Back to announcement
20231222_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561897_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK (“PERSEROAN”)
Sehubungan dengan telah terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
Perseroan, berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat tersebut:
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari / tanggal : Jumat, 22 Desember 2023
Waktu : 09.30 WIB sampai dengan 10.05 WIB
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X – 5
Jakarta, Indonesia
B. Keterbukaan Informasi
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi
sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai rencana
pelaksanaan Rapat pada tanggal 8 November 2023;
2. Pengumuman kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana
penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 15 November 2023 melalui situs web PT Bursa
Efek Indonesia (“Bursa”) https://www.idx.co.id/, situs web Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) https://easy.ksei.co.id/, dan situs web Perseroan
https://www.matahari.com/corporate/;
3. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat,
pada tanggal 30 November 2023 melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web
Perseroan; dan
4. Mengunggah penjelasan terhadap mata acara rapat, tata tertib, format surat kuasa,
dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 30
November 2023.
C. Mata Acara Rapat
Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Page 1 of 4
Page 2
D. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan
Komisaris, dan Anggota Direksi
1. Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang seluruhnya mewakili 1.754.844.732 saham yang merupakan 77,64% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 2.259.292.880 saham, tidak
termasuk saham treasuri;
2. Rapat dipimpin dan dihadiri secara fisik oleh Wakil Presiden Komisaris Independen
Perseroan yaitu Bapak Roy N. Mandey sebagai Ketua Rapat berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 15 November 2023.
3. Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak Monish Manohar Masukhani selaku Presiden
Komisaris Perseroan, Ibu Bianca Cheo Hui Hsin selaku Komisaris Independen Perseroan,
dan Bapak David Fernando Audy selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. Bapak Andy Adhiwana selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Adrian Suherman selaku
Komisaris Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat;
5. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Bunjamin Jonatan Mailool
selaku Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Irwin Abuthan selaku Direktur Independen
Perseroan;
6. Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak Terence Donald O’Connor selaku Wakil
Presiden Direktur Independen Perseroan dan Bapak Niraj Jain selaku Direktur
Independen Perseroan;
7. Ibu Herni Dian Anggreani selaku Direktur Independen Perseroan dan Ibu Rachel Fiona
Stack selaku Direktur Independen Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat
8. Rapat juga dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu oleh Notaris Ibu Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito SH yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat, Kantor Konsultan
Hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang diwakili oleh Bapak Iqbal Darmawan
yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat, dan Biro Administrasi Efek PT Sharestar
Indonesia yang diwakili oleh Ibu Rosnie yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan
Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan mekanisme:
1. mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan bersamaan dengan Tata Tertib Rapat
dan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta
membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah
yang menghadiri Rapat secara fisik.
2. mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik.
Page 2 of 4
Page 3
F. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
1. Ketua Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib
Rapat yang telah disampaikan dan ditampilkan pada layar presentasi kepada seluruh
Pemegang Saham dan Kuasanya serta dapat diakses, antara lain, di website Perseroan
oleh Pemegang Saham atau Kuasanya sejak tanggal pemanggilan Rapat. Tata tertib
Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan,
prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.
2. Setelah Direksi dan Komisaris memberikan uraian dan penjelasan, Pemegang Saham
dan Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat lebih lanjut, maka Rapat kemudian
dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan-usulan Perseroan secara
elektronik (e-Voting) melalui aplikasi eASY.KSEI dan untuk pemegang saham yang hadir
secara fisik diminta untuk mengangkat tangan apabila memberikan suara “tidak setuju”
atau “abstain”.
3. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil Keputusan Rapat
Dari hasil pemungutan suara, Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Suara yang hadir : 1.754.844.732 saham
Suara tidak setuju : 7.115.900 saham
Suara abstain : 5.490.500 saham
Suara setuju : 1.742.238.332 saham
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu sejumlah 1.747.728.832 saham atau
sebesar 99,594% dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat memutuskan:
a. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Bapak Terence Donald O’Connor
sebagai Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 1
Januari 2024 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan selama menjabat
sebagai Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan, selama tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan
merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dengan hormat Bapak Monish Manohar
Mansukhani sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari
2024 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengawasan selama menjabat sebagai Presiden
Komisaris Perseroan, selama tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan yaitu
Bapak Monish Manohar Mansukhani sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan masa
jabatan efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan mengikuti sisa masa jabatan
Page 3 of 4
Page 4
Direksi Perseroan saat ini yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024.
d. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yaitu Bapak Andy Adhiwana sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan masa jabatan
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan mengikuti sisa masa jabatan Dewan
Komisaris Perseroan saat ini yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024.
