Back to announcement
20231217_DOID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31560204.pdf
RUPS minutes Needs review DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 231/DOID/OJK-BEI/XII/2023
Nama Perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk
Kode Emiten DOID
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 219/DOID/OJK-BEI/IX/2023 tanggal 21 November 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13
Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.578.951.045 saham atau 76,042% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,042%5.503.71 98,651%5.503.71 1,348% 1.800 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
7.475 7.475
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak Sorimuda Pulungan dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala
tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai
berikut:
- Ronald Sutardja selaku Direktur Utama
- Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi sebagaimana
tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris
tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melaksanakan
Ya 76,042%5.202.34 93,249% 93.249 6,75% 15.200 0,001% Setuju
Program Kepemilikan
5.249
Saham Manajemen
dan Karyawan
(Program MESOP)
yang berasal dari
pengalihan Saham
Treasuri.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan sebagian Saham Treasuri yang
diperolehnya dari hasil pelaksanaan Pembelian Kembali Saham untuk dialokasikan ke
dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) dengan
jumlah maksimal 862.117.323 saham (atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor
penuh oleh Perseroan), namun jumlah Saham Treasuri yang akan dialihkan untuk Program
MESOP dan yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal keduanya tidak akan
melebihi 1.284.502.100 saham yang merupakan jumlah seluruh Saham Treasuri yang
dimiliki oleh Perseroan saat ini.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP Perseroan,
termasuk namun tidak terbatas untuk:
- Menentukan kriteria dan persyaratan bagi Manajemen dan Karyawan yang berhak
mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari Saham Treasuri hasil pelaksanaan
Pembelian Kembali Saham;
- Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta Program MESOP untuk
setiap tahapnya dengan mengacu kepada ketentuan dan prosedur Perseroan serta
peraturan pasar modal yang berlaku;
- Mengumumkan tentang pelaksanaan Program MESOP dan pengalihan sisa Saham
Treasuri hasil pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurangan modal
Ya 76,042%5.202.34 93,249%376.590. 6,75% 15.200 0,001% Setuju
dengan cara menarik
5.249 596
kembali Saham
Treasuri.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana dan/atau tindakan Perseroan untuk melakukan pengurangan modal
yang ditempatkan dan disetor penuh dengan cara menarik kembali Saham Treasuri yang
diperolehnya dari hasil Pembelian Kembali Saham dengan jumlah maksimal sebanyak
862.117.323 saham (atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan),
namun jumlah Saham Treasuri yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal dan
yang akan dialihkan untuk Program MESOP keduanya tidak akan melebihi 1.284.502.100
saham yang merupakan jumlah seluruh Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan saat
ini.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka
pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah
disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat serta hal-hal yang diputuskan
dalam Mata Acara Rapat Ketiga, termasuk menetapkan jumlah Saham Treasuri yang akan
ditarik kembali untuk Pengurangan Modal Perseroan namun tidak terbatas pada,
menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan
Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan modal dengan cara
menarik kembali Saham Treasuri, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh
keputusan-keputusan dalam Mata Acara Rapat Ketiga dalam bentuk akta notaris,
menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka
mendapatkan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ronald Sutardja DIREKTUR 05 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Ibu Dian Sofia DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2026 1
Andyasuri
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ashish Gupta KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni 2028 2
Bapak Hamid Awaludin KOMISARIS 24 Mei 2018 30 Juni 2028 4
X
UTAMA
Bapak Nurdin Zainal KOMISARIS 24 Mei 2018 30 Juni 2028 4 X
Bapak Peter John KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni 2028 2
X
Chambers
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Delta Dunia Makmur Tbk
Olga Oktavia Patuwo
Corporate Secretary
Delta Dunia Makmur Tbk
South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta
Telepon : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com
Nama Pengirim Olga Oktavia Patuwo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-12-2023 22:12
Lampiran 1. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2023 (ID).pdf
2. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2023 (EN).pdf
3. CV DDM.RUPSLB.131223 REV FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Delta Dunia Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Delta Dunia Makmur Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 231/DOID/OJK-BEI/XII/2023
Issuer Name Delta Dunia Makmur Tbk
Issuer Code DOID
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 219/DOID/OJK-BEI/IX/2023 Date 21 November 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.578.951.045 share of 76,042% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,042%5.503.71 98,651%5.503.71 1,348% 1.800 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
7.475 7.475
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mr. Sorimuda Pulungan from his position as the
Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting, and granted him full
release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) for all management actions he
has carried out, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report
and Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 that
have been approved by the Annual General Meeting of Shareholders. Furthermore, the
composition of the Company's Board of Directors since the closing of the Meeting is as
follows:
- Ronald Sutardja as President Director
- Dian Sofia Andyasuri as Director
2. Granted authority and power with the substitution rights to the Company's Board of
Directors to execute any actions in connection with the changes to the composition of the
Board of Directors referred above, including but not limited to state in a separate Notarial
deed and notify the changes to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, and to execute any and all necessary actions in accordance with the applicable
laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melaksanakan
Ya 76,042%5.202.34 93,249% 93.249 6,75% 15.200 0,001% Setuju
Program Kepemilikan
5.249
Saham Manajemen
dan Karyawan
(Program MESOP)
yang berasal dari
pengalihan Saham
Treasuri.
