Back to announcement
20231222_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561897_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDABI ADI WARSITO, SH
S.K Mente ri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor : AHU-0 71.AH.O2.O2-Tahun 201.2, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 / KEP - I 7 . 3 / I / 2 O | 5 , Tertanggal 08 Januari 2015
SURATKETERANGAN
Nomor : 28 1 /RUPSLB-MDS lxlll2023
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI
WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 22 Desember 2023, berada di Cyber 2 Tower Jl. H.
R. Rasuna Said, Blok X - 5, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Matahari Department Store Tbk yang
selanjutnya akan disebut "Perseroan".
Rapat Perseroan dibuka pada pukul 09.46 (sembilan lewat empat puluh enam menit)
WIB.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan :
Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 08 November 2023.
Melakukan "Pengumuman" Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 15
November 2023 dan "Pemanggilan" Rapat kepada para pemegang saham pada
tanggal 30 November 2023 yartg mana Pengumuman dan Pemanggilan tersebut telah
dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Perseroan dan situs web Bursa
Efek Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Berdasarkan registrasi kehadiran yang dibuat khusus untuk Rapat ini oleh Biro
Administrasi Efek (BAE) PT SHARESTAR INDONESIA bahwa para pemegang saham
atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini berjumlah 1.754.844.732 (satu miliar tujuh
ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh
dua) saham atau mewakili 77 ,672% (tujuh puluh tujuh koma enam tujuh dua) persen
dari 2.260.292.880 (dua miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua
ribu delapan ratus delapan puluh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, tidak termasuk saham treasuri.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :
a. yang hadir secara fisik :
Dewan Komisaris :
. Bapak Roy Nicholas Mandey, selaku Wakil Presiden Komisaris Independen
Direksi
a Bapak Bunjamin Jonatan Mailool, selaku Presiden Direktur Perseroan,
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, IAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 739280L - 7209542 - 7209645 F ax. : 7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com I
Page 2
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-O71.AH.02.02-Tahun 2O12, Tettanggal O2 Agustus 2O12
S.K Mentert Agraria dan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 / REP - I 7 . 3 / I / 2 O l5 , Tertanggal 08 Januart 2015
. Bapak Irwin Abuthan, selaku Direktur Independen Perseroan
b yang hadir secara viflual dalam Rapat adalah :
Dewan Komisaris :
o Bapak Monish Manohar Mansukhani, selaku Presiden Komisaris Perseroan
o Bapak Adrian Suherman, selaku Komisaris Perseroan
o Ibu Bianca Cheo Hui Hsin, selaku Komisaris Indcpenden.
. Bapak David Femando Audy, selaku Komisaris Independen.
Direksi :
o Bapak Terence Donald O'Connor, selaku Wakil Presiden Direktur
Independen Perseroan.
o Bapak Niraj Jain, selaku Direktur Independen Perseroan
Adapun Bapak Andy Adhiwana, Ibu Hemi Dian Anggreani dan Ibu Rachel Stack sedang
berhalangan hadir.
Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1 Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para
Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat di sctiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya
yang mengajukan perlanyaan.
Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara
abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang mengacu pada tata tertib Rapat.
Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut
Untuk Mata Acara Rapat:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.754.844.732 Suara
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 7.115.900 Suara
Jumlah suara yang abstain sebanyak 5.490.500 Suara
Sesuai dengan POJK 1512020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, ]AKARTA 12160
Telp.7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
2
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusla Republik Indonesla
Nomor: AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Naslonal
Nomor : 3 / KEP - I 7 . 3 / I / 2 O l5 , Tertanggal 08 Januari 2O15
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Oleh karena itu:
Jumlah suara setuj u sebanyak 1 .7 47 .728 .832 ara - 99 ,594 yo
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
Rapat Pertama telah disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir
dalam Rapat dengan suara terbanyak, sebagai berikut:
1. Memberikan persetujuafl atas pengunduran diri Bapak Terence Donald
O'Connor sebagai Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung j awab sepenuhnya (ocquit et de chdrge) atas
tindakan pengurusan selama menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur
Independen Perseroan, selarna tindakan-tindakan tersebut tercantum
dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan
merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dengan hormat Bapak
Monish Manohar Mansukhani sebagai Presiden Komisaris Perseroan
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris
Perseroan, selama tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan
dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan
tindak pidana atau pelanggaran atas peratuan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Memberikan persetujuan atas pcngangkatan anggota baru Direksi
Perseroan yaitu Bapak Monish Manohar Mansukhani sebagai Wakil
Presiden Direktur Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak
tanggal 1 Jantari 2024 dan mengikuti sisa masa jabatan Direksi
Perseroan saat ini yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan di tahun
2024.
4. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris
Perseroai yaitu Bapak Andy Adhiwana sebagai Presiden Komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
JL, PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, IAKARTA 12160
Te1p.7244650 - 7392807 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
3
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, 'fertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-77.3/l/2O 15, Tertanggal 08 Januari 2O15
Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak targgal 1 Ianuari 2024
dan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan saat ini
yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024.
5. Menyetujui susunan Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris
Perseroan per tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan
diselenggarakan di tahun 2024 menladi sebagai berikut:
bb!:
o Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool
o Wakil Presidcn Direktur :Monish Manohar Mansukhani
o Direktur Independen : Niraj Jain
o Direktur Independen : Irwin Abuthan
o Direktur Independen : Hemi Dian Anggreani
r Direktur Independen : Rachel Fiona Stack
Dewan Komisaris :
r Presiden Komisaris : Andy Adhiwana
o Wakil Presiden Komisaris Independen : Roy Nicholas Mandey
o Komisaris : Adrian Suherman
o Komisaris Independen : Bianca Cheo Hui Hsin
o Komisaris Independen : David Femando Audy
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang dipcrlukan sehubungan dcngan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan,
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, mengajukan permohonan pcrubahan data Perseroan atas
perubahan susunan pengurus Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada
pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Rapat Perseroan ditutup pada jam 10.05 (sepuluh lewat lima menit) WIB.
Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 22 Desember 2023, nomor : 33, dibuat oleh saya,
Notaris.
Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris.
]L. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp.7244650 - 7392807 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
4
Email ; poerbaningsih@yahoo.com
Page 5
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Ment€rl Hukum Dan Hak Asast Manusla Bepublik Indonesta
Nomor : AHU-071.AH.02,02-Tahun 2O12, 'lertanggal 02 Agustus 2O12
S.K Mentert Agraria dan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Naslonal
Nomor : 3 / KEP - I 7 . 3 / I / 2 O l5 , Tertanggal 08 Januari 2015
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya
esember 2023
IT. NANETTE ARI ADI WARSITO, SH
akarta
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Te1p.7244650 - 7392807 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
5
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
493 ms
12 Sep 2026 21:45
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-22',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '09:46:00'}