Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20231220_UNVR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561397_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed UNVR

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                             NOTARIS & PPAT
                             SYARIFUDIN, SH
                     Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                            Moderland – Kota Tangerang
                        E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                      Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

                                                                Tangerang, 19 Desember 2023

Nomor : 003/Srt-Ket/XII/2023
Hal   : Resume Rapat Umum
        Pemegang Saham Luar Biasa
        PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Kepada Yth :
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3,
Jl. BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345 - Indonesia

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat “Rapat”) dari PT. UNILEVER INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten
Tangerang (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal         : Selasa, 19 Desember 2023
Waktu                : 10.37 WIB sampai dengan 11.20 WIB
Tempat               : Multi Function Room Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3,
                       Jl. BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345 - Indonesia
Kehadiran            : Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

                      -    Hadir Secara Fisik :
                           a. Bapak Sanjiv Soshil Mehta selaku Presiden Komisaris;
                           b. Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid selaku Komisaris
                              Independen;
                           c. Bapak Mohamad Fauzi M Ichsan selaku Komisaris Independen;
                           d. Ibu Debora Herawati Sadrach selaku Komisaris Independen.

                       -   Hadir Secara Virtual :
                           - Bapak Alexander Steven Rusli selaku Komisaris Independen;
                           - Bapak Ignasius Jonan selaku Komisaris Independen.

                      Anggota Direksi Perseroan :

                       -   Hadir Secara Fisik :
                           a. Ibu Ira Noviarti selaku Presiden Direktur;
                           b. Ibu Nurdiana Darus selaku Direktur;
                           c. Bapak Willy Saelan selaku Direktur;
                           d. Bapak Vivek Agarwal selaku Direktur;
                           e. Ibu Amaryllis Esti Wijono selaku Direktur;
                           f. Ibu Enny Hartati selaku Direktur;
                           g. Ibu Hernie Raharja selaku Direktur;
                           h. Bapak Shiv Ranjan Sahgal selaku Direktur.
Page 2 
                             NOTARIS & PPAT
                             SYARIFUDIN, SH
                     Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                            Moderland – Kota Tangerang
                        E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                      Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

                       Jumlah Pemegang Saham yang hadir/dikuasakan :
                       35.206.057.084 saham (92,283%) dari total 38.150.000.000 saham


I. MATA ACARA RAPAT :
   - Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
    1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat dan
       mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (atau "OJK"), PT Bursa Efek
       Indonesia (atau "BEI") dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (atau "KSEI"),
       ketiga-tiganya pada tanggal 3 November 2023;
    2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat ini di situs web KSEI (termasuk aplikasi
       eASY.KSEI), situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 10 November
       2023; dan
    3. Pemanggilan Rapat ini di situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), situs web
       BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 27 November 2023.

III. PELAKSANAAN RAPAT :
     1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
        yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang
        bersangkutan.
     2. Pada kesempatan Tanya-jawab dalam Rapat terdapat pemegang saham atau kuasa
        pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan sebanyak 4
        (empat) pertanyaan untuk seluruh mata acara Rapat.
     3. Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara Rapat adalah sebagai
        berikut :
                  Suara Setuju              Suara Tidak Setuju        Abstain
                35.147.289.918                  20.916.880          37.850.286

IV. KEPUTUSAN RAPAT
    Rapat memutuskan :
       1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Ira Noviarti dari jabatannya sebagai Presiden
          Direktur Peseroan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, serta memberikan
          pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
          kepada beliau, untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan
          selama masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, sepanjang tindakan
          tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
          Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak
          pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
       2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari
          jabatannya masing-masing sebagai Direktur Perusahan, efektif sejak tanggal 1
          Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024, serta memberikan pelunasan dan
          pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada beliau, untuk
          semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya
Page 3 
                      NOTARIS & PPAT
                      SYARIFUDIN, SH
              Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                     Moderland – Kota Tangerang
                 E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
               Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

   masing-masing sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercantum
   dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan
   dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau
   pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat Bapak Benjie Yap sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif
   sejak 1 Januari 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
   Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dimana usulan ini
   mengacu terhadap rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat
   berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :
   - efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak
   mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
   memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
   • Presiden Direktur: Bapak Benjie Yap;
   • Direktur: Bapak Ainul Yaqin;
   • Direktur: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
   • Direktur: Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
   • Direktur: Ibu Enny Hartati;
   • Direktur: Ibu Hernie Raharja;
   • Direktur: Ibu Nurdiana Darus;
   • Direktur: Bapak Sandeep Kohli;
   • Direktur: Bapak Vivek Agarwal; dan
   • Direktur: Bapak Willy Saelan;

   - efektif sejak tanggal 1 Februari 2024 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak
   mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
   memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
   • Presiden Direktur: Bapak Benjie Yap;
   • Direktur: Bapak Ainul Yaqin;
   • Direktur: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
   • Direktur: Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
   • Direktur: Ibu Enny Hartati;
   • Direktur: Ibu Hernie Raharja;
   • Direktur: Ibu Nurdiana Darus;
   • Direktur: Bapak Vivek Agarwal; dan
   • Direktur: Bapak Willy Saelan;
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang,
    swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
    a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara
       Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
    b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam
       mata acara Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
       Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan
Page 4 
                         NOTARIS & PPAT
                         SYARIFUDIN, SH
                 Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                        Moderland – Kota Tangerang
                    E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                  Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

          perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau
          penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
       c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa
          ada tindakan yang dikecualikan.
          1) Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
             Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini
             kepada pihak lain;
          2) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya
             tujuan pemberian kuasa; dan
          3) Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh
             penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 19
Desember 2023, dibawah nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta
tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.


                                                      Hormat Saya
                                                      Notaris di Kota Tangerang




                                                      SYARIFUDIN, SH

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.29 MB
Published20 Dec 2023
Pages4
Characters10,152
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
UNVRUnilever Indonesia Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held19 Dec 2023 · 10:37–11:20
Present35,206,057,084 (92.28%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
35,147,289,918
—
Against
20,916,880
—
Abstain
37,850,286
—
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 556 ms 12 Sep 2026 21:45
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '37850286',
             'votes_against': '20916880',
             'votes_for': '35147289918'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-12-19',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '92.283',
 'shares_present': '35206057084',
 'time_end': '11:20:00',
 'time_start': '10:37:00',
 'venue': 'Multi Function Room Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. '
          'BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345 - Indonesia'}

Other files in this announcement 3

20231220_UNVR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561397.pdf done
20231220_UNVR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561397_lamp1.pdf done
20231220_UNVR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561397_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result