e. Menyetujui susunan Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan per
tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024 menjadi sebagai berikut:
Direksi
• Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool
• Wakil Presiden Direktur Independen : Monish Manohar Mansukhani
• Direktur Independen : Niraj Jain
• Direktur Independen : Irwin Abuthan
• Direktur Independen : Herni Dian Anggreani
• Direktur Independen : Rachel Fiona Stack
Dewan Komisaris
• Presiden Komisaris : Andy Adhiwana
• Wakil Presiden Komisaris Independen : Roy Nicholas Mandey
• Komisaris : Adrian Suherman
• Komisaris Independen : Bianca Cheo Hui Hsin
• Komisaris Independen : David Fernando Audy
f. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan,
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
mengajukan permohonan perubahan data Perseroan atas perubahan susunan
pengurus Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada pihak/pejabat yang
berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.
Jakarta, 22 Desember 2023
PT Matahari Department Store Tbk
Direksi
Page 4 of 4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Dec 2023 · 09:30–10:05 |
| Present | 1,754,844,732 (77.64%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,742,238,332
—
Against
7,115,900
—
Abstain
5,490,500
—
- Presiden Direktur
- Wakil Presiden Direktur Independen : Monish Manohar Mansukhani
- Direktur Independen
- Direktur Independen
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
614 ms
12 Sep 2026 21:45
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': ['Presiden Direktur',
'Wakil Presiden Direktur Independen : Monish '
'Manohar Mansukhani',
'Direktur Independen',
'Direktur Independen',
'Direktur Independen',
'Direktur Independen',
'Presiden Komisaris',
'Wakil Presiden Komisaris Independen : Roy '
'Nicholas Mandey',
'Komisaris',
'Komisaris Independen',
'Komisaris Independen'],
'resolution_text': '2023. 3. Rapat dihadiri secara virtual oleh '
'Bapak Monish Manohar Masukhani selaku '
'Presiden Komisaris Perseroan, Ibu Bianca Cheo '
'Hui Hsin selaku Komisaris Independen '
'Perseroan, dan Bapak David Fernando Audy '
'selaku Komisaris Independen Perseroan; 4. '
'Bapak Andy Adhiwana selaku Komisaris '
'Perseroan dan Bapak Adrian Suherman selaku '
'Komisaris Perseroan berhalangan hadir dalam '
'Rapat; 5. Rapat dihadiri secara fisik pada '
'lokasi Rapat oleh Bapak Bunjamin Jonatan '
'Mailool selaku Presiden Direktur Perseroan '
'dan Bapak Irwin Abuthan selaku Direktur '
'Independen Perseroan; 6. Rapat dihadiri '
'secara virtual oleh Bapak Terence Donald '
'O’Connor selaku Wakil Presiden Direktur '
'Independen Perseroan dan Bapak Niraj Jain '
'selaku Direktur Independen Perseroan; 7. Ibu '
'Herni Dian Anggreani selaku Direktur '
'Independen Perseroan dan Ibu Rachel Fiona '
'Stack selaku Direktur Independen Perseroan '
'berhalangan hadir dalam Rapat 8. Rapat juga '
'dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu oleh '
'Notaris Ibu Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi '
'Warsito SH yang hadir secara fisik pada '
'lokasi Rapat, Kantor Konsultan Hukum '
'Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang '
'diwakili oleh Bapak Iqbal Darmawan yang hadir '
'secara fisik pada lokasi Rapat, dan Biro '
'Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang '
'diwakili oleh Ibu Rosnie yang hadir secara '
'fisik pada lokasi Rapat. E. Kesempatan Tanya '
'Jawab Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya '
'diberi kesempatan terlebih dahulu untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara '
'Rapat yang dibicarakan dengan mekanisme: 1. '
'mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan '
'bersamaan dengan Tata Tertib Rapat dan '
'mencantumkan nama dan jumlah saham yang '
'dimiliki atau yang diwakili serta membubuhkan '
'tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham atau '
'kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat '
'secara fisik. 2. mengirimkan pertanyaan '
'melalui fitur chat box pada aplikasi '
'eASY.KSEI untuk setiap pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir secara elektronik. Page 2 '
'of 4 F. Mekanisme Rapat dan Pengambilan '
'Keputusan 1. Ketua Rapat menyampaikan bahwa '
'pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib '
'Rapat yang telah disampaikan dan ditampilkan '
'pada layar presentasi kepada seluruh Pemegang '
'Saham dan Kuasanya serta dapat diakses, '
'antara lain, di website Perseroan oleh '
'Pemegang Saham atau Kuasanya sejak tanggal '
'pemanggilan Rapat. Tata tertib Rapat memuat '
'tentang kuorum kehadiran, persyaratan '
'pengambilan keputusan, prosedur pengajuan '
'pertanyaan serta prosedur pemungutan suara. '
'2. Setelah Direksi dan Komisaris memberikan '
'uraian dan penjelasan, Pemegang Saham dan '
'Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. Jika tidak ada '
'pertanyaan dan/atau pendapat lebih lanjut, '
'maka Rapat kemudian dilanjutkan dengan '
'pengambilan keputusan atas usulan-usulan '
'Perseroan secara elektronik (e-Voting) '
'melalui aplikasi eASY.KSEI dan untuk pemegang '
'saham yang hadir secara fisik diminta untuk '
'mengangkat tangan apabila memberikan suara '
'“tidak setuju” atau “abstain”. 3. Suara '
'abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama '
'dengan suara mayoritas para pemegang saham '
'yang mengeluarkan suara. G. Hasil Keputusan '
'Rapat Dari hasil pemungutan suara, Rapat '
'memutuskan hal-hal sebagai berikut: Suara '
'yang hadir : 1.754.844.732 saham Suara tidak '
'setuju : 7.115.900 saham Suara abstain : '
'5.490.500 saham Suara setuju : 1.742.238.332 '
'saham Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak yaitu sejumlah 1.747.728.832 saham '
'atau sebesar 99,594% dari seluruh saham yang '
'hadir dalam Rapat memutuskan: a. Memberikan '
'persetujuan atas pengunduran diri Bapak '
'Terence Donald O’Connor sebagai Wakil '
'Presiden Direktur Independen Perseroan '
'terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas '
'tindakan pengurusan selama menjabat sebagai '
'Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan, '
'selama tindakan-tindakan tersebut tercantum '
'dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan '
'merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. '
'Memberikan persetujuan atas pemberhentian '
'dengan hormat Bapak Monish Manohar Mansukhani '
'sebagai Presiden Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas '
'tindakan pengawasan selama menjabat sebagai '
'Presiden Komisaris Perseroan, selama '
'tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam '
'catatan dan pembukuan Perseroan serta '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan '
'merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. '
'Memberikan persetujuan atas pengangkatan '
'anggota baru Direksi Perseroan yaitu Bapak '
'Monish Manohar Mansukhani sebagai Wakil '
'Presiden Direktur Perseroan berdasarkan '
'rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi '
'Perseroan, dengan masa jabatan efektif '
'terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan '
'mengikuti sisa masa jabatan Page 3 of 4 '
'Direksi Perseroan saat ini yaitu sampai '
'dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'untuk tahun buku 2023 yang akan '
'diselenggarakan di tahun 2024. d. Memberikan '
'persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan yaitu Bapak Andy Adhiwana '
'sebagai Presiden Komisaris Perseroan '
'berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan '
'Remunerasi Perseroan, dengan masa jabatan '
'terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan '
'mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris '
'Perseroan saat ini yaitu sampai dengan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku '
'2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024. '
'e. Menyetujui susunan Anggota Direksi '
'Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan per '
'tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku '
'2023 yang akan diselenggarakan di tahun 2024 '
'menjadi sebagai berikut: Direksi • Presiden '
'Direktur • Wakil Presiden Direktur Independen '
': Monish Manohar Mansukhani • Direktur '
'Independen • Direktur Independen • Direktur '
'Independen • Direktur Independen Dewan '
'Komisaris • Presiden Komisaris • Wakil '
'Presiden Komisaris Independen : Roy Nicholas '
'Mandey • Komisaris • Komisaris Independen • '
'Komisaris Independen f. Memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan, baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan '
'hak substitusi, untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk menyatakan/menuangkan '
'keputusan tersebut dalam akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris terkait dengan perubahan '
'susunan pengurus Perseroan, sebagaimana yang '
'disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan '
'yang berlaku, mengajukan permohonan perubahan '
'data Perseroan atas perubahan susunan '
'pengurus Perseroan dalam keputusan Rapat ini '
'kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan, '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada '
'yang dikecualikan. Jakarta, 22 Desember 2023 '
'PT Matahari Department Store Tbk Direksi Page '
'4 of 4',
'seq': 1,
'title': 'mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan bersamaan '
'dengan Tata Tertib Rapat dan mencantumkan nama dan '
'jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta '
'membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham '
'atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara '
'fisik. 2. mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box '
'pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap pemegang saham '
'atau kuasanya yang hadir seca',
'votes_abstain': '5490500',
'votes_against': '7115900',
'votes_for': '1742238332'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.64',
'shares_present': '1754844732',
'shares_total_voting': '2259292880',
'time_end': '10:05:00',
'time_start': '09:30:00'}