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's plan to transfer a portion of its Treasury Shares obtained from
the Share Buyback to be allocated to the Management and Employee Share Ownership
Program (MESOP Program) with a maximum amount of 862,117,323 shares (or 10% of the
issued and fully paid capital by the Company), however the amount of Treasury Shares that
will be both transferred for the MESOP Program and cancelled for the Capital Reduction will
not exceed 1,284,502,100 shares which is the total number of Treasury Shares currently
owned by the Company.
2. Granted authority and power with substitution rights to the Company's Directors, with the
approval of the Company's Board of Commissioners, to execute all and every necessary
actions in connection with the implementation of the Company's MESOP Program, including
but not limited:
- To determine the criteria and requirements for the Management and Employees who are
entitled to get the Company shares originating from the Treasury Share as a result of Share
Buyback implementation;
- To determine the number of shares that will be distributed to the participants of MESOP
Program for each phase by referring to the Company's provisions and procedures as well as
the applicable capital market regulations;
- To announce the implementation of MESOP Program and the transfer of remaining
Treasury Shares obtained from the Share Buyback implementation.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurangan modal
Ya 76,042%5.202.34 93,249%376.590. 6,75% 15.200 0,001% Setuju
dengan cara menarik
5.249 596
kembali Saham
Treasuri.
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's plan and/or action of capital reduction by cancelling the
Treasury Shares obtained from the Share Buyback with a maximum amount of 862,117,323
shares (or 10% of the issued and fully paid capital Company), however the amount of
Treasury Shares that will be both cancelled for Capital Reduction and transferred for the
MESOP Program will not exceed 1,284,502,100 shares which is the total number of
Treasury Shares currently owned by the Company.
2. Granted authority and power with substitution rights to the Company's Directors, to
execute any actions necessary and/or required in order to implement, legalize and/or
effectively change the Company's capital as proposed and explained by the Company in the
Meeting and other matters that is resolved in the Third Meeting Agenda, including
determining the amount of Treasury Shares to be cancelled for the Company's Capital
Reduction but not limited to, presenting before the authorized institutions including the
Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange, determining a schedule for
implementing the capital reduction by cancelling the Treasury Shares, restating some or all
of the decisions in the Third Meeting Agenda in the form of a notarial deed, appearing before
a notary, submitting and signing all applications and other documents required in accordance
with the applicable law and regulations, including to the Minister of Law and Human Rights in
order to obtain approval for the changes in the Company's Articles of Association, as well as
to execute all necessary actions without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ronald Sutardja PRESIDENT 05 August 2021 30 June 2026 2
DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dian Sofia DIRECTOR 08 June 2023 30 June 2026 1
Andyasuri
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ashish Gupta COMMISSIONER 05 August 2021 30 June 2028 2
Bapak Hamid Awaludin PRESIDENT 24 May 2018 30 June 2028 4
X
COMMISSIONER
Bapak Nurdin Zainal COMMISSIONER 24 May 2018 30 June 2028 4 X
Bapak Peter John COMMISSIONER 05 August 2021 30 June 2028 2
X
Chambers
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Delta Dunia Makmur Tbk
Olga Oktavia Patuwo
Corporate Secretary
Delta Dunia Makmur Tbk
South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta
Phone : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com
Sender Name Olga Oktavia Patuwo
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-12-2023 22:12
Attachment 1. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2023 (ID).pdf
2. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2023 (EN).pdf
3. CV DDM.RUPSLB.131223 REV FINAL.pdf
This is an official document of Delta Dunia Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Delta Dunia Makmur Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
873 ms
12 Sep 2026 21:46
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.042',
'shares_present': '5578951045'}