran 1. SURAT KETERANGAN PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE TBK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
3. 139-OJKBEI- 2023 EGMS.pdf
4. 139-OJKBEI- Penyampaian Hasil RUPSLB 2023.pdf
5. Summary of Minutes of EGMS 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Matahari Department Store Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Matahari Department Store Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 139/MDS/CSL/12/2023 Issuer Name Matahari Department Store Tbk Issuer Code LPPF Attachment 5 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 131/MDS/CSL/11/2023 Date 30 November 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 December 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.754.844.732 share of 77,64% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 77,64% 1.742.23 99,28% 7.115.90 0,41% 5.490.50 0,31% Setuju
susunan Direksi dan
8.332 0 0
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approve the resignation of Mr. Terence Donald O Connor as Independent Vice President
Director of the Company effective on January 1, 2024 and granting full release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions while serving as
Independent Vice President Director of the Company, provided that these actions are listed
in the Company's records and bookkeeping as well as reflected in the Company's Annual
Report and Consolidated Financial Statements and do not constitute criminal acts or
violations of applicable laws and regulations.
b. Approve the honorable dismissal of Mr. Monish Manohar Mansukhani as President
Commissioner of the Company effective on January 1, 2024 and granting full release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for supervisory actions while serving as the
President Commissioner of the Company, provided that these actions are listed in the
Company's records and bookkeeping as well as reflected in the Company's Annual Report
and Consolidated Financial Report and do not constitute criminal acts or violations of
applicable laws and regulations.
c. Approve the appointment of a new member of the Company's Board of Directors, namely
Mr. Monish Manohar Mansukhani as Vice President Director of the Company based on the
recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee, with an
effective term of office starting from January 1, 2024 and following the remaining term of
office of the current Board of Directors of Company, namely until the Annual General
Meeting of Shareholders for the 2023 financial year which will be held in 2024.
d. Approve the appointment of a member of the Company's Board of Commissioners,
namely Mr. Andy Adhiwana, as President Commissioner of the Company based on the
recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee, with a term of
office starting from January 1, 2024 and following the remaining term of office of the current
Board of Commissioners of the Company, namely until the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2023 financial year which will be held in 2024.
e. Approve the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners as of 1 January 2024 until the Annual General Meeting of Shareholders
for the 2023 financial year which will be held in 2024 as follows:
Board of Directors
President Director : Bunjamin Jonatan Mailool
Independent Vice President Director : Monish Manohar Masukhani
Independent Director : Niraj Jain
Independent Director : Irwin Abuthan
Independent Director : Herni Dian Anggreani
Independent Director : Rachel Fiona Stack
Board of Commissioners
President Commissioner : Andy Adhiwana
Independent Vice President Commissioner : Roy Nicholas Mandey
Commissioner : Adrian Suherman
Independent Commissioner : Bianca Cheo Hui Hsin
Independent Commissioner : David Fernando Audy
f. Grant power and authority to the Company's Directors, either individually or collectively
with the right of substitution, to carry out all necessary actions in connection with the
decision, including but not limited to stating/inscribing the decision in a deed made before a
Notary in relation with the changes to the composition of the Company's management as
required by the applicable laws and regulations, submit a request to the authorized
party/institution for changes to the Company's data in relation to the changes in composition
of the Company's management as approved in this Meeting, and take all necessary actions
according to the applicable laws and regulations without any exceptions.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bunjamin Jonatan PRESIDENT 27 August 2021 30 June 2024 4
Mailool DIRECTOR
Bapak Monish Manohar VICE PRESIDEN 01 January 2024 30 June 2024 1
X
Masukhani DIRECTOR
Bapak Niraj Jain DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2024 1 X
Bapak Irwin Abuthan DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2024 2 X
Ibu Herni Dian DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2024 1
X
Anggreani
Ibu Rachel Fiona Stack DIRECTOR 29 March 2023 30 June 2024 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andy Adhiwana PRESIDENT 01 January 2024 30 June 2024 1
COMMINSSIONER
Bapak Roy Nicholas VICE PRESIDENT 27 August 2021 30 June 2024 2
X
Mandey COMMINSSIONER
Bapak Adrian Suherman COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2024 2
Ibu Bianca Cheo Hui COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2024 1
X
Hsin
Bapak David Fernando COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2024 1
X
Audy
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Matahari Department Store Tbk
Susanto
Matahari Department Store Tbk
Menara Matahari 12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang,
Phone : +62 21 547 5228, Fax : -, www.matahari.com
Sender Name Susanto
Function
Date and Time 22-12-2023 12:29
Page 8
Attachment 1. SURAT KETERANGAN PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE TBK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
3. 139-OJKBEI- 2023 EGMS.pdf
4. 139-OJKBEI- Penyampaian Hasil RUPSLB 2023.pdf
5. Summary of Minutes of EGMS 2023.pdf
This is an official document of Matahari Department Store Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Matahari Department Store Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
567 ms
12 Sep 2026 21:45
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.64',
'shares_present': '1754844732